Sejak sepuluh kementerian China mengeluarkan "Pemberitahuan 924" pada tahun 2021, banyak tim proyek Web3 menyatakan "merespons positif regulasi China, menghentikan layanan di wilayah daratan China", dan memindahkan entitas proyek mereka ke luar negeri. Namun, seperti yang kita ketahui, masih ada banyak perusahaan enkripsi yang terus menyediakan layanan kepada pengguna di daratan.
Sementara itu, banyak pengembang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari proyek Web2 ke Web3. Dibandingkan dengan para profesional yang telah lama berkecimpung di Web3, para teknisi yang berencana untuk terjun seringkali lebih memperhatikan legalitas proyek, berharap untuk menentukan apakah mereka benar-benar akan masuk setelah batasan hukum yang jelas dan pengendalian risiko yang efektif.
Baik teknisi Web3 yang sudah terlibat maupun insinyur dan kepala pengembangan yang berencana beralih dari Web2, pada tahap peluncuran proyek dari 0 ke 1, akan menghadapi satu masalah yang sama: Di mana proyek ini seharusnya ditempatkan?
Mengingat bahwa Tiongkok daratan selalu menerapkan pengawasan ketat terhadap Web3, terutama proyek inovatif yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung "proyek keluar negeri" - memilih lokasi registrasi di luar negeri, dengan tim teknologi yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan kawasan Asia Tenggara.
Menurut pendiri teknis atau kepala teknis proyek Web3, metode "registrasi luar negeri + penerapan jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan "kepatuhan" - proyek tidak beroperasi di China, sehingga tidak terikat oleh batasan hukum China.
Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Berdasarkan pengalaman tim pengacara Shao Shiwei yang telah menangani banyak kasus kriminal dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat bahwa: meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama melanggar batasan hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, artikel ini berharap dapat membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "tim proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di Tiongkok?
(Catatan: Mengingat banyak tim startup Web3 dipimpin oleh para teknisi, artikel ini khusus ditujukan untuk pendiri proyek, CTO, dan pengembang inti yang memiliki latar belakang teknis)
1 Mengapa sebagian besar proyek Web3 memilih untuk go international? Logika bertahan hidup di bawah latar belakang pengaturan
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di awal adalah "bertahan hidup terlebih dahulu". Kepatuhan tampak penting, tetapi dalam tahap awal yang penuh kekurangan sumber daya dan tekanan waktu, sering kali ditempatkan di urutan prioritas yang lebih rendah.
Namun, para pengusaha yang memiliki perencanaan jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, dan menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan serta mana yang tidak dapat dilakukan, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek harus dibangun dan di mana harus dilaksanakan.
Jika tidak, konsekuensi dari langkah yang salah bisa sangat serius. Kami pernah menghadapi suatu proyek Web3, yang dari lahir hingga mati hanya memakan waktu 13 hari, bisa disebut sebagai contoh negatif yang khas dalam lingkungan regulasi yang ketat.
Jadi, saat ini apa saja dokumen regulasi kunci di China terkait Web3 yang harus dipahami dengan baik oleh kepala teknologi proyek? Meskipun ada banyak kebijakan terkait, jika dilihat dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, cukup fokus pada dua hal berikut:
Pengumuman tentang pencegahan risiko pendanaan melalui penerbitan token yang diterbitkan pada tahun 2017 ("Pengumuman 94")
Pemberitahuan "Tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Mata Uang Virtual" yang dirilis pada tahun 2021 ("Pemberitahuan 924")
Inti dari dua dokumen kebijakan ini adalah: melarang penawaran koin perdana (ICO), dan secara jelas menganggap bisnis terkait mata uang virtual sebagai kegiatan keuangan ilegal.
Terutama pemberitahuan 924, yang secara langsung disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga secara tegas menyebutkan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri yang terlibat dalam bisnis terkait juga tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri China."
Oleh karena itu, sebagian besar proyek Web3 memilih untuk "pergi ke luar negeri" untuk menghindari risiko.
Tapi masalahnya adalah: Apakah proyek benar-benar aman setelah keluar ke luar negeri?
2 Apakah keluar negeri dapat menghindari hukum China? Penjelasan kesalahan umum kepala teknik
Banyak tim proyek secara aktif berkonsultasi dengan pengacara pada tahap awal: Di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Cayman, BVI, atau Singapura? Apakah membangun yayasan atau struktur perusahaan induk-anak? Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya merupakan strategi perusahaan, tetapi sering kali menyimpan asumsi inti—percaya bahwa "mendaftar di luar negeri dapat menghindari hukum China."
Namun, berdasarkan pengalaman tim kami yang mewakili berbagai kasus pidana, perlu dicatat dengan jelas: meskipun struktur offshore memang memiliki fungsi dalam mengisolasi risiko bisnis, mengoptimalkan pajak, dan operasi modal, pada tingkat tanggung jawab pidana, hal ini tidak dapat menjadi perisai bebas dari hukum China.
Dengan kata lain, fungsi struktur lepas pantai adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Kegunaan utamanya terletak pada:
Menghindari batasan hukum sekuritas dari otoritas regulasi di AS dan tempat lainnya;
Mewujudkan kemudahan di tingkat modal seperti insentif opsi, desain struktur pembiayaan, dll;
Memisahkan akun dan tanggung jawab dengan entitas di dalam negeri Tiongkok.
Tapi jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum China, seperti operasi ilegal, membuka kasino, pencucian uang, skema piramida, dll, bahkan jika entitas perusahaan berada di luar negeri, berdasarkan prinsip "jurisdiksi teritorial" atau "jurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, lembaga peradilan China tetap memiliki hak untuk mempertanggungjawabkan.
Mengenai apakah akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban, ini termasuk dalam "risiko probabilitas".
Oleh karena itu, ketika pengacara tim kami memberikan konsultasi desain struktur untuk tim proyek, kami seringkali akan kembali ke proyek itu sendiri, memahami secara mendetail model bisnis, jalur pendanaan, dan objek pengguna, alih-alih langsung membahas di mana mendaftar atau bagaimana membangun struktur. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah itu memiliki dasar kepatuhan, serta dapat memberikan solusi masalah yang paling nyata.
3"Penegakan Hukum secara Menembus" Apa Artinya? Beberapa Dimensi yang Perlu Diperhatikan oleh Tim Proyek Web3
Dalam pekerjaan sehari-hari, kita sering kali menemui pertanyaan serupa:
Apakah saya bisa menetapkan proyek di Cayman dan Singapura?
Server proyek berada di luar negeri, tidak dibuka untuk pengguna China, apakah itu berarti tidak ada masalah?
Saya hanya penasihat teknis/pengembangan outsourcing, tidak terlibat dalam operasional, dan tidak berurusan dengan dana, apakah masih ada risiko?
Saya mencari teman berkewarganegaraan asing untuk menjadi pendiri tim secara nominal, sementara saya hanya berperan di belakang layar, apakah ini lebih aman?
Apakah dengan menyatakan "tidak menyediakan layanan kepada pengguna China" dalam dokumen putih, saya sudah terlepas dari tanggung jawab?
Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan sebuah kesalahan pemahaman inti - kurangnya pengenalan terhadap model "penegakan hukum yang mendalam" dari badan peradilan kita.
Apa yang disebut "penegakan hukum yang menembus" dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip teritorial dan prinsip personal.
▶ Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika ada situasi berikut, hal itu juga dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", memicu hukum Tiongkok:
Pengguna proyek terutama berasal dari Tiongkok (seperti membangun komunitas berbahasa Mandarin, mempromosikan proyek kepada orang-orang Tiongkok, dll);
Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah Tiongkok;
Terdapat kegiatan promosi di dalam negeri, kerjasama bisnis, penyelesaian, dll. (meskipun diselesaikan melalui perusahaan outsourcer atau perusahaan agen).
▶ Prinsip kepribadian: Berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, warga negara China yang melakukan tindakan yang "seharusnya dikenakan tanggung jawab pidana menurut hukum kita" di luar negeri, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
Misalnya, pengembang dari China berpartisipasi dalam pembangunan platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana mata uang virtual, dan saluran penukaran OTC di Dubai. Jika melanggar ketentuan hukum pidana negara kami, mereka masih dapat diselidiki oleh lembaga peradilan China.
Misalnya: Dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Perdagangan Valuta Asing pada tahun 2023, Guo Mouzhao membangun situs web penukaran ilegal (melalui cryptocurrency untuk mempertemukan transaksi RMB dan mata uang asing), dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun oleh Pengadilan Daerah Baoshan di Shanghai karena melakukan kegiatan usaha ilegal.
Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" di bidang Web3 sering kali ditunjukkan dengan:
Tempat pendaftaran yang menembus: meskipun perusahaan berada di Cayman, BVI, Singapura, jika pengguna dan operasi berada di Tiongkok, tetap dapat dianggap sebagai "pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri";
Identitas teknologi penetrasi: Meskipun kepala teknologi hanya dikenal sebagai penasihat atau pengembang, selama ada tindakan seperti pengiriman kode, manajemen hak kontrak, pembagian keuntungan proyek, dan penguasaan kunci privat, tetap mungkin diakui sebagai "pengendali sebenarnya";
Data on the blockchain yang transparan: Regulator dapat memastikan proyek tersebut "melayani pengguna China" atau terlibat dalam perjudian, penipuan, pencucian uang, dan risiko ilegal lainnya melalui pelacakan sumber di blockchain, audit KYT, dan profil pengguna.
Bagi kepala teknologi, memahami logika dasar "penegakan hukum yang menembus" adalah langkah pertama dalam melakukan pengendalian risiko proyek.
4 Kata Penutup
Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "pergi ke luar negeri", mereka dapat sepenuhnya terhindar dari pengawasan hukum di Cina. Namun, kenyataannya adalah bahwa jika sebuah proyek tidak pernah melakukan evaluasi risiko hukum, meskipun berlokasi di luar negeri, sulit untuk mengklaim bahwa itu aman.
Semoga artikel ini dapat mengingatkan para pengusaha dan pemimpin teknologi di bidang Web3: Apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya bukan terletak pada tempat pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.
Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Apakah proyek yang keluar dari China dapat menghindari yurisdiksi hukum China? Kesalahpahaman kepatuhan yang tidak boleh diabaikan dalam Web3
Sejak sepuluh kementerian China mengeluarkan "Pemberitahuan 924" pada tahun 2021, banyak tim proyek Web3 menyatakan "merespons positif regulasi China, menghentikan layanan di wilayah daratan China", dan memindahkan entitas proyek mereka ke luar negeri. Namun, seperti yang kita ketahui, masih ada banyak perusahaan enkripsi yang terus menyediakan layanan kepada pengguna di daratan.
Sementara itu, banyak pengembang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari proyek Web2 ke Web3. Dibandingkan dengan para profesional yang telah lama berkecimpung di Web3, para teknisi yang berencana untuk terjun seringkali lebih memperhatikan legalitas proyek, berharap untuk menentukan apakah mereka benar-benar akan masuk setelah batasan hukum yang jelas dan pengendalian risiko yang efektif.
Baik teknisi Web3 yang sudah terlibat maupun insinyur dan kepala pengembangan yang berencana beralih dari Web2, pada tahap peluncuran proyek dari 0 ke 1, akan menghadapi satu masalah yang sama: Di mana proyek ini seharusnya ditempatkan?
Mengingat bahwa Tiongkok daratan selalu menerapkan pengawasan ketat terhadap Web3, terutama proyek inovatif yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung "proyek keluar negeri" - memilih lokasi registrasi di luar negeri, dengan tim teknologi yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan kawasan Asia Tenggara.
Menurut pendiri teknis atau kepala teknis proyek Web3, metode "registrasi luar negeri + penerapan jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan "kepatuhan" - proyek tidak beroperasi di China, sehingga tidak terikat oleh batasan hukum China.
Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Berdasarkan pengalaman tim pengacara Shao Shiwei yang telah menangani banyak kasus kriminal dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat bahwa: meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama melanggar batasan hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, artikel ini berharap dapat membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "tim proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di Tiongkok?
(Catatan: Mengingat banyak tim startup Web3 dipimpin oleh para teknisi, artikel ini khusus ditujukan untuk pendiri proyek, CTO, dan pengembang inti yang memiliki latar belakang teknis)
1 Mengapa sebagian besar proyek Web3 memilih untuk go international? Logika bertahan hidup di bawah latar belakang pengaturan
Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan inti di awal adalah "bertahan hidup terlebih dahulu". Kepatuhan tampak penting, tetapi dalam tahap awal yang penuh kekurangan sumber daya dan tekanan waktu, sering kali ditempatkan di urutan prioritas yang lebih rendah.
Namun, para pengusaha yang memiliki perencanaan jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, dan menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan serta mana yang tidak dapat dilakukan, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek harus dibangun dan di mana harus dilaksanakan.
Jika tidak, konsekuensi dari langkah yang salah bisa sangat serius. Kami pernah menghadapi suatu proyek Web3, yang dari lahir hingga mati hanya memakan waktu 13 hari, bisa disebut sebagai contoh negatif yang khas dalam lingkungan regulasi yang ketat.
Jadi, saat ini apa saja dokumen regulasi kunci di China terkait Web3 yang harus dipahami dengan baik oleh kepala teknologi proyek? Meskipun ada banyak kebijakan terkait, jika dilihat dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, cukup fokus pada dua hal berikut:
Inti dari dua dokumen kebijakan ini adalah: melarang penawaran koin perdana (ICO), dan secara jelas menganggap bisnis terkait mata uang virtual sebagai kegiatan keuangan ilegal.
Terutama pemberitahuan 924, yang secara langsung disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga secara tegas menyebutkan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri yang terlibat dalam bisnis terkait juga tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri China."
Oleh karena itu, sebagian besar proyek Web3 memilih untuk "pergi ke luar negeri" untuk menghindari risiko.
Tapi masalahnya adalah: Apakah proyek benar-benar aman setelah keluar ke luar negeri?
2 Apakah keluar negeri dapat menghindari hukum China? Penjelasan kesalahan umum kepala teknik
Banyak tim proyek secara aktif berkonsultasi dengan pengacara pada tahap awal: Di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Apakah memilih Cayman, BVI, atau Singapura? Apakah membangun yayasan atau struktur perusahaan induk-anak? Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya merupakan strategi perusahaan, tetapi sering kali menyimpan asumsi inti—percaya bahwa "mendaftar di luar negeri dapat menghindari hukum China."
Namun, berdasarkan pengalaman tim kami yang mewakili berbagai kasus pidana, perlu dicatat dengan jelas: meskipun struktur offshore memang memiliki fungsi dalam mengisolasi risiko bisnis, mengoptimalkan pajak, dan operasi modal, pada tingkat tanggung jawab pidana, hal ini tidak dapat menjadi perisai bebas dari hukum China.
Dengan kata lain, fungsi struktur lepas pantai adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Kegunaan utamanya terletak pada:
Tapi jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum China, seperti operasi ilegal, membuka kasino, pencucian uang, skema piramida, dll, bahkan jika entitas perusahaan berada di luar negeri, berdasarkan prinsip "jurisdiksi teritorial" atau "jurisdiksi personal" dalam hukum pidana kami, lembaga peradilan China tetap memiliki hak untuk mempertanggungjawabkan.
Mengenai apakah akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban, ini termasuk dalam "risiko probabilitas".
Oleh karena itu, ketika pengacara tim kami memberikan konsultasi desain struktur untuk tim proyek, kami seringkali akan kembali ke proyek itu sendiri, memahami secara mendetail model bisnis, jalur pendanaan, dan objek pengguna, alih-alih langsung membahas di mana mendaftar atau bagaimana membangun struktur. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah itu memiliki dasar kepatuhan, serta dapat memberikan solusi masalah yang paling nyata.
3"Penegakan Hukum secara Menembus" Apa Artinya? Beberapa Dimensi yang Perlu Diperhatikan oleh Tim Proyek Web3
Dalam pekerjaan sehari-hari, kita sering kali menemui pertanyaan serupa:
Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan sebuah kesalahan pemahaman inti - kurangnya pengenalan terhadap model "penegakan hukum yang mendalam" dari badan peradilan kita.
Apa yang disebut "penegakan hukum yang menembus" dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip teritorial dan prinsip personal.
▶ Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika ada situasi berikut, hal itu juga dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", memicu hukum Tiongkok:
▶ Prinsip kepribadian: Berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, warga negara China yang melakukan tindakan yang "seharusnya dikenakan tanggung jawab pidana menurut hukum kita" di luar negeri, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
Misalnya, pengembang dari China berpartisipasi dalam pembangunan platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana mata uang virtual, dan saluran penukaran OTC di Dubai. Jika melanggar ketentuan hukum pidana negara kami, mereka masih dapat diselidiki oleh lembaga peradilan China.
Misalnya: Dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Perdagangan Valuta Asing pada tahun 2023, Guo Mouzhao membangun situs web penukaran ilegal (melalui cryptocurrency untuk mempertemukan transaksi RMB dan mata uang asing), dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun oleh Pengadilan Daerah Baoshan di Shanghai karena melakukan kegiatan usaha ilegal.
Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" di bidang Web3 sering kali ditunjukkan dengan:
Bagi kepala teknologi, memahami logika dasar "penegakan hukum yang menembus" adalah langkah pertama dalam melakukan pengendalian risiko proyek.
4 Kata Penutup
Banyak orang berpikir bahwa selama proyek "pergi ke luar negeri", mereka dapat sepenuhnya terhindar dari pengawasan hukum di Cina. Namun, kenyataannya adalah bahwa jika sebuah proyek tidak pernah melakukan evaluasi risiko hukum, meskipun berlokasi di luar negeri, sulit untuk mengklaim bahwa itu aman.
Semoga artikel ini dapat mengingatkan para pengusaha dan pemimpin teknologi di bidang Web3: Apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kuncinya bukan terletak pada tempat pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.
Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.