ジャック・ドーシーの傘下であるBlockは、AML違反によりニューヨークの規制当局と4000万ドルの和解プロトコルに達しました。

PANews 4月10日消息，据The Block报道、Jack Dorseyの支払い会社Block, Inc.は、AMLの脆弱性によりニューヨーク州の金融規制機関と4000万ドルの和解協定を結びました。ニューヨーク州金融サービス局が木曜日に発表した合意書によると、調査ではこの企業がCash Appを通じてビットコインサービスを提供する際に、反洗钱プロジェクトが「そのビジネス規模と複雑さがもたらす重大なリスクを十分に考慮していなかった」と指摘されています。規制当局は具体的にBlockに3つの脆弱性があることを指摘しました：リスクに基づくAML管理措置の欠如、顧客のデューデリジェンス不足、および高リスクのビットコイン取引に対する寛容な取り扱いにより、多くの匿名取引が審査されていないということです。これはBlockが今年2回目のAML問題に対して和解金を支払ったことになります。今年1月、この会社は48の州の金融規制機関に8000万ドルを支払ったことがあります。 Blockのスポークスマンは、今回の和解が州レベルの送金ライセンスに関するすべての問題を解決したことを示すと述べ、同社が調査結果を認めていないものの、Cash Appのコンプライアンスシステムを改善するために多大なリソースを投入したと強調しました。協定に従い、Blockは改善を実施するために独立した監視者を雇う必要があります。