Binance membayar denda 4,3 miliar dolar AS, Zhao Changpeng mengundurkan diri sebagai CEO
Tindakan pengawasan AS terhadap suatu platform pertukaran koin kripto terkenal akhirnya mencapai kesimpulan. Platform tersebut harus membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor denda tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers, mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan platform tersebut. Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas semuanya hadir dalam pertemuan itu.
Platform mengaku bersalah dan menerima denda besar
Platform ini dituduh dengan tiga tuduhan: melanggar peraturan anti pencucian uang, berkonspirasi untuk melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar peraturan sanksi Amerika Serikat.
Tuduhan terutama terfokus pada aspek anti-pencucian uang. Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa platform tidak berhasil mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris, melibatkan beberapa organisasi yang telah disanksi. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform mengizinkan setidaknya 1,1 juta transaksi terkait, dengan jumlah yang melebihi 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa platform tersebut mengabaikan kewajiban hukum dalam mengejar keuntungan, mengutamakan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum Amerika Serikat. Menteri Kehakiman kemudian menunjukkan bahwa ada banyak penjahat di platform tersebut yang memanfaatkan koin untuk mentransfer dana ilegal.
Sesuai dengan perjanjian penyelesaian, platform akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS, dan akan disita sebesar 2,5 miliar dolar AS. Selain itu, juga harus membayar denda tambahan kepada departemen terkait di Kementerian Keuangan.
Perubahan Personalia Tingkat Atas
Pendiri platform setuju untuk mengundurkan diri dari posisi CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimum 10 tahun, tetapi masa hukuman akhirnya mungkin lebih ringan. Menurut perjanjian pengakuan bersalah, dia dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen platform mana pun, dan larangan ini akan berakhir setelah tiga tahun.
Sebagai bagian dari penyelesaian, platform akan sepenuhnya keluar dari pasar AS, tetapi anak perusahaannya di AS akan terus beroperasi di AS. Platform juga harus menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen untuk masa jabatan tiga tahun dan melaporkan pekerjaan kepatuhan kepada pemerintah AS.
CEO Baru Menjabat
Platform mengumumkan bahwa Richard Teng, mantan Kepala Pasar Regional Global, akan mengambil alih posisi CEO. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan pengawasan, serta pernah menjabat di sejumlah lembaga keuangan penting.
CEO baru menyatakan bahwa mereka akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap kekuatan finansial dan keamanan perusahaan, bekerja sama dengan regulator untuk mempertahankan standar tinggi, dan mendorong perkembangan serta aplikasi Web3.
Otoritas pengawas tidak menemukan pelanggaran lainnya.
Perlu dicatat bahwa regulator tidak menuduh platform tersebut menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Ini dalam beberapa hal memvalidasi komitmen platform sebelumnya terhadap keamanan dana pengguna.
Platform resmi menyatakan, meskipun mengakui adanya masalah kepatuhan di masa lalu, tetapi menekankan bahwa keamanan dana pengguna tidak terpengaruh dan juga tidak terlibat dalam perilaku manipulasi pasar. Mereka menyatakan akan terus memperkuat pembangunan kepatuhan dan memulai tahap perkembangan baru.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kasus penyelesaian sebesar 4,3 miliar dolar AS Binance telah berakhir, Zhao Changpeng mengundurkan diri sebagai CEO
Binance membayar denda 4,3 miliar dolar AS, Zhao Changpeng mengundurkan diri sebagai CEO
Tindakan pengawasan AS terhadap suatu platform pertukaran koin kripto terkenal akhirnya mencapai kesimpulan. Platform tersebut harus membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor denda tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers, mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan platform tersebut. Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas semuanya hadir dalam pertemuan itu.
Platform mengaku bersalah dan menerima denda besar
Platform ini dituduh dengan tiga tuduhan: melanggar peraturan anti pencucian uang, berkonspirasi untuk melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar peraturan sanksi Amerika Serikat.
Tuduhan terutama terfokus pada aspek anti-pencucian uang. Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa platform tidak berhasil mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris, melibatkan beberapa organisasi yang telah disanksi. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform mengizinkan setidaknya 1,1 juta transaksi terkait, dengan jumlah yang melebihi 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa platform tersebut mengabaikan kewajiban hukum dalam mengejar keuntungan, mengutamakan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum Amerika Serikat. Menteri Kehakiman kemudian menunjukkan bahwa ada banyak penjahat di platform tersebut yang memanfaatkan koin untuk mentransfer dana ilegal.
Sesuai dengan perjanjian penyelesaian, platform akan membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar AS, dan akan disita sebesar 2,5 miliar dolar AS. Selain itu, juga harus membayar denda tambahan kepada departemen terkait di Kementerian Keuangan.
Perubahan Personalia Tingkat Atas
Pendiri platform setuju untuk mengundurkan diri dari posisi CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimum 10 tahun, tetapi masa hukuman akhirnya mungkin lebih ringan. Menurut perjanjian pengakuan bersalah, dia dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen platform mana pun, dan larangan ini akan berakhir setelah tiga tahun.
Sebagai bagian dari penyelesaian, platform akan sepenuhnya keluar dari pasar AS, tetapi anak perusahaannya di AS akan terus beroperasi di AS. Platform juga harus menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen untuk masa jabatan tiga tahun dan melaporkan pekerjaan kepatuhan kepada pemerintah AS.
CEO Baru Menjabat
Platform mengumumkan bahwa Richard Teng, mantan Kepala Pasar Regional Global, akan mengambil alih posisi CEO. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan pengawasan, serta pernah menjabat di sejumlah lembaga keuangan penting.
CEO baru menyatakan bahwa mereka akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap kekuatan finansial dan keamanan perusahaan, bekerja sama dengan regulator untuk mempertahankan standar tinggi, dan mendorong perkembangan serta aplikasi Web3.
Otoritas pengawas tidak menemukan pelanggaran lainnya.
Perlu dicatat bahwa regulator tidak menuduh platform tersebut menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Ini dalam beberapa hal memvalidasi komitmen platform sebelumnya terhadap keamanan dana pengguna.
Platform resmi menyatakan, meskipun mengakui adanya masalah kepatuhan di masa lalu, tetapi menekankan bahwa keamanan dana pengguna tidak terpengaruh dan juga tidak terlibat dalam perilaku manipulasi pasar. Mereka menyatakan akan terus memperkuat pembangunan kepatuhan dan memulai tahap perkembangan baru.