クイーンズランドの1億2300万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画で4人が起訴されたとAFPが発表

オーストラリアの当局は、クイーンズランドを拠点とした高度なマネーロンダリングネットワークにおける彼らの関与を理由に4人の個人を起訴しました。このネットワークは、1億2300万ドルの違法現金を暗号通貨に移動させたとされています。

この料金は、オーストラリア連邦警察(AFP)が主導し、クイーンズランド警察、オーストラリア国境警備隊、AUSTRAC、オーストラリア犯罪情報委員会、オーストラリア税務署と連携して行った18ヶ月の調査の後に発生しました。

マネーロンダリング組織が解体されました

オーストラリア税務局の公式プレスリリースによると、複数の機関による調査は先週、ブリスベンとゴールドコーストで実行された14の捜索令状に culminated し、犯罪収益を複雑なビジネス、銀行口座、暗号交換の網を通じて送金したとされるスキームをターゲットにしました。

この事件の中心には、ゴールドコーストに拠点を置くセキュリティ会社があり、その取締役である48歳のマウズランドの男性と、35歳の女性のゼネラルマネージャーが、約650万ドルに相当する犯罪の産物を扱ったとして起訴されています。

そのビジネスは、合法的な現金輸送業務と、組織犯罪グループから調達された違法資金を混合していたとされ、全国の秘密のデッドドロップ地点から集められ、国内貨物として偽装されてクイーンズランドに運ばれていた。

その洗浄された資金は、暗号資産に転送されたり、プロモーション事業やクラシックカーのディーラーを含むペーパーカンパニーを通じて支払われたとされています。

クリプトウォレット、ラグジュアリー資産、偽造文書が押収されました

ブリスベンのヒースウッド出身の32歳の男性は、この運営の主要な顧客とされており、15か月間で616.7万ドルの資金洗浄を行ったと非難され、複数の罪で起訴されました。その中には、確保された携帯電話へのアクセスを提供しなかったことが含まれています。当局は、彼が資金の流れを隠すために使用されたプロモーション会社を管理していたと主張し、妻を名目上の取締役として指名していたとしています。

別のブリスベンの58歳の男性が、ウェストエンドから、クラシックカー事業を通じて415万ドルを受け取り、それを複数の銀行口座を利用してネットワークに流し込み、資金の出所を隠蔽したとされている。彼は、マネーロンダリング、偽造文書の使用、起訴可能な犯罪のための身分情報の取引を含む4つの罪に直面している。

合計で、当局はクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州にわたる17件の不動産、車両、銀行口座を含む、犯罪の収益であると疑われる資産を約数百万ドル制限しました。捜索中、捜査官は暗号化されたデバイス、ビジネス記録、30,000ドルの現金、および約110,370ドル相当のデジタル資産を含む暗号財布を押収しました。

AFPのアドリアン・テルファー刑事監督官は声明の中で、

“私たちは、この組織が故意に違法な資金の出所、価値、性質を隠し、偽装し、当局に捕まるのを避けるために資金から距離を置いたと主張します。この陰謀は精巧で計算されたものであり、犯罪者が金を得るためにどれほどの手段を講じるかを示しています。”