Penggunaan stablecoin dalam aktivitas keuangan ilegal: Analisis blacklist USDT
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan cepat stablecoin telah menarik perhatian regulator terhadap potensi penggunaannya dalam kegiatan keuangan ilegal. Artikel ini akan fokus pada USDT sebagai stablecoin utama, dengan analisis dari dua sudut pandang: tinjauan sistematis terhadap perilaku pemblokiran alamat blacklist USDT, serta membahas kemungkinan hubungan antara dana yang dibekukan dan pendanaan teroris.
1. Analisis Alamat Blacklist USDT
Melalui pemantauan peristiwa di blockchain, kami telah mengidentifikasi dan melacak alamat yang diblacklist oleh Tether. Metode analisis telah diverifikasi melalui kode sumber kontrak pintar Tether, terutama dengan menggunakan dua peristiwa AddedBlackList dan RemovedBlackList untuk mempertahankan status blacklist.
1.1 Temuan Utama
Berdasarkan data Tether di jaringan Ethereum dan Tron, kami menemukan:
Sejak 1 Januari 2016, terdapat 5.188 alamat yang telah dimasukkan dalam daftar hitam, dengan dana yang dibekukan melebihi 2,9 miliar USD.
Dari 13 hingga 30 Juni 2025, 151 alamat diblokir, 90,07% berasal dari jaringan Tron, dengan jumlah yang dibekukan mencapai 8.634.000 USD.
Distribusi jumlah yang dibekukan: Sepuluh alamat teratas menyumbang 61,91% dari total jumlah yang dibekukan, dengan jumlah yang dibekukan rata-rata sebesar 57,18 ribu USD, dan median hanya 40 ribu USD.
Distribusi dana siklus hidup: Alamat-alamat ini telah menerima total dana sebesar 808 juta USD, 721 juta USD telah ditransfer sebelum diblokir, hanya 86,34 juta USD yang benar-benar dibekukan.
Alamat yang baru dibuat lebih mudah diblokir: 41% alamat dalam daftar hitam dibuat kurang dari 30 hari.
Sebagian besar alamat menerapkan "melarikan diri sebelum dibekukan": sekitar 54% alamat telah mentransfer lebih dari 90% dana sebelum diblokir.
1.2 Pelacakan Aliran Dana
Dengan menganalisis aliran dana dari 151 alamat USDT yang diblokir antara 13 hingga 30 Juni menggunakan alat pelacakan on-chain, kami mengidentifikasi sumber dan arah utama dana.
Sumber dana terutama mencakup: pencemaran internal (91 alamat ), label phishing (37 alamat ), dompet panas bursa (34 alamat ), satu distribuidor utama (35 alamat ) dan pintu masuk jembatan lintas rantai (2 alamat ).
Arah aliran dana terutama mencakup: mengalir ke alamat daftar hitam lain (54 buah ), mengalir ke bursa terpusat (41 buah ) dan mengalir ke jembatan lintas rantai (12 buah ).
Perlu dicatat bahwa beberapa bursa besar muncul di kedua sisi aliran masuk dan keluar, menyoroti posisi inti mereka dalam rantai modal. Disarankan agar platform perdagangan kripto besar meningkatkan pemantauan waktu nyata dan mekanisme pencegahan risiko.
2. Analisis Pembiayaan Teror
Kami menganalisis perintah penyitaan administratif yang diterbitkan oleh Biro Pendanaan Anti-Terorisme Israel untuk mengevaluasi penggunaan USDT dalam pembiayaan terorisme.
2.1 Temuan Utama
Sejak meningkatnya konflik Israel-Iran pada 13 Juni 2025, hanya ada 1 surat perintah penyitaan baru.
Sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2024, total telah dikeluarkan 8 surat perintah penyitaan, 4 di antaranya secara tegas menyebut "Hamas", dan yang terbaru untuk pertama kalinya menyebut "Iran".
Perintah penyitaan melibatkan 76 USDT( alamat Tron), 16 alamat BTC, 2 alamat Ethereum, 641 akun dari suatu bursa, dan 8 akun dari suatu platform perdagangan.
Pelacakan on-chain terhadap 76 USDT( alamat Tron) mengungkapkan dua mode respons Tether:
Pembekuan aktif: 17 alamat terkait Hamas ditambahkan ke daftar hitam rata-rata 28 hari sebelum perintah penyitaan dikeluarkan.
Respon cepat: Alamat lainnya diselesaikan pembekuan dalam rata-rata 2,1 hari setelah pengumuman perintah penyitaan.
Ini menunjukkan bahwa mungkin ada mekanisme kerja sama proaktif antara Tether dan lembaga penegak hukum di beberapa negara.
3. Ringkasan dan Tantangan yang Dihadapi oleh AML/CFT
Meskipun stablecoin menyediakan sarana teknologi untuk kontrol transaksi, namun dalam praktiknya AML/CFT masih menghadapi tantangan berikut:
Penegakan hukum yang tertinggal vs pencegahan aktif
Zona buta regulasi bursa
Pencucian uang lintas rantai semakin kompleks
Saran untuk penerbit stablecoin, bursa, dan lembaga pengawas:
Memperkuat berbagi intelijen di blockchain
Teknologi analisis perilaku investasi secara real-time
Membangun kerangka kepatuhan lintas rantai
Hanya dalam sistem AML/CFT yang tepat waktu, kolaboratif, dan matang secara teknis, legalitas dan keamanan ekosistem stablecoin dapat benar-benar terjamin.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
3
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketSurvivor
· 18jam yang lalu
Jadi, tetaplah menjadi warga yang baik.
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 19jam yang lalu
Daftar hitam kecil ini sangat menarik, ya?
Lihat AsliBalas0
airdrop_whisperer
· 19jam yang lalu
Satu lagi yang tidak terlindungi di blockchain telah ditandai.
Analisis alamat blacklist USDT mengungkap aliran dana dan risiko pendanaan teroris
Penggunaan stablecoin dalam aktivitas keuangan ilegal: Analisis blacklist USDT
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan cepat stablecoin telah menarik perhatian regulator terhadap potensi penggunaannya dalam kegiatan keuangan ilegal. Artikel ini akan fokus pada USDT sebagai stablecoin utama, dengan analisis dari dua sudut pandang: tinjauan sistematis terhadap perilaku pemblokiran alamat blacklist USDT, serta membahas kemungkinan hubungan antara dana yang dibekukan dan pendanaan teroris.
1. Analisis Alamat Blacklist USDT
Melalui pemantauan peristiwa di blockchain, kami telah mengidentifikasi dan melacak alamat yang diblacklist oleh Tether. Metode analisis telah diverifikasi melalui kode sumber kontrak pintar Tether, terutama dengan menggunakan dua peristiwa AddedBlackList dan RemovedBlackList untuk mempertahankan status blacklist.
1.1 Temuan Utama
Berdasarkan data Tether di jaringan Ethereum dan Tron, kami menemukan:
Sejak 1 Januari 2016, terdapat 5.188 alamat yang telah dimasukkan dalam daftar hitam, dengan dana yang dibekukan melebihi 2,9 miliar USD.
Dari 13 hingga 30 Juni 2025, 151 alamat diblokir, 90,07% berasal dari jaringan Tron, dengan jumlah yang dibekukan mencapai 8.634.000 USD.
Distribusi jumlah yang dibekukan: Sepuluh alamat teratas menyumbang 61,91% dari total jumlah yang dibekukan, dengan jumlah yang dibekukan rata-rata sebesar 57,18 ribu USD, dan median hanya 40 ribu USD.
Distribusi dana siklus hidup: Alamat-alamat ini telah menerima total dana sebesar 808 juta USD, 721 juta USD telah ditransfer sebelum diblokir, hanya 86,34 juta USD yang benar-benar dibekukan.
Alamat yang baru dibuat lebih mudah diblokir: 41% alamat dalam daftar hitam dibuat kurang dari 30 hari.
Sebagian besar alamat menerapkan "melarikan diri sebelum dibekukan": sekitar 54% alamat telah mentransfer lebih dari 90% dana sebelum diblokir.
1.2 Pelacakan Aliran Dana
Dengan menganalisis aliran dana dari 151 alamat USDT yang diblokir antara 13 hingga 30 Juni menggunakan alat pelacakan on-chain, kami mengidentifikasi sumber dan arah utama dana.
Sumber dana terutama mencakup: pencemaran internal (91 alamat ), label phishing (37 alamat ), dompet panas bursa (34 alamat ), satu distribuidor utama (35 alamat ) dan pintu masuk jembatan lintas rantai (2 alamat ).
Arah aliran dana terutama mencakup: mengalir ke alamat daftar hitam lain (54 buah ), mengalir ke bursa terpusat (41 buah ) dan mengalir ke jembatan lintas rantai (12 buah ).
Perlu dicatat bahwa beberapa bursa besar muncul di kedua sisi aliran masuk dan keluar, menyoroti posisi inti mereka dalam rantai modal. Disarankan agar platform perdagangan kripto besar meningkatkan pemantauan waktu nyata dan mekanisme pencegahan risiko.
2. Analisis Pembiayaan Teror
Kami menganalisis perintah penyitaan administratif yang diterbitkan oleh Biro Pendanaan Anti-Terorisme Israel untuk mengevaluasi penggunaan USDT dalam pembiayaan terorisme.
2.1 Temuan Utama
Sejak meningkatnya konflik Israel-Iran pada 13 Juni 2025, hanya ada 1 surat perintah penyitaan baru.
Sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2024, total telah dikeluarkan 8 surat perintah penyitaan, 4 di antaranya secara tegas menyebut "Hamas", dan yang terbaru untuk pertama kalinya menyebut "Iran".
Perintah penyitaan melibatkan 76 USDT( alamat Tron), 16 alamat BTC, 2 alamat Ethereum, 641 akun dari suatu bursa, dan 8 akun dari suatu platform perdagangan.
Pelacakan on-chain terhadap 76 USDT( alamat Tron) mengungkapkan dua mode respons Tether:
Pembekuan aktif: 17 alamat terkait Hamas ditambahkan ke daftar hitam rata-rata 28 hari sebelum perintah penyitaan dikeluarkan.
Respon cepat: Alamat lainnya diselesaikan pembekuan dalam rata-rata 2,1 hari setelah pengumuman perintah penyitaan.
Ini menunjukkan bahwa mungkin ada mekanisme kerja sama proaktif antara Tether dan lembaga penegak hukum di beberapa negara.
3. Ringkasan dan Tantangan yang Dihadapi oleh AML/CFT
Meskipun stablecoin menyediakan sarana teknologi untuk kontrol transaksi, namun dalam praktiknya AML/CFT masih menghadapi tantangan berikut:
Saran untuk penerbit stablecoin, bursa, dan lembaga pengawas:
Hanya dalam sistem AML/CFT yang tepat waktu, kolaboratif, dan matang secara teknis, legalitas dan keamanan ekosistem stablecoin dapat benar-benar terjamin.