Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Keamanan Dana
Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain yang pesat, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian yang luas. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang mewah, data palsu, dan latar belakang yang direkayasa untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada iklan palsu ini, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Lebih serius lagi, beberapa pihak proyek yang tidak baik akan menggunakan strategi pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar cryptocurrency turun, mereka dengan sengaja menjual dengan harga rendah untuk memaksa investor menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar cryptocurrency.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3 yang khusus. Layanan ini melakukan penilaian risiko proyek secara menyeluruh melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang menyeluruh kepada pihak proyek.
Selama proses evaluasi, tim keamanan akan menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan apakah aliran dana dan produk proyek dijalankan sesuai dengan dokumen. Misalnya, memeriksa apakah distribusi token proyek sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan konten dokumen proyek, serta apakah ada situasi di mana ada tindakan jahat seperti penjualan yang merugikan atau peran khusus dalam kontrak yang mendapatkan keuntungan.
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency.
Layanan pelacakan cryptocurrency biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri. Untuk kasus di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara jahat, layanan pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek, membandingkan dokumen promosi proyek pada waktu yang berbeda, menggunakan metode pelacakan dana untuk menganalisis alamat yang melakukan penjualan secara jahat, menemukan jejak pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana.
Dalam kasus pencurian dana, layanan pelacakan akan melacak dan memantau alamat setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, sambil menggunakan perpustakaan label profesional untuk mengonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan penyelidikan yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan informasi penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3 dan menghindari kerugian bagi investor, namun karena sifat blockchain, tidak ada jaminan bahwa data akan sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat berinvestasi, perlu untuk membaca dengan cermat dokumen resmi proyek terkait dan informasi lainnya, serta memahami kondisi sebenarnya dari pihak proyek untuk menghindari mengikuti secara membabi buta.
Jika Anda tidak beruntung dan mengalami pencurian dana, investor harus segera menghubungi perusahaan keamanan profesional untuk meminta bantuan dan berusaha untuk memulihkan dana secara sah secepat mungkin. Singkatnya, di bidang Web3, tetap waspada, berinvestasi dengan hati-hati, dan segera mencari bantuan profesional adalah kunci untuk melindungi keamanan aset Anda.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropSkeptic
· 16jam yang lalu
play people for suckers satu kali adalah pengalaman ya
Lihat AsliBalas0
TaxEvader
· 07-29 21:13
Mengejar dana? Itu pasti sudah habis dibelanjakan oleh para hacker.
Lihat AsliBalas0
BrokenDAO
· 07-29 21:07
Waspadai premi kepercayaan dari lembaga penilaian yang disebut-sebut ini... Pemulihan dana hanyalah jebakan permainan baru.
Panduan Lengkap Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Keamanan Dana
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Keamanan Dana
Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain yang pesat, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian yang luas. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang mewah, data palsu, dan latar belakang yang direkayasa untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada iklan palsu ini, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Lebih serius lagi, beberapa pihak proyek yang tidak baik akan menggunakan strategi pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar cryptocurrency turun, mereka dengan sengaja menjual dengan harga rendah untuk memaksa investor menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar cryptocurrency.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3 yang khusus. Layanan ini melakukan penilaian risiko proyek secara menyeluruh melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang menyeluruh kepada pihak proyek.
Selama proses evaluasi, tim keamanan akan menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan apakah aliran dana dan produk proyek dijalankan sesuai dengan dokumen. Misalnya, memeriksa apakah distribusi token proyek sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan konten dokumen proyek, serta apakah ada situasi di mana ada tindakan jahat seperti penjualan yang merugikan atau peran khusus dalam kontrak yang mendapatkan keuntungan.
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency.
Layanan pelacakan cryptocurrency biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri. Untuk kasus di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara jahat, layanan pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek, membandingkan dokumen promosi proyek pada waktu yang berbeda, menggunakan metode pelacakan dana untuk menganalisis alamat yang melakukan penjualan secara jahat, menemukan jejak pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana.
Dalam kasus pencurian dana, layanan pelacakan akan melacak dan memantau alamat setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, sambil menggunakan perpustakaan label profesional untuk mengonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan penyelidikan yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan informasi penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3 dan menghindari kerugian bagi investor, namun karena sifat blockchain, tidak ada jaminan bahwa data akan sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat berinvestasi, perlu untuk membaca dengan cermat dokumen resmi proyek terkait dan informasi lainnya, serta memahami kondisi sebenarnya dari pihak proyek untuk menghindari mengikuti secara membabi buta.
Jika Anda tidak beruntung dan mengalami pencurian dana, investor harus segera menghubungi perusahaan keamanan profesional untuk meminta bantuan dan berusaha untuk memulihkan dana secara sah secepat mungkin. Singkatnya, di bidang Web3, tetap waspada, berinvestasi dengan hati-hati, dan segera mencari bantuan profesional adalah kunci untuk melindungi keamanan aset Anda.