Penegak hukum baru saja menangkap pendiri darknet Tomas Jirikovsky atas transfer Bitcoin senilai $45 juta yang terkait dengan kasus suap.
Jirikovsky menghadapi tuduhan pencucian uang dan penipuan setelah mencoba mempengaruhi pejabat publik.
Kasus ini menunjukkan bagaimana transfer Bitcoin dapat dilacak, bahkan untuk para penjahat.
Polisi Ceko baru saja menangkap pendiri darknet Tomas Jirikovsky setelah transfer Bitcoin besar-besaran. Sebagai konteks, mereka curiga bahwa dia membayar 468 BTC, senilai sekitar $45 juta, kepada seorang pejabat publik.
Pembayaran tersebut menyebabkan pengunduran diri Menteri Kehakiman Pavel Blazek awal tahun ini.
Otoritas mengatakan mereka bergerak untuk mengamankan individu dan dokumen kunci. Sebuah outlet lokal, Deník N, kemudian melaporkan bahwa Jirikovsky mencoba melarikan diri dari penggerebekan dengan memanjat atapnya sebelum petugas menangkapnya.
Siapa Tomas Jirikovsky?
Tomas Jirikovsky membangun dan mengelola Sheep Marketplace. Sheep Marketplace adalah situs darknet ilegal yang terkait dengan narkoba, senjata, dan barang-barang palsu.
Jirikovsky mendirikan platform tersebut pada tahun 2013, saat Bitcoin berada di dekat $100. Pihak berwenang mengatakan bahwa dia menghasilkan sekitar 680 BTC dari operasinya. Kemudian, dia diduga mencuri 841 BTC dari pengguna platform. Itu berarti dia mungkin telah mengendalikan lebih dari 1.500 BTC.
Setelah itu, pada tahun 2017, sebuah pengadilan di Brno menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepadanya karena penggelapan, perdagangan narkoba, dan pelanggaran senjata yang terkait dengan pasar tersebut. Namun, ia memenangkan pembebasan bersyarat empat tahun setelahnya, setelah menjalani setengah dari hukumannya.
Transfer Bitcoin yang Memicu Penangkapan
Laporan mengaitkan donasi 468 BTC dengan situs darknet yang disebut Nucleus. Penyelidik mengatakan dompet ini memiliki sekitar 5.000 BTC di dalamnya.
Perusahaan analitik blockchain Arkham Intelligence melacak sebuah transaksi dari bulan Maret tahun ini, senilai $77,5 juta dari dompet tersebut, yang merupakan transaksi pertama yang terkait dengan Nucleus dalam sembilan tahun.
Koneksi antara Nucleus, Jirikovsky, dan pembayaran Bitcoin adalah salah satu hal yang membuat pihak berwenang khawatir, dan kasus ini sekarang menampilkan tuduhan baru seperti pencucian uang dan penipuan.
Bagaimana Penyidikan Terjadi
Polisi mengamankan bukti dan menahan individu saat mereka melacak aliran Bitcoin. Mereka mendengarkan saran lokal dan mengikuti petunjuk blockchain. Ahli forensik bahkan membongkar router dan perangkat dalam upaya untuk menangkapnya.
Secara keseluruhan, kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, ini menunjukkan bagaimana skandal kripto dapat melibatkan pejabat tingkat tinggi, karena seorang Menteri Kehakiman mengundurkan diri terkait kasus ini.
Kedua, ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi blockchain bersifat semi-anonim, Bitcoin dapat berfungsi sebagai bukti, bukan sebagai pelarian. Ketiga, industri kripto di Republik Ceko kemungkinan akan mengalami regulasi yang lebih ketat setelah kasus ini.
Pembuat kebijakan mungkin mendorong untuk pelacakan yang lebih ketat atau aturan untuk pergerakan kripto besar.
Akhirnya, kasus ini mengirimkan sinyal pencegahan yang kuat kepada para penjahat lain yang melihat kripto sebagai metode anonim untuk melakukan kejahatan.
Apa Selanjutnya?
Dengan Jirikovsky sekarang dalam tahanan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan dan berusaha melacak dompet atau dana lain yang terkait.
Mereka dapat mengejar pemulihan aset untuk korban atau kas negara, dan penangkapan tambahan mungkin terjadi jika rantai transfer mengarah pada lebih banyak tersangka. Sementara itu, komunitas kripto terus mengawasi dengan cermat. Kasus ini dapat menentukan pedoman di masa depan tentang transparansi kripto dan penyalahgunaan kriminal.
Peringatan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah Bitcoin Anonim? Kasus Suap $45Juta Membuktikan Sebaliknya dalam Skandal Kripto Ceko
Wawasan Utama
Polisi Ceko baru saja menangkap pendiri darknet Tomas Jirikovsky setelah transfer Bitcoin besar-besaran. Sebagai konteks, mereka curiga bahwa dia membayar 468 BTC, senilai sekitar $45 juta, kepada seorang pejabat publik.
Pembayaran tersebut menyebabkan pengunduran diri Menteri Kehakiman Pavel Blazek awal tahun ini.
Otoritas mengatakan mereka bergerak untuk mengamankan individu dan dokumen kunci. Sebuah outlet lokal, Deník N, kemudian melaporkan bahwa Jirikovsky mencoba melarikan diri dari penggerebekan dengan memanjat atapnya sebelum petugas menangkapnya.
Siapa Tomas Jirikovsky?
Tomas Jirikovsky membangun dan mengelola Sheep Marketplace. Sheep Marketplace adalah situs darknet ilegal yang terkait dengan narkoba, senjata, dan barang-barang palsu.
Jirikovsky mendirikan platform tersebut pada tahun 2013, saat Bitcoin berada di dekat $100. Pihak berwenang mengatakan bahwa dia menghasilkan sekitar 680 BTC dari operasinya. Kemudian, dia diduga mencuri 841 BTC dari pengguna platform. Itu berarti dia mungkin telah mengendalikan lebih dari 1.500 BTC.
Setelah itu, pada tahun 2017, sebuah pengadilan di Brno menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepadanya karena penggelapan, perdagangan narkoba, dan pelanggaran senjata yang terkait dengan pasar tersebut. Namun, ia memenangkan pembebasan bersyarat empat tahun setelahnya, setelah menjalani setengah dari hukumannya.
Transfer Bitcoin yang Memicu Penangkapan
Laporan mengaitkan donasi 468 BTC dengan situs darknet yang disebut Nucleus. Penyelidik mengatakan dompet ini memiliki sekitar 5.000 BTC di dalamnya.
Perusahaan analitik blockchain Arkham Intelligence melacak sebuah transaksi dari bulan Maret tahun ini, senilai $77,5 juta dari dompet tersebut, yang merupakan transaksi pertama yang terkait dengan Nucleus dalam sembilan tahun.
Koneksi antara Nucleus, Jirikovsky, dan pembayaran Bitcoin adalah salah satu hal yang membuat pihak berwenang khawatir, dan kasus ini sekarang menampilkan tuduhan baru seperti pencucian uang dan penipuan.
Bagaimana Penyidikan Terjadi
Polisi mengamankan bukti dan menahan individu saat mereka melacak aliran Bitcoin. Mereka mendengarkan saran lokal dan mengikuti petunjuk blockchain. Ahli forensik bahkan membongkar router dan perangkat dalam upaya untuk menangkapnya.
Secara keseluruhan, kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, ini menunjukkan bagaimana skandal kripto dapat melibatkan pejabat tingkat tinggi, karena seorang Menteri Kehakiman mengundurkan diri terkait kasus ini.
Kedua, ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi blockchain bersifat semi-anonim, Bitcoin dapat berfungsi sebagai bukti, bukan sebagai pelarian. Ketiga, industri kripto di Republik Ceko kemungkinan akan mengalami regulasi yang lebih ketat setelah kasus ini.
Pembuat kebijakan mungkin mendorong untuk pelacakan yang lebih ketat atau aturan untuk pergerakan kripto besar.
Akhirnya, kasus ini mengirimkan sinyal pencegahan yang kuat kepada para penjahat lain yang melihat kripto sebagai metode anonim untuk melakukan kejahatan.
Apa Selanjutnya?
Dengan Jirikovsky sekarang dalam tahanan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan dan berusaha melacak dompet atau dana lain yang terkait.
Mereka dapat mengejar pemulihan aset untuk korban atau kas negara, dan penangkapan tambahan mungkin terjadi jika rantai transfer mengarah pada lebih banyak tersangka. Sementara itu, komunitas kripto terus mengawasi dengan cermat. Kasus ini dapat menentukan pedoman di masa depan tentang transparansi kripto dan penyalahgunaan kriminal.
Peringatan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.