Odaily Planet Daily News, CFTC Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan dakwaan penipuan dan penyalahgunaan dana terhadap sebuah platform perdagangan palsu, yang merupakan 'eyewash online' yang ditargetkan pada orang-orang Amerika keturunan Asia.
Secara khusus, CFTC telah mengambil tindakan hukum terhadap Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., dan Chao Li, dengan mengajukan gugatan paksa perdata ke Pengadilan Distrik Barat Washington, AS. Para terdakwa diduga 'secara curang meminta dan menggunakan dana sebesar setidaknya 3,6 juta dolar dari setidaknya 32 klien sebagai bagian dari skema investasi penipuan.'
CFTC menyatakan bahwa skema ini mengumpulkan dana dari klien, termasuk Mata Uang Fiat dan aset digital, untuk bertransaksi kontrak komoditas berjangka dan forex. Tersangka mengklaim bahwa aset-aset ini akan diperdagangkan melalui akun margin. Namun, tidak ada transaksi yang terjadi, dan dana dialihkan ke entitas di luar negeri. Otoritas pengatur sedang mencari berbagai bentuk bantuan, 'CFTC mencari ganti rugi bagi klien yang tertipu, menyita keuntungan ilegal, serta memberlakukan denda perdata, larangan bertransaksi, dan larangan permanen atas pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Perdagangan Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC.' (Bitcoin.com)
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
CFTC telah mengajukan gugatan terkait rencana penipuan aset digital senilai $3,600,000 terhadap orang Amerika keturunan Asia
Odaily Planet Daily News, CFTC Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan dakwaan penipuan dan penyalahgunaan dana terhadap sebuah platform perdagangan palsu, yang merupakan 'eyewash online' yang ditargetkan pada orang-orang Amerika keturunan Asia. Secara khusus, CFTC telah mengambil tindakan hukum terhadap Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., dan Chao Li, dengan mengajukan gugatan paksa perdata ke Pengadilan Distrik Barat Washington, AS. Para terdakwa diduga 'secara curang meminta dan menggunakan dana sebesar setidaknya 3,6 juta dolar dari setidaknya 32 klien sebagai bagian dari skema investasi penipuan.' CFTC menyatakan bahwa skema ini mengumpulkan dana dari klien, termasuk Mata Uang Fiat dan aset digital, untuk bertransaksi kontrak komoditas berjangka dan forex. Tersangka mengklaim bahwa aset-aset ini akan diperdagangkan melalui akun margin. Namun, tidak ada transaksi yang terjadi, dan dana dialihkan ke entitas di luar negeri. Otoritas pengatur sedang mencari berbagai bentuk bantuan, 'CFTC mencari ganti rugi bagi klien yang tertipu, menyita keuntungan ilegal, serta memberlakukan denda perdata, larangan bertransaksi, dan larangan permanen atas pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Perdagangan Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC.' (Bitcoin.com)