Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, pendirinya ditangkap
Baru-baru ini, platform perdagangan mata uang kripto terpusat asal Rusia, Garantex, ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya, Aleksej Besciokov, juga ditangkap dan dipenjara. Peristiwa ini berasal dari dakwaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret, serta konfirmasi penangkapan yang diperbarui pada 13 Maret. Badan Penyidikan Pusat India juga mengeluarkan pernyataan terkait hal ini.
Sementara itu, telah terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terkait dana Garantex di blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam rincian sanksi dan pembekuan, untuk mengingatkan para pelaku Web3 akan potensi risiko yang ditimbulkan oleh USDT.
Latar Belakang Sanksi Garantex
Garantex didirikan pada tahun 2019, adalah sebuah bursa enkripsi Rusia. Selama bertahun-tahun, platform ini dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Garantex, menyatakan bahwa mereka telah menangani lebih dari $100 juta transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada 7 Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap Aleksej Besciokov dan rekannya Aleksandr Mira Serda. Mereka dituduh terlibat dalam konspirasi pencucian uang melalui Garantex, melanggar sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Menurut laporan, sejak didirikan, Garantex telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi, yang mencakup sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS mencatat bahwa bursa tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, serta beberapa geng perangkat lunak pemeras.
Tindakan Penegakan Hukum di Blockchain
Bersamaan dengan penangkapan di lapangan, tindakan pembekuan besar-besaran di blockchain juga dilakukan. Tindakan ini dilaksanakan oleh lembaga keamanan AS bersama penerbit USDT sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut hasil pemantauan perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan diri Garantex di media sosial, tindakan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Sejak Garantex disanksi pada tahun 2022, bursa tersebut mulai sering mengganti alamat bisnisnya, berusaha menghindari sanksi on-chain yang mungkin terjadi. Namun, pembekuan on-chain kali ini bukan ditujukan langsung pada alamat dompet panas bisnis Garantex, melainkan menargetkan banyak alamat perantara dan penimbun koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, Aleksej Besciokov atau tim di belakangnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan cryptocurrency utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kembali dimasukkan ke platform perdagangan lainnya.
Kerjasama penegakan hukum dari penerbit USDT secara efektif memblokir proses ini, yang secara langsung menyebabkan Garantex menghentikan layanan.
Penyebaran Ancaman Dana di Jaringan
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, tidak sulit untuk menemukan bahwa Garantex banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Sebagai contoh alamat Tron yang dibekukan dalam peristiwa ini, sumber dana hulu alamat tersebut adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan. Sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya.
Satu alamat Tron lainnya yang dibekukan, sebelum dibekukan, memiliki banyak keterkaitan tidak hanya dengan pengguna bursa, tetapi juga dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online.
Jelas bahwa di luar aktivitas pembekuan di blockchain, lembaga terpusat semacam itu, jika melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu demi alasan kepatuhan, dapat mempengaruhi trader OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana likuidasi terkait. Dalam situasi ini, perkembangan sehat dari seluruh ekosistem enkripsi mungkin menghadapi tantangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
3
Bagikan
Komentar
0/400
MidnightGenesis
· 6jam yang lalu
Data on-chain mengonfirmasi bahwa alamat pembekuan 2800w USDT mengalami panggilan yang tidak normal. Masalah ini tidak sesederhana itu.
Pertukaran enkripsi Garantex di Rusia ditutup, pendirinya ditangkap, dan 28 juta USDT dibekukan.
Platform perdagangan enkripsi Rusia ditutup, pendirinya ditangkap
Baru-baru ini, platform perdagangan mata uang kripto terpusat asal Rusia, Garantex, ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya, Aleksej Besciokov, juga ditangkap dan dipenjara. Peristiwa ini berasal dari dakwaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret, serta konfirmasi penangkapan yang diperbarui pada 13 Maret. Badan Penyidikan Pusat India juga mengeluarkan pernyataan terkait hal ini.
Sementara itu, telah terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terkait dana Garantex di blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam rincian sanksi dan pembekuan, untuk mengingatkan para pelaku Web3 akan potensi risiko yang ditimbulkan oleh USDT.
Latar Belakang Sanksi Garantex
Garantex didirikan pada tahun 2019, adalah sebuah bursa enkripsi Rusia. Selama bertahun-tahun, platform ini dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Garantex, menyatakan bahwa mereka telah menangani lebih dari $100 juta transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada 7 Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap Aleksej Besciokov dan rekannya Aleksandr Mira Serda. Mereka dituduh terlibat dalam konspirasi pencucian uang melalui Garantex, melanggar sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Menurut laporan, sejak didirikan, Garantex telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi, yang mencakup sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS mencatat bahwa bursa tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, serta beberapa geng perangkat lunak pemeras.
Tindakan Penegakan Hukum di Blockchain
Bersamaan dengan penangkapan di lapangan, tindakan pembekuan besar-besaran di blockchain juga dilakukan. Tindakan ini dilaksanakan oleh lembaga keamanan AS bersama penerbit USDT sebagai respons terhadap permintaan pemerintah AS. Menurut hasil pemantauan perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan diri Garantex di media sosial, tindakan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Sejak Garantex disanksi pada tahun 2022, bursa tersebut mulai sering mengganti alamat bisnisnya, berusaha menghindari sanksi on-chain yang mungkin terjadi. Namun, pembekuan on-chain kali ini bukan ditujukan langsung pada alamat dompet panas bisnis Garantex, melainkan menargetkan banyak alamat perantara dan penimbun koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, Aleksej Besciokov atau tim di belakangnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan cryptocurrency utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kembali dimasukkan ke platform perdagangan lainnya.
Kerjasama penegakan hukum dari penerbit USDT secara efektif memblokir proses ini, yang secara langsung menyebabkan Garantex menghentikan layanan.
Penyebaran Ancaman Dana di Jaringan
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, tidak sulit untuk menemukan bahwa Garantex banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Sebagai contoh alamat Tron yang dibekukan dalam peristiwa ini, sumber dana hulu alamat tersebut adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan. Sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya.
Satu alamat Tron lainnya yang dibekukan, sebelum dibekukan, memiliki banyak keterkaitan tidak hanya dengan pengguna bursa, tetapi juga dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online.
Jelas bahwa di luar aktivitas pembekuan di blockchain, lembaga terpusat semacam itu, jika melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu demi alasan kepatuhan, dapat mempengaruhi trader OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana likuidasi terkait. Dalam situasi ini, perkembangan sehat dari seluruh ekosistem enkripsi mungkin menghadapi tantangan.