Enkripsi Aset Lintas Batas: Analisis Mendalam Kasus Blue Sky Grey
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan puluhan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang pengantar makanan keturunan Tiongkok Inggris, yang dituntut karena diduga membantu pencucian uang. Seiring dengan lebih banyak dokumen hukum yang terungkap, latar belakang kasus ini semakin jelas — dana ilegal berasal dari kasus penggalangan dana ilegal Tianjin Lantian Gery.
Menurut kabar, pelaku utama kasus Blue Sky Grey melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan hasil ilegalnya menjadi bitcoin, dan menggunakan kurir tersebut untuk mencuci uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 bitcoin, senilai 30 miliar yuan. Artikel ini akan menganalisis secara mendetail kasus lintas batas ini dan membahas kemungkinan cara bagi korban untuk mendapatkan kembali kerugian mereka.
Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal hingga Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, pelaku utama dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan Lantian Ge Rui di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi keuangan, mereka secara besar-besaran mempromosikan produk investasi "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat umum, menjanjikan imbal hasil tahunan hingga 300%. Dalam waktu singkat, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.
Perlu dicatat bahwa pelaku utama sudah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tertentu tentang enkripsi mata uang. Oleh karena itu, setelah pengumpulan dana ilegal, dia dengan tegas menukarkan dana tersebut menjadi Bitcoin, yang menyiapkan dasar untuk pemindahan aset di kemudian hari.
Pada tahun 2017, pelaku utama memperoleh beberapa paspor melalui cara ilegal, hanya dengan membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, dia berhasil melarikan diri ke Inggris. Untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai, dia mencari seorang pengantar makanan wanita keturunan Tionghoa sebagai "sarung tangan putih", untuk membantu mencuci uang dan menangani berbagai urusan.
Namun, pengantar makanan yang sering bolak-balik ke tempat-tempat mewah dengan cepat menarik perhatian pihak berwenang. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap pengantar makanan tersebut dan menyita hampir seluruhnya 61.000 Bitcoin hasil kejahatan. Meskipun pelaku utama berhasil melarikan diri lagi, namun situasi sudah ditentukan.
Bagaimana korban mengejar penyitaan lintas batas?
Saat ini, pihak kejaksaan Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke pengadilan tinggi sesuai hukum. Sebelum perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan, perlu ditentukan apakah ada pemilik hak sah lainnya. Lalu, bagaimana korban kasus Lantian Ge Rui dapat melindungi hak mereka?
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas ke lembaga peradilan domestik
Tiongkok dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum dalam bidang pidana, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan dokumen terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga lainnya, untuk meminta melalui saluran resmi agar pihak Inggris mengajukan permohonan pemulihan aset. Metode ini telah memiliki preseden yang sukses dalam praktik peradilan internasional.
2. Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Secara teori, korban dapat mengajukan gugatan perdata langsung di Inggris. Namun, mengingat kesulitan dalam membuktikan, biaya litigasi yang tinggi, dan faktor-faktor lainnya, ini bukan pilihan terbaik. Kesulitan utama terletak pada: sangat sulit untuk membuktikan hubungan antara Bitcoin yang ada dengan jumlah investasi awal.
Kesimpulan
Kesulitan dalam pengejaran aset enkripsi lintas batas sangat besar, memerlukan kesabaran dari korban. Instansi terkait harus secara aktif melakukan kerja sama peradilan internasional, berusaha untuk memulihkan kerugian bagi korban. Pada saat yang sama, kasus ini juga kembali mengingatkan kita: ketika menghadapi janji imbal hasil tinggi, harus tetap waspada dan menjauhi perangkap pengumpulan dana ilegal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Bagikan
Komentar
0/400
MissedAirdropBro
· 14jam yang lalu
Gadis pengantar makanan memiliki nilai 300 miliar
Lihat AsliBalas0
ForumLurker
· 21jam yang lalu
Sekarang mengantarkan makanan tidaklah mudah.
Lihat AsliBalas0
StakeTillRetire
· 21jam yang lalu
Tiga ratus miliar, masih mengirim makanan, terlalu keterlaluan ya?
Lihat AsliBalas0
ReverseFOMOguy
· 21jam yang lalu
Sayang! Berapa banyak uang ini yang bisa dikembalikan pada akhirnya?
Lihat AsliBalas0
VibesOverCharts
· 21jam yang lalu
300 miliar ternyata adalah seorang pengantar makanan. Dengan kemampuan seperti ini, lebih baik buat pertukaran sendiri.
Lihat AsliBalas0
DefiPlaybook
· 21jam yang lalu
Gulung sudah sampai ke pengantar makanan, kalau saya langsung cari Kupon Klip di kolam buta.
Kemajuan baru dalam kasus Blue Sky Grey: 61.000 koin Bitcoin dibekukan di Inggris.
Enkripsi Aset Lintas Batas: Analisis Mendalam Kasus Blue Sky Grey
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan puluhan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang pengantar makanan keturunan Tiongkok Inggris, yang dituntut karena diduga membantu pencucian uang. Seiring dengan lebih banyak dokumen hukum yang terungkap, latar belakang kasus ini semakin jelas — dana ilegal berasal dari kasus penggalangan dana ilegal Tianjin Lantian Gery.
Menurut kabar, pelaku utama kasus Blue Sky Grey melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan hasil ilegalnya menjadi bitcoin, dan menggunakan kurir tersebut untuk mencuci uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 bitcoin, senilai 30 miliar yuan. Artikel ini akan menganalisis secara mendetail kasus lintas batas ini dan membahas kemungkinan cara bagi korban untuk mendapatkan kembali kerugian mereka.
Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal hingga Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, pelaku utama dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan Lantian Ge Rui di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi keuangan, mereka secara besar-besaran mempromosikan produk investasi "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat umum, menjanjikan imbal hasil tahunan hingga 300%. Dalam waktu singkat, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.
Perlu dicatat bahwa pelaku utama sudah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tertentu tentang enkripsi mata uang. Oleh karena itu, setelah pengumpulan dana ilegal, dia dengan tegas menukarkan dana tersebut menjadi Bitcoin, yang menyiapkan dasar untuk pemindahan aset di kemudian hari.
Pada tahun 2017, pelaku utama memperoleh beberapa paspor melalui cara ilegal, hanya dengan membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, dia berhasil melarikan diri ke Inggris. Untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai, dia mencari seorang pengantar makanan wanita keturunan Tionghoa sebagai "sarung tangan putih", untuk membantu mencuci uang dan menangani berbagai urusan.
Namun, pengantar makanan yang sering bolak-balik ke tempat-tempat mewah dengan cepat menarik perhatian pihak berwenang. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap pengantar makanan tersebut dan menyita hampir seluruhnya 61.000 Bitcoin hasil kejahatan. Meskipun pelaku utama berhasil melarikan diri lagi, namun situasi sudah ditentukan.
Bagaimana korban mengejar penyitaan lintas batas?
Saat ini, pihak kejaksaan Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke pengadilan tinggi sesuai hukum. Sebelum perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan, perlu ditentukan apakah ada pemilik hak sah lainnya. Lalu, bagaimana korban kasus Lantian Ge Rui dapat melindungi hak mereka?
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas ke lembaga peradilan domestik
Tiongkok dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum dalam bidang pidana, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan dokumen terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga lainnya, untuk meminta melalui saluran resmi agar pihak Inggris mengajukan permohonan pemulihan aset. Metode ini telah memiliki preseden yang sukses dalam praktik peradilan internasional.
2. Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Secara teori, korban dapat mengajukan gugatan perdata langsung di Inggris. Namun, mengingat kesulitan dalam membuktikan, biaya litigasi yang tinggi, dan faktor-faktor lainnya, ini bukan pilihan terbaik. Kesulitan utama terletak pada: sangat sulit untuk membuktikan hubungan antara Bitcoin yang ada dengan jumlah investasi awal.
Kesimpulan
Kesulitan dalam pengejaran aset enkripsi lintas batas sangat besar, memerlukan kesabaran dari korban. Instansi terkait harus secara aktif melakukan kerja sama peradilan internasional, berusaha untuk memulihkan kerugian bagi korban. Pada saat yang sama, kasus ini juga kembali mengingatkan kita: ketika menghadapi janji imbal hasil tinggi, harus tetap waspada dan menjauhi perangkap pengumpulan dana ilegal.