Sebuah investigasi oleh Reuters yang bekerja sama dengan dua perusahaan analisis blockchain, Global Ledger dan Recoveris, telah mengungkap bahwa agen intelijen Rusia menggunakan Bitcoin untuk membayar mata-mata remaja dan yang kurang berpengalaman.
Kasus yang menonjol adalah Laken Pavan, seorang warga Kanada yang dijatuhi hukuman 20 bulan penjara di Polandia pada bulan Desember lalu setelah mengaku bersalah menjadi mata-mata untuk Rusia. Menurut laporan, Pavan direkrut oleh Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) pada akhir bulan April 2024, saat baru berusia 17 tahun. Sebelumnya, Pavan telah teradikalisasi melalui internet pada tahun 2023 dan pergi ke Donetsk untuk bergabung dengan pasukan sukarelawan pro-Rusia yang bernama Interbrigades.
Di Donetsk, Pavan ditangkap dan diancam oleh agen FSB, memaksanya menjadi mata-mata. Kemudian, dia diserahkan kepada seorang komandan yang memiliki nama sandi "Slon" ( yang berarti "gajah" dalam bahasa Rusia ). Tugas Pavan adalah bergerak ke berbagai lokasi di Eropa, termasuk Ukraina, untuk mengumpulkan informasi intelijen dan mengirimkannya kembali kepada Slon.
Dalam perjalanan dari Donetsk ke Istanbul dan kemudian ke Kopenhagen, Pavan telah menerima pembayaran sebesar lebih dari 500 USD dalam Bitcoin dari Slon. Namun, hanya satu hari kemudian, pada tanggal 22/5, saat tiba di Warsawa, Pavan secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang Polandia – mengakhiri "karier" spionase singkatnya.
Selembar foto tanpa tanggal pengambilan menunjukkan Laken Pavan berdiri di samping sebuah kendaraan militer. Ibunya menyatakan bahwa dia terobsesi dengan militer sejak kecil | Sumber: Andelaine Nelson/ ReusterMeskipun kejadian berakhir di sini, para analis di Global Ledger dan Recoveris telah melacak aliran uang Bitcoin senilai 500 USD yang diterima Pavan. Jumlah ini berasal dari dua dompet perantara, yang sebelumnya telah menerima ratusan ribu USD Bitcoin dari sebuah dompet besar yang dibuat sejak Juni 2022.
Analisis menunjukkan bahwa transaksi dengan dompet ini sebagian besar terjadi selama jam kerja di Moskow. Total Bitcoin yang diproses melalui dompet terbesar mencapai 600 juta USD, termasuk juga transfer ke bursa Garantex – yang telah dikenakan sanksi. Global Ledger menyatakan bahwa dompet ini memiliki potensi untuk didanai oleh sebuah pertambangan besar dan layanan kustodian mata uang kripto.
Meskipun belum dapat dipastikan siapa yang berada di balik dompet-dompet tersebut, baik Global Ledger maupun Recoveris mencurigai bahwa mereka memiliki hubungan langsung dengan FSB. Menurut Global Ledger, transaksi yang terkait dengan FSB menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari aktivitas pencucian uang, termasuk pemisahan jumlah uang, mencampurnya dengan transaksi besar, dan mentransfernya melalui banyak dompet yang tidak terkait untuk menyembunyikan asal usul.
Jaringan mata-mata cryptocurrency Rusia
Meskipun Laken Pavan hanya salah satu dari banyak kasus, perusahaan Recoveris menyatakan bahwa mereka telah mengamati badan intelijen dan keamanan Rusia secara terus-menerus menggunakan mata uang kripto untuk mendanai aktivitas agen-agen.
Tuan Marcin Zarakowski, CEO Recoveris, mengatakan: “Metode ini telah terdeteksi berkali-kali. Misalnya, pada tahun 2023, sekelompok pemuda Belarus dan Ukraina di Polandia telah terdeteksi menerima cryptocurrency dari badan intelijen militer Rusia (GRU).”
Tugas kelompok ini meliputi: memasang kamera di sepanjang jalur kereta api utama dari Polandia ke Ukraina, menggambar slogan-slogan politik untuk memecah belah masyarakat, dan menyebarkan berita palsu.
Sejak itu, banyak kasus pembayaran dengan mata uang kripto dari FSB dan GRU telah terdeteksi di Polandia – bahkan ada pengeluaran untuk tindakan pembakaran.
Zarakowski mengungkapkan: "Kami melihat dompet yang terkait dengan GRU/FSB beroperasi secara rutin, hampir selalu melakukan transaksi dalam jam kerja di Moskow, dari pukul 6 pagi hingga 6 sore."
Selain mendanai mata-mata, Rusia juga menggunakan mata uang kripto untuk membayar tentara bayaran di Donbas, bahkan menyuap politisi Eropa untuk menyebarkan pandangan pro-Rusia dan anti-Ukraina.
Dengan sistem sanksi ekonomi yang luas yang diterapkan terhadap Rusia, banyak ahli percaya bahwa lembaga seperti FSB akan terus memanfaatkan mata uang kripto di masa depan.
Zarakowski menekankan: "Keuntungan dari mata uang kripto seperti Bitcoin adalah memungkinkan transfer jumlah uang berapa pun, bahkan jutaan USD, secara instan dan melewati batasan kontrol pemerintah – kecuali tahap konversi ke mata uang fiat."
Selain itu, transparansi blockchain juga membantu Rusia memantau secara ketat aktivitas pengeluaran agen.
"Para perwira senior dapat melacak aliran uang di blockchain dan memeriksa apakah pengeluaran tersebut untuk tujuan operasional atau tidak," katanya. Intelijen Rusia merekrut mata-mata remaja dan membayar mereka dengan Bitcoin.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Intel Rusia merekrut mata-mata remaja dan membayar gaji dengan Bitcoin
Sebuah investigasi oleh Reuters yang bekerja sama dengan dua perusahaan analisis blockchain, Global Ledger dan Recoveris, telah mengungkap bahwa agen intelijen Rusia menggunakan Bitcoin untuk membayar mata-mata remaja dan yang kurang berpengalaman.
Kasus yang menonjol adalah Laken Pavan, seorang warga Kanada yang dijatuhi hukuman 20 bulan penjara di Polandia pada bulan Desember lalu setelah mengaku bersalah menjadi mata-mata untuk Rusia. Menurut laporan, Pavan direkrut oleh Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) pada akhir bulan April 2024, saat baru berusia 17 tahun. Sebelumnya, Pavan telah teradikalisasi melalui internet pada tahun 2023 dan pergi ke Donetsk untuk bergabung dengan pasukan sukarelawan pro-Rusia yang bernama Interbrigades.
Di Donetsk, Pavan ditangkap dan diancam oleh agen FSB, memaksanya menjadi mata-mata. Kemudian, dia diserahkan kepada seorang komandan yang memiliki nama sandi "Slon" ( yang berarti "gajah" dalam bahasa Rusia ). Tugas Pavan adalah bergerak ke berbagai lokasi di Eropa, termasuk Ukraina, untuk mengumpulkan informasi intelijen dan mengirimkannya kembali kepada Slon.
Dalam perjalanan dari Donetsk ke Istanbul dan kemudian ke Kopenhagen, Pavan telah menerima pembayaran sebesar lebih dari 500 USD dalam Bitcoin dari Slon. Namun, hanya satu hari kemudian, pada tanggal 22/5, saat tiba di Warsawa, Pavan secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang Polandia – mengakhiri "karier" spionase singkatnya.
Analisis menunjukkan bahwa transaksi dengan dompet ini sebagian besar terjadi selama jam kerja di Moskow. Total Bitcoin yang diproses melalui dompet terbesar mencapai 600 juta USD, termasuk juga transfer ke bursa Garantex – yang telah dikenakan sanksi. Global Ledger menyatakan bahwa dompet ini memiliki potensi untuk didanai oleh sebuah pertambangan besar dan layanan kustodian mata uang kripto.
Meskipun belum dapat dipastikan siapa yang berada di balik dompet-dompet tersebut, baik Global Ledger maupun Recoveris mencurigai bahwa mereka memiliki hubungan langsung dengan FSB. Menurut Global Ledger, transaksi yang terkait dengan FSB menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari aktivitas pencucian uang, termasuk pemisahan jumlah uang, mencampurnya dengan transaksi besar, dan mentransfernya melalui banyak dompet yang tidak terkait untuk menyembunyikan asal usul.
Jaringan mata-mata cryptocurrency Rusia
Meskipun Laken Pavan hanya salah satu dari banyak kasus, perusahaan Recoveris menyatakan bahwa mereka telah mengamati badan intelijen dan keamanan Rusia secara terus-menerus menggunakan mata uang kripto untuk mendanai aktivitas agen-agen.
Tuan Marcin Zarakowski, CEO Recoveris, mengatakan: “Metode ini telah terdeteksi berkali-kali. Misalnya, pada tahun 2023, sekelompok pemuda Belarus dan Ukraina di Polandia telah terdeteksi menerima cryptocurrency dari badan intelijen militer Rusia (GRU).”
Tugas kelompok ini meliputi: memasang kamera di sepanjang jalur kereta api utama dari Polandia ke Ukraina, menggambar slogan-slogan politik untuk memecah belah masyarakat, dan menyebarkan berita palsu.
Sejak itu, banyak kasus pembayaran dengan mata uang kripto dari FSB dan GRU telah terdeteksi di Polandia – bahkan ada pengeluaran untuk tindakan pembakaran.
Zarakowski mengungkapkan: "Kami melihat dompet yang terkait dengan GRU/FSB beroperasi secara rutin, hampir selalu melakukan transaksi dalam jam kerja di Moskow, dari pukul 6 pagi hingga 6 sore."
Selain mendanai mata-mata, Rusia juga menggunakan mata uang kripto untuk membayar tentara bayaran di Donbas, bahkan menyuap politisi Eropa untuk menyebarkan pandangan pro-Rusia dan anti-Ukraina.
Dengan sistem sanksi ekonomi yang luas yang diterapkan terhadap Rusia, banyak ahli percaya bahwa lembaga seperti FSB akan terus memanfaatkan mata uang kripto di masa depan.
Zarakowski menekankan: "Keuntungan dari mata uang kripto seperti Bitcoin adalah memungkinkan transfer jumlah uang berapa pun, bahkan jutaan USD, secara instan dan melewati batasan kontrol pemerintah – kecuali tahap konversi ke mata uang fiat."
Selain itu, transparansi blockchain juga membantu Rusia memantau secara ketat aktivitas pengeluaran agen.
"Para perwira senior dapat melacak aliran uang di blockchain dan memeriksa apakah pengeluaran tersebut untuk tujuan operasional atau tidak," katanya. Intelijen Rusia merekrut mata-mata remaja dan membayar mereka dengan Bitcoin.
Vương Tiễn