Masa percobaan 7 hari, Zhou Jun sedang belajar bagaimana menyamar sebagai wanita Jepang untuk menarik pengguna Kanada bergabung. Saat penutupan, uang tunai dibagikan dalam ikatan, "jika tidak disimpan secara bertahap di bank, maka membeli emas."
Korban berada di luar negeri, sulit untuk melaporkan kepada polisi domestik. Dalam beberapa putusan tidak ada kesaksian korban, hanya dapat dihukum berdasarkan jumlah pesan yang dikirim.
Yang tertangkap sebagian besar adalah anggota tingkat bawah dari organisasi kriminal, berasal dari desa, berusia muda, dan tingkat pendidikan yang tidak tinggi. Banyak yang memiliki pemikiran salah bahwa "menipu uang orang asing tidak melanggar hukum."
Mata uang virtual beredar di antara berbagai platform dan negara. "Mengetahui kemana uang pergi tidak ada gunanya, masalahnya adalah bagaimana cara mengambilnya kembali."
Teks Utama
Zhou Jun (nama samaran) yang berusia 26 tahun memiliki sebuah rahasia. Sekitar satu setengah tahun yang lalu, dia secara resmi adalah seorang karyawan di sebuah "perusahaan perdagangan luar negeri", tetapi sebenarnya dia bersama rekan-rekannya menipu uang orang asing.
Pekerjaan ini dimulai pada November 2023 dan berakhir pada Maret 2024. Dia masuk ke kantor pada tengah malam pukul 12 dan keluar pada pukul 8 pagi. "Melakukan trading di Kanada," dia menjelaskan kepada jurnalis Southern Weekend alasan dia bekerja di malam hari.
Menurut Zhou Jun, pekerjaan ini adalah sebagai berikut: Karyawan berpura-pura menjadi wanita Jepang di platform media sosial, merujuk pada "buku percakapan", mencari pengguna dari Kanada untuk mengobrol secara pribadi, kemudian mengajak mereka ke aplikasi chat pribadi untuk merekomendasikan mengunduh aplikasi perdagangan mata uang virtual dari toko internet lokal, mendorong pengguna untuk membeli dan menjual mata uang virtual di sana untuk menghasilkan uang.
Di aplikasi tidak hanya ada guru khusus yang mengajarkan pengguna cara beroperasi, tetapi juga pengguna yang telah menghasilkan uang berbagi pengalaman. Hanya saja semuanya adalah palsu, "semuanya kami lakukan di belakang."
Pengguna Kanada menukar Dolar Kanada mereka menjadi Bitcoin, Ethereum, dan mata uang virtual lainnya, dan menginvestasikannya dalam aplikasi ini, pemilik perusahaan dapat mengawasi semuanya di belakang layar. Mata uang virtual ini melalui beberapa peralihan, mengalir ke dompet elektronik yang dikendalikan oleh "perusahaan perdagangan luar negeri" ini, setelah beberapa waktu, Bitcoin akan ditukar oleh perusahaan menjadi mata uang virtual Tether yang terikat dengan nilai Dolar AS, kemudian melalui proses pencucian menjadi uang tunai dalam Yuan, sampai di tangan Zhou Jun dan rekan-rekannya. Ketika pengguna ingin menarik uang, mereka baru menyadari saluran penarikan telah ditutup. "Pimpinan bilang, kami hanya sementara membantu pengguna menyimpan mata uang virtual ini, tapi kemudian saya menyadari, ini adalah 'membunuh pasar asing'."
"Kill Western Plate" adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan penipuan telekomunikasi, yang mirip dengan "Kill Pig Plate", tetapi target penipuan adalah orang asing. Kelompok kriminal menggunakan "skrip percakapan", perangkat lunak terjemahan, dan aplikasi obrolan untuk "berteman" dengan orang asing, mendapatkan kepercayaan mereka, dan kemudian menipu mereka untuk berinvestasi, sehingga mencuri uang.
Dalam beberapa tahun terakhir, "pembunuhan pelat asing" telah menjadi sasaran tindakan keras oleh organ kejaksaan dan peradilan publik di berbagai daerah. Pada April 2025, Pengadilan Distrik Pembangunan Ekonomi Kota Heze, Provinsi Shandong, memberitahukan kasus "membunuh pelat asing" yang baru-baru ini didengar. Antara Juni 2023 dan Januari 2024, 9 penipu menipu 66.800 orang India dengan jumlah 517 juta rupee India (sekitar lebih dari 40 juta yuan).
Menghapus "shā yáng pán" bukanlah hal yang mudah. Wartawan Southern Weekend menemukan bahwa selain melakukan penipuan listrik di luar negeri, beberapa "shā yáng pán" juga bersembunyi di tempat-tempat pertemuan orang yang padat di dalam kota. Dari sudut pandang orang luar, apa yang dilakukan para pelaku hanyalah pekerjaan yang layak dan biasa.
1 Skrip, persona, "e-commerce lintas batas"
Pekerjaan pertama Zhou Jun setelah lulus di Shenzhen adalah terlibat dalam "membunuh papan asing" di perusahaan yang berada di Gedung Tianhui.
Gedung Tianhui terletak di daerah Yausong di Distrik Longhua, dengan kawasan industri besar seperti Foxconn dan Huawei dalam radius satu kilometer, serta Pasar Bakat Sanhe (sekarang berganti nama menjadi "Striver Square"), yang pernah terkenal dengan "pekerjaan sehari-hari". Ini adalah gedung perkantoran melingkar 8 lantai yang terdiri dari empat gedung ABCD. Pada pagi hari tanggal 18 Mei 2025, seorang reporter dari Southern Weekend datang ke sini, dan gerbang Blok B gedung menghadap ke persimpangan lalu lintas yang padat, dari mana Zhou Jun memasuki gedung perkantoran.
Selain beberapa unit yang terletak di tepi jalan yang diubah menjadi hotel dan toko, unit-unit lain di gedung tersebut telah dibagi menjadi ruang-ruang dengan ukuran yang berbeda-beda, yang terletak di kedua sisi koridor. Sebagian besar dari mereka dikelilingi oleh dinding kaca buram, yang di luar dindingnya pada dasarnya tidak menampilkan nama perusahaan atau institusi, sehingga orang lain sulit untuk mengetahui bisnis utama perusahaan dari luar.
Dilihat sekilas, pekerjaan Zhou Jun memang memiliki daya tarik: industri perdagangan luar negeri, perusahaan menyediakan alat kantor seperti ponsel, komputer, dan perangkat lunak penerjemah; waktu perjalanan yang singkat, hanya perlu melewati dua lampu merah untuk sampai ke kantor; bekerja 6 hari seminggu, "karena orang asing tidak suka menggunakan media sosial pada hari Minggu"; ada waktu kerja yang tetap, setelah jam kerja atasan dan rekan kerja tidak akan menghubungi; gaji pokok empat ribu yuan, meskipun tidak ada asuransi sosial atau dana perumahan, tetapi ada komisi 10%-20%, dan tidak ada batasan untuk komisi.
Setelah bergabung dengan perusahaan, dia menemukan bahwa ada banyak keraguan di perusahaan ini: selama masa percobaan 7 hari, Zhou Jun sedang belajar sebuah buku kata-kata, mengajarinya cara menyamar sebagai wanita Jepang untuk menarik pengguna ke grup; Tidak ada kontrak yang ditandatangani di tempat kerja, nama perusahaan tidak jelas, dan rekan kerja tidak tahu nama asli mereka, dan mereka memanggil nama samaran atau nama Inggris satu sama lain; Kantor menggunakan server luar negeri, kelompok kerja dibangun di atas jaringan eksternal, dan ponsel kerja juga dilengkapi dengan kartu ponsel luar negeri; "Seseorang menerima lebih dari 100.000 yuan tunai sekaligus, dan menyimpannya di bank secara berkelompok, atau pergi untuk membeli emas."
Zhou Jun juga menemukan bahwa sebagian besar rekan kerjanya memiliki hubungan dari kampung halaman, teman sekelas, atau teman, dan beberapa dari mereka tampaknya baru saja mencapai usia dewasa. Saat itu, hanya Zhou Jun yang menemukan perusahaan ini melalui salah satu platform perekrutan online, dengan deskripsi posisi yang disebut "penjualan layanan pelanggan untuk e-commerce lintas batas". Lebih dari satu tahun kemudian, Zhou Jun menyatakan bahwa ia tidak dapat menemukan informasi lowongan pekerjaan perusahaan tersebut pada saat itu.
Zhou Jun belajar teknik di perguruan tinggi, dan arah pekerjaan yang sesuai adalah bekerja di pabrik sebagai pekerja industri, berinteraksi dengan mesin dan peralatan. Namun, ia ingin bekerja di kantor, dan merasa setelah lulus TOEFL level 4, ia ingin mencoba pekerjaan di bidang perdagangan luar negeri, posisi yang tidak memiliki batasan profesional seperti operasi, layanan pelanggan, dan penjualan sangat cocok untuknya.
Setelah mengirimkan resume tidak lama, perusahaan tersebut mengundang Zhou Jun untuk wawancara. Ukuran perusahaan tidak besar, hanya sekitar 20 orang, bendera dari berbagai negara yang berwarna-warni tergantung di langit-langit, kantor dipenuhi dengan pria muda yang mengetik dengan cepat, mengisi sebuah ruang kecil di Gedung Tianhui. Pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tidak terlalu banyak, termasuk apakah Zhou Jun memahami perdagangan lintas batas, apakah dia dapat menggunakan akun media sosial luar negeri, dll. Setelah menyerahkan informasi KTP, dia segera bergabung.
Perusahaan ini memiliki "Departemen Percakapan" dan "Departemen Kontrak". Zhou Jun awalnya masuk ke "Departemen Percakapan", di mana ia perlu melakukan percakapan satu lawan satu dengan orang asing. Namun, setelah masa percobaan berakhir, ia khawatir langsung terlibat dalam penipuan, sehingga memilih untuk berpindah ke "Departemen Kontrak". Ia menjadi "pemasang" di grup WhatsApp yang merupakan aplikasi percakapan pribadi, bertanggung jawab untuk mendorong dan membangkitkan semangat pengguna untuk mengisi uang ke dalam aplikasi, dengan gaji tetap 4000 yuan per bulan.
"Departemen kontrak" lebih seperti melemparkan jaring yang luas, dengan staf yang berdedikasi menarik nomor telepon yang dibeli dari pemasok hulu atau pengguna yang datang untuk berkonsultasi melalui iklan streaming ke grup WhatsApp, setiap grup memiliki sekitar 300 orang, dan mereka menarik sekitar 100 grup. Zhou Jun juga mendapat "buku naskah" baru, persona barunya adalah seorang investor, mengatur suasana di grup, memberi tahu orang lain bahwa dia telah menerima banyak hadiah dengan mengikuti pakar investasi di aplikasi. Namun nyatanya, pakar investasi yang mengaku dari Morgan Stanley adalah rekan Zhou Jun, dan aplikasi tersebut dikelola oleh rekan lain. Perusahaan di balik aplikasi ini hanyalah perusahaan cangkang yang mereka daftarkan di Ontario, Kanada, untuk menyelesaikan akun, dan hanya bos yang dapat melihat berapa banyak uang yang telah diinvestasikan pengguna di aplikasi tersebut.
Dibandingkan dengan komisi yang lebih tinggi dari "Jingliao", komisi dari departemen "kontrak" sedikit lebih rendah, yaitu 20%. Kedua departemen akhirnya perlu mengarahkan calon korban ke aplikasi. Mengenai kapan "membunuh", itu ditentukan oleh pemimpin kecil tim. Zhou Jun baru saja datang dan sudah mengalami sekali. Saat "membunuh pasar asing" ditutup, bos mengundang semua orang di departemen untuk makan di warung makan malam dekat kantor sebagai perayaan. "Di belakang ada 3 Bitcoin, jika dihitung dengan harga satu Bitcoin saat itu 60 ribu dolar, totalnya sekitar lebih dari satu juta yuan (RMB)."
Ketika menghadapi penutupan atau mendapatkan uang tunai, Zhou Jun selalu merasa semua ini "terlalu berlebihan". Khawatir tentang risiko tinggi di balik imbal hasil yang tinggi, dia awalnya berencana untuk mencari pekerjaan baru setelah Tahun Baru Imlek 2024, tetapi pada suatu malam di bulan Maret, sekelompok orang asing tiba-tiba datang ke kantor, meminta bosnya untuk menengahi masalah "pembagian hasil yang tidak adil" dalam tim, jika tidak, mereka akan melapor ke polisi. Kemudian, kelompok itu benar-benar melapor ke polisi, pada hari itu, kecuali bos yang tidak datang ke kantor, semua orang lainnya dibawa ke kantor polisi.
Karena hanya seorang karyawan tingkat dasar, dan bukti tidak cukup untuk menghukumnya, Zhou Jun dibebaskan dari kantor polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Sejak saat itu, dia sepenuhnya meninggalkan perusahaan ini dan juga mengganti kartu teleponnya, berharap untuk mengucapkan selamat tinggal pada pengalaman ini, "seolah-olah sebuah mimpi telah berakhir."
Gedung Tianhui bagian dalam. (Koresponden Southern Weekly Wang Xuqiulin / Foto)
2"Merasa aneh, tidak berani bertanya lebih"
Pengalaman Zhou Jun adalah salah satu pola khas dari "membunuh piringan asing": dalam sistem investasi yang palsu, menciptakan ilusi keuntungan bagi korban, dan berusaha sekuat tenaga agar korban menginvestasikan lebih banyak uang.
Clara, seorang keturunan Tionghoa di Amerika, adalah korban dari pola ini. Setelah mengenal seorang "investor" melalui platform media sosial LinkedIn pada tahun 2023, dia diperkenalkan ke sebuah situs investasi mata uang virtual, dengan harapan bisa mendapat keuntungan dari transaksi di sana. Clara mengatakan kepada wartawan Southern Weekend bahwa dia pernah berinvestasi dalam Bitcoin dan tahu bagaimana cara operasinya, hingga ia menyadari bahwa ia tidak dapat menarik keuntungan dari situs palsu tersebut, dia telah menginvestasikan 3 Bitcoin. "Ini memang menipu orang-orang seperti kami yang seolah-olah lebih mengerti, merasa tidak akan tertipu."
Selain investasi palsu, ada juga model penipuan "shaya yangpan" yang menipu korban dari uang mereka, serta membangun dana di luar negeri, dan pekerjaan paruh waktu serta pemesanan yang sering dijumpai dalam "shazhu pan".
Skema dana juga disebut "skema saling membantu", di mana operator menjanjikan keuntungan, terus-menerus menarik orang untuk "berinvestasi", dengan dana yang diinvestasikan oleh pendatang baru digunakan untuk membayar bunga kepada investor lama, hingga skema tersebut runtuh, yang pada dasarnya adalah skema Ponzi. Jurnalis Southern Weekend menghubungi A Qiang (nama samaran) dengan dalih pertukaran antar rekan, dia menyebutkan bahwa dia telah melakukan jenis "skema pembunuhan asing" ini selama beberapa tahun terakhir.
Sebelum April 2024, tim tempat dia berada pernah melakukan skema investasi di India, Afrika Selatan, dan Nigeria. "(Peserta) dihitung berdasarkan saldo penutupan, (model) seperti piramida, harus merekrut orang." A Qiang ingat, peserta skema di Afrika Selatan sekitar 1000 orang, skema di India sekitar 13000 orang. Sebagai tenaga penjual lapangan, dia bisa mendapatkan komisi 10% setiap kali dia berhasil merekrut.
Berbeda dengan partisipasi aktif A Qiang, beberapa praktisi termasuk dalam kategori "masuk ke dalam penipuan luar negeri".
"Akan memposting foto-foto yang sedikit pinggir, berbagi kehidupan sendiri." Pada bulan September 2023, seorang lulusan diploma, Chang Xu (nama samaran), bergabung dengan sebuah perusahaan e-commerce lintas batas sebagai "customer service pengalihan trafik". Chang Xu juga merupakan mahasiswa jurusan teknik, dan pertimbangannya untuk bekerja mirip dengan Zhou Jun. Setelah bergabung, perusahaan memberinya 5 ponsel untuk mengelola akun di Instagram dan Facebook.
Chang Xu memberitahu jurnalis Southern Weekend bahwa akun-akun tersebut sebelumnya juga dikuasai oleh perusahaan, dan persona yang diciptakan berasal dari wanita kulit putih muda yang kaya di Eropa. Setiap hari dia mengelola akun seperti mengelola teman-teman di media sosial, mengunggah beberapa foto yang disediakan perusahaan. Setiap kali ada pengguna yang suka atau mengirim pesan pribadi, dia akan berbicara dengan mereka sesuai dengan "skrip percakapan" dan meminta mereka untuk menambahkan akun WhatsApp yang dikendalikan oleh "departemen penjualan" perusahaan.
Setiap kali departemen penjualan menambah satu pengguna, Chang Xu mendapatkan komisi. Namun, dia tidak tahu produk apa yang sebenarnya dijual perusahaan. Dia bertanya kepada manajernya, tetapi jawabannya selalu samar. "Setiap hari melakukan ini terasa aneh, seperti penipuan, jadi saya berhenti, tetapi saya juga tidak berani bertanya lebih banyak."
Jika yang dilakukan oleh departemen penjualan adalah penipuan telekomunikasi, pekerjaan "penarikan perhatian" Chang Xu adalah apa yang biasa disebut sebagai "penjual abal-abal" dalam industri, yang diduga membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi atau penipuan. Ini melebihi pemahamannya, "tidak pernah terpikirkan bahwa bekerja bisa membuatku ditangkap."
Jurnalis Southern Weekly menemukan bahwa dalam jaringan kriminal "shā yáng pán", perusahaan akan secara ketat mengontrol informasi organisasi yang lebih banyak diketahui oleh karyawan tingkat dasar. Karyawan akan ditugaskan untuk menyelesaikan tugas yang tunggal dan berulang, sementara lebih banyak sumber daya dikuasai oleh manajemen tingkat atas. "Karyawan tingkat dasar sangat mirip dengan alat kriminal," kata Li Fei (nama samaran), seorang profesional yang akrab dengan "shā yáng pán" dan rantai industri terkait.
Zhou Jun mengetahui dalam pekerjaannya bahwa jika seseorang melakukan dengan baik, mereka dapat "berpisah dan bekerja sendiri", yang berarti mereka dapat membentuk tim penipuan baru, berbagi platform operasi yang ada, dan menyerahkan komisi kepada perusahaan. Atasan langsung Zhou Jun bernama kode "Micheal", yang mengelola urusan perusahaan besar dan kecil. Micheal memiliki atasan bernama "Li Ge", yang hanya berhubungan dengan Micheal dan jarang muncul di kantor. "Adapun siapa atasan 'Li Ge', kami hanya bisa mendengar dari rumor, dikatakan bahwa dia berhubungan dengan orang-orang dari utara Myanmar."
Situasi ini dibenarkan oleh A Qiang. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari kota yang sama dengan bos perusahaan, tetapi bos juga memiliki atasan. "Konon dia (atasan bos) belajar metode ini (merujuk pada 'membunuh papan asing') setelah kembali dari Myanmar utara, dia tidak melakukan sendiri, hanya mengambil sedikit sebagai agen, sekaligus berinvestasi di banyak papan lainnya." A Qiang tidak banyak bertemu dengan atasan ini, hanya melihat sekali ketika bos menukar Tether dan meminta dia untuk menukarkan uang tunai secara langsung.
A Qiang suka menghasilkan uang dan juga ingin menghasilkan uang, dia bilang dia juga ingin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pekerjaan ini, tetapi tidak ada jalan, dan tidak ada yang membawanya keluar. Di beberapa kolom komentar di platform media sosial, selalu ada beberapa akun yang membahas "membunuh papan asing" dan meninggalkan komentar "minta dibawa" "minta petunjuk" di halaman pekerjaan penipuan.
Reporter dari Southern Weekend meninggalkan pesan kepada akun-akun ini dengan nama mahasiswa yang mencari pekerjaan, menanyakan pendapat mereka. Salah satu akun membalas: "Saya karena sumber daya tidak cukup. (Kamu) masuk ke sebuah perusahaan, lakukan dulu, kumpulkan pengalaman, ketika rekan kerja keluar, tanyakan ke mana mereka pergi, apakah bagus bekerja di sana, pilihan jadi lebih banyak." Ketika ditanya bagaimana jika pekerjaan ini melibatkan pelanggaran hukum, pihak tersebut menjawab, ini adalah masalah risiko, "terperangkap berarti semuanya beresiko."
Pengacara Long Yi dari Kantor Hukum Hunan Yingqi merasa bahwa saat bertemu dengan para pihak yang terlibat dalam "pembunuhan orang asing" di penjara, mereka memiliki semacam "keberuntungan dan penghindaran". Long Yi merangkum bahwa para pihak ini sebagian besar adalah anggota tingkat dasar dari organisasi kriminal, berasal dari desa, berusia muda, dengan kondisi keluarga yang biasa-biasa saja, dan tingkat pendidikan yang tidak tinggi. Banyak dari mereka bahkan memiliki pemikiran keliru bahwa "menipu uang orang asing tidak melanggar hukum" dan "ini adalah tindakan patriotik."
3 Sulit untuk melaporkan kasus, sulit untuk mengumpulkan bukti
Pengacara Deng Kai dari Firma Hukum Guangdong Nanfang Furide telah mewakili banyak kasus "slicing foreign plates". Menurutnya, beberapa penipu telah membentuk ketergantungan jalur dalam melakukan industri gelap dan abu-abu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, penipuan telekomunikasi yang ditujukan untuk domestik semakin sulit dilakukan, sehingga mereka mengubah skema yang sebelumnya digunakan untuk menipu orang Cina ke orang asing. Berbeda dengan "slicing pig plates", korban dari "slicing foreign plates" yang berada di luar negeri sulit untuk melapor ke polisi domestik, sehingga petunjuk kasus semacam ini sering kali berasal dari penyelidikan proaktif oleh aparat kepolisian atau laporan dari karyawan internal.
Deng Kai menganalisis, dalam praktik peradilan, "bunuh asing" menghadapi kesulitan dalam pengumpulan bukti: "Tanpa laporan dari korban, sangat sulit untuk membuktikan bahwa mereka (korban) ditipu dan bukan atas kemauan mereka sendiri. Saat penipuan, penggunaan mata uang virtual oleh kedua belah pihak juga sulit untuk dilacak. Beberapa penjahat bahkan secara sengaja akan menghapus riwayat obrolan secara berkala, mengganti lokasi kantor, platform perdagangan, dan akun pembayaran, sehingga meskipun ada beberapa perusahaan yang telah beroperasi cukup lama, mungkin sulit untuk menentukan jumlah yang terlibat dalam kasus tersebut."
Dengan menggunakan kata kunci "bunuh orang asing" dan "penipuan terhadap orang asing" di situs web dokumen pengadilan, lebih dari 40 putusan dapat ditemukan. Mereka berasal dari pengadilan tingkat dasar di provinsi seperti Fujian, Hunan, Guangxi, dan Shandong. Beberapa kelompok ini melakukan kejahatan di luar negeri, sementara yang lainnya melakukan kejahatan di dalam negeri. Jika dibandingkan dengan kawasan penipuan di luar negeri, skala perusahaan penipuan di dalam negeri biasanya jauh lebih kecil, biasanya tidak lebih dari 20 orang dalam satu perusahaan.
Kasus pertama berasal dari tahun 2019 di Daoxian, Provinsi Hunan, di mana Jiang dan 13 orang lainnya menipu 55 orang asing dengan total 51,9 ribu dolar AS dengan alasan mengikuti "ahli investasi" untuk berinvestasi dalam mata uang virtual.
Setelah tahun 2022, istilah umum "membunuh piring asing" mulai muncul secara terpusat dalam dokumen hukum. Tindakan kelompok kriminal juga menunjukkan perubahan baru: jangkauan yang lebih luas, dalam satu kasus, mungkin ada ribuan bahkan lebih dari sepuluh ribu orang asing yang menerima informasi penipuan; jumlah penipuan yang lebih besar, beberapa kasus yang diketahui jumlah penipuannya dapat mencapai puluhan juta yuan; jangkauan target yang lebih luas, lokasi korban termasuk Jepang, Korea, India, Amerika Serikat, Nigeria, dan berbagai negara lainnya. Namun di sisi lain, dalam dokumen ini tidak selalu terlihat kesaksian korban, beberapa hukuman juga ditentukan berdasarkan jumlah pesan yang dikirim untuk mendakwa terdakwa.
Deng Kai menjelaskan bahwa hal ini juga terkait dengan sulitnya mendapatkan beberapa bukti saat penyelidikan kasus semacam ini. "Ketika menggunakan jumlah pesan yang dikirim atau jumlah panggilan yang dilakukan untuk memutuskan kesalahan, pengadilan akan menganggapnya sebagai percobaan kejahatan, dan orang-orang seperti ini biasanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Namun, jika dapat diketahui jumlah keuntungan yang mereka peroleh, maka bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat."
Tiga putusan akhir yang dibuat oleh Pengadilan Menengah Chongqing pada tahun 2024 menggambarkan garis besar skema penipuan "bunuh piring asing". Penipuan dalam kasus ini dimulai pada bulan Februari 2022, terjadi pada bulan Maret 2023, dalam satu tahun, organisasi tersebut melalui tiga platform perdagangan palsu, menarik korban berkebangsaan India untuk berkonsultasi dan berinvestasi, akhirnya menipu uang sebesar lebih dari 40 juta yuan.
Orang yang mendapatkan komisi tertinggi adalah pihak platform, mencapai 40%. Tugasnya adalah menyediakan platform online, skrip penipuan, serta menukarkan mata uang asing yang didapat dari penipuan ke dalam RMB dan memindahkannya ke saluran penyelesaian dana di dalam negeri. Putusan menunjukkan bahwa orang-orang dari pihak platform pernah tinggal di Hubei pada Februari 2022, menggunakan nama samaran, dan hingga Desember 2024 belum juga hadir.
Pemegang saham kedua adalah rekan pelaku dalam kasus ini. Dia biasanya berkoordinasi dengan pihak platform dan memiliki 25% saham. Dalam kasus ini, tugasnya adalah merekrut, mengorganisir orang untuk melakukan penipuan, dan memimpin tim menuju pihak platform di Hubei untuk mempelajari metode penipuan.
Manajer tim adalah pemegang saham terbesar ketiga, dengan kepemilikan 15%. Dia bekerja sama dengan pemegang saham kedua untuk merekrut, mengorganisir personel, dan bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari tim. Selain itu, tim juga memiliki beberapa pemegang saham yang bertanggung jawab atas dukungan logistik dan manajemen tenaga penjual, dengan kepemilikan antara 3%-5%.
Selama lebih dari setahun, orang-orang baru terus bergabung, dan seluruh organisasi juga membelah: tiga orang, di bawah kontak dan undangan pemegang saham kedua dan ketiga, mulai mempelajari mode dan keterampilan penipuan, dan membentuk tiga tim baru. Di tim baru, kedua pemegang saham dapat memegang 12,5% -15% saham, dan tiga tim baru telah menipu orang India dengan total lebih dari 1.020 yuan.
Pada April 2025, jurnalis Southern Weekend menghubungi beberapa pengacara pembela dalam kasus tersebut, tetapi hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari pihak terkait.
Pengacara Guo Yue dari Kantor Hukum Jian Su di Henan mengatakan kepada reporter Southern Weekend bahwa dalam organisasi kriminal "membunuh piring asing", sulit untuk melacak kepala sejati dan anggota hulu, karena mereka biasanya berkomunikasi melalui perangkat lunak media sosial anonim yang sulit untuk melacak identitas asli. Ketika tempat kejahatan dibongkar, yang biasanya ditangkap adalah karyawan tingkat bawah, yang mungkin mendapatkan keuntungan relatif sedikit, tetapi tetap harus menanggung tanggung jawab ganti rugi yang sesuai dan menerima sanksi hukum.
"Rantai kejahatan yang rapat, profesional, kolaborasi kejahatan yang kuat, dan pembagian kerja yang jelas, membentuk kelompok penipuan kriminal yang bekerja sama, saling bergantung, dan berbagi kepentingan." Pengadilan Heze, Shandong, merangkum karakteristik perilaku "pembunuhan asing" dalam laporan pada April 2025.
4 Menghindari Pelacakan dan Memperkuat Pengawasan
Peredaran mata uang virtual di berbagai platform dan negara membuat kejahatan menjadi lebih sulit untuk dilacak.
Clara, setelah ditipu di Amerika, pernah berpikir untuk menggugat pihak platform yang melacak Bitcoin di Amerika, mengajukan permohonan untuk membekukan akun yang sesuai, dan mengambil kembali harta yang ditipu, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 2025, dia dan 150 korban lainnya bersiap untuk mengajukan kasus di Inggris. Kelompok korban ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika, Australia, Inggris, dan ada yang bahkan ditipu lebih dari satu juta dolar. Clara mengatakan, cryptocurrency yang ditipu telah melalui berbagai platform dan puluhan dompet elektronik, beberapa bahkan tercampur dengan cryptocurrency yang sah, "Menelusuri bagaimana uang itu beredar, kemana perginya tidak ada gunanya, masalahnya adalah bagaimana cara mengambilnya kembali."
Reporter Southern Weekend dari Li Fei, Deng Kai, dan seorang relawan anti-penipuan mengetahui bahwa "pembunuhan洋盘" sebenarnya melibatkan lebih banyak industri: pendaftaran dan penjualan akun media sosial luar negeri, pembukaan dan penjualan kartu telepon, pengembangan dan pengemasan aplikasi penipuan dan platform, perolehan foto "karakter", pemasangan iklan secara online dan offline serta akuisisi pelanggan, pencurian dan kebocoran informasi pribadi pengguna luar negeri, pembukaan perusahaan dan rekening bank luar negeri, pencucian uang dan penukaran uang tunai, dan lain-lain.
Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah sikap nol toleransi China terhadap penipuan telekomunikasi, beberapa anggota utama tim mulai pergi ke negara lain untuk menghindari pengawasan dan pelacakan, dan kadang-kadang mereka juga merekrut orang lokal untuk membentuk tim penipuan.
Menurut informasi yang dirilis oleh Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan Nigeria (EFCC), pada Desember 2024, EFCC menangkap sekelompok penipuan investasi cryptocurrency dan cinta. Dari 792 tersangka yang ditangkap, 148 di antaranya adalah warga negara China, serta 40 orang Filipina, 1 orang Kazakhstan, 1 orang Pakistan, dan 1 orang Indonesia.
EFCC menyatakan bahwa kelompok asing merekrut orang Nigeria di lokasi tersebut, memberikan mereka akun WhatsApp yang terhubung dengan nomor telepon negara Eropa, dan mencari korban secara online dengan metode phishing, dengan target penipuan utama adalah orang Amerika, Kanada, Meksiko, dan Eropa. Saat ini, pemimpin kelompok tersebut masih buron.
Pada Januari 2025, kasus tersebut memasuki tahap persidangan. Para tersangka muncul di pengadilan satu per satu karena dugaan penipuan, kepemilikan dokumen palsu, pencurian identitas, pencucian uang, dan berbagai tuduhan lainnya.
Kedutaan Besar Tiongkok di Nigeria juga memperhatikan kasus ini. Dalam pertemuan dengan Ketua EFCC pada Maret 2025, Duta Besar Tiongkok untuk Nigeria menyatakan bahwa kerjasama penegakan hukum adalah bagian penting dari hubungan kedua negara, dan pihak Tiongkok bersedia untuk bersama dengan pihak Nigeria, memperkuat pertukaran dan kerjasama penegakan hukum, serta bersama-sama memerangi penipuan judi online dan kejahatan lintas batas.
Beberapa bulan setelah meninggalkan "perusahaan perdagangan luar negeri", Zhou Jun mendengar bahwa ada kelompok "pembunuh asing" di Gedung Tianhui yang telah ditangkap oleh polisi. Dia merasa beruntung bisa menarik diri tepat waktu, tetapi pengalaman ini tetap menjadi rahasia yang "seperti noda" di dalam hatinya. Kemudian, Zhou Jun menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya, kembali ke pabrik di Delta Sungai Pearl, dan menjadi seorang pekerja industri. Pekerjaan barunya tetap mengharuskan dia berganti-ganti siang dan malam, dan intensitasnya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, tetapi Zhou Jun sangat puas: ada kontrak, jaminan sosial, dan dana pensiun, yang terpenting adalah "kembali ke kehidupan normal".
Pada April 2024, bos A Qiang juga berhenti setelah mendengar kabar. A Qiang mengatakan, selama lebih dari setahun dia telah bertanya beberapa kali, tetapi lawan bicaranya selalu bilang bahwa kabar tersebut cukup ketat, jadi tidak melanjutkan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kedok pembunuhan: "Pimpinan bilang itu untuk membantu pengguna asing menyimpan koin virtual"
Ringkasan
Teks Utama
Zhou Jun (nama samaran) yang berusia 26 tahun memiliki sebuah rahasia. Sekitar satu setengah tahun yang lalu, dia secara resmi adalah seorang karyawan di sebuah "perusahaan perdagangan luar negeri", tetapi sebenarnya dia bersama rekan-rekannya menipu uang orang asing.
Pekerjaan ini dimulai pada November 2023 dan berakhir pada Maret 2024. Dia masuk ke kantor pada tengah malam pukul 12 dan keluar pada pukul 8 pagi. "Melakukan trading di Kanada," dia menjelaskan kepada jurnalis Southern Weekend alasan dia bekerja di malam hari.
Menurut Zhou Jun, pekerjaan ini adalah sebagai berikut: Karyawan berpura-pura menjadi wanita Jepang di platform media sosial, merujuk pada "buku percakapan", mencari pengguna dari Kanada untuk mengobrol secara pribadi, kemudian mengajak mereka ke aplikasi chat pribadi untuk merekomendasikan mengunduh aplikasi perdagangan mata uang virtual dari toko internet lokal, mendorong pengguna untuk membeli dan menjual mata uang virtual di sana untuk menghasilkan uang.
Di aplikasi tidak hanya ada guru khusus yang mengajarkan pengguna cara beroperasi, tetapi juga pengguna yang telah menghasilkan uang berbagi pengalaman. Hanya saja semuanya adalah palsu, "semuanya kami lakukan di belakang."
Pengguna Kanada menukar Dolar Kanada mereka menjadi Bitcoin, Ethereum, dan mata uang virtual lainnya, dan menginvestasikannya dalam aplikasi ini, pemilik perusahaan dapat mengawasi semuanya di belakang layar. Mata uang virtual ini melalui beberapa peralihan, mengalir ke dompet elektronik yang dikendalikan oleh "perusahaan perdagangan luar negeri" ini, setelah beberapa waktu, Bitcoin akan ditukar oleh perusahaan menjadi mata uang virtual Tether yang terikat dengan nilai Dolar AS, kemudian melalui proses pencucian menjadi uang tunai dalam Yuan, sampai di tangan Zhou Jun dan rekan-rekannya. Ketika pengguna ingin menarik uang, mereka baru menyadari saluran penarikan telah ditutup. "Pimpinan bilang, kami hanya sementara membantu pengguna menyimpan mata uang virtual ini, tapi kemudian saya menyadari, ini adalah 'membunuh pasar asing'."
"Kill Western Plate" adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan penipuan telekomunikasi, yang mirip dengan "Kill Pig Plate", tetapi target penipuan adalah orang asing. Kelompok kriminal menggunakan "skrip percakapan", perangkat lunak terjemahan, dan aplikasi obrolan untuk "berteman" dengan orang asing, mendapatkan kepercayaan mereka, dan kemudian menipu mereka untuk berinvestasi, sehingga mencuri uang.
Dalam beberapa tahun terakhir, "pembunuhan pelat asing" telah menjadi sasaran tindakan keras oleh organ kejaksaan dan peradilan publik di berbagai daerah. Pada April 2025, Pengadilan Distrik Pembangunan Ekonomi Kota Heze, Provinsi Shandong, memberitahukan kasus "membunuh pelat asing" yang baru-baru ini didengar. Antara Juni 2023 dan Januari 2024, 9 penipu menipu 66.800 orang India dengan jumlah 517 juta rupee India (sekitar lebih dari 40 juta yuan).
Menghapus "shā yáng pán" bukanlah hal yang mudah. Wartawan Southern Weekend menemukan bahwa selain melakukan penipuan listrik di luar negeri, beberapa "shā yáng pán" juga bersembunyi di tempat-tempat pertemuan orang yang padat di dalam kota. Dari sudut pandang orang luar, apa yang dilakukan para pelaku hanyalah pekerjaan yang layak dan biasa.
1 Skrip, persona, "e-commerce lintas batas"
Pekerjaan pertama Zhou Jun setelah lulus di Shenzhen adalah terlibat dalam "membunuh papan asing" di perusahaan yang berada di Gedung Tianhui.
Gedung Tianhui terletak di daerah Yausong di Distrik Longhua, dengan kawasan industri besar seperti Foxconn dan Huawei dalam radius satu kilometer, serta Pasar Bakat Sanhe (sekarang berganti nama menjadi "Striver Square"), yang pernah terkenal dengan "pekerjaan sehari-hari". Ini adalah gedung perkantoran melingkar 8 lantai yang terdiri dari empat gedung ABCD. Pada pagi hari tanggal 18 Mei 2025, seorang reporter dari Southern Weekend datang ke sini, dan gerbang Blok B gedung menghadap ke persimpangan lalu lintas yang padat, dari mana Zhou Jun memasuki gedung perkantoran.
Selain beberapa unit yang terletak di tepi jalan yang diubah menjadi hotel dan toko, unit-unit lain di gedung tersebut telah dibagi menjadi ruang-ruang dengan ukuran yang berbeda-beda, yang terletak di kedua sisi koridor. Sebagian besar dari mereka dikelilingi oleh dinding kaca buram, yang di luar dindingnya pada dasarnya tidak menampilkan nama perusahaan atau institusi, sehingga orang lain sulit untuk mengetahui bisnis utama perusahaan dari luar.
Dilihat sekilas, pekerjaan Zhou Jun memang memiliki daya tarik: industri perdagangan luar negeri, perusahaan menyediakan alat kantor seperti ponsel, komputer, dan perangkat lunak penerjemah; waktu perjalanan yang singkat, hanya perlu melewati dua lampu merah untuk sampai ke kantor; bekerja 6 hari seminggu, "karena orang asing tidak suka menggunakan media sosial pada hari Minggu"; ada waktu kerja yang tetap, setelah jam kerja atasan dan rekan kerja tidak akan menghubungi; gaji pokok empat ribu yuan, meskipun tidak ada asuransi sosial atau dana perumahan, tetapi ada komisi 10%-20%, dan tidak ada batasan untuk komisi.
Setelah bergabung dengan perusahaan, dia menemukan bahwa ada banyak keraguan di perusahaan ini: selama masa percobaan 7 hari, Zhou Jun sedang belajar sebuah buku kata-kata, mengajarinya cara menyamar sebagai wanita Jepang untuk menarik pengguna ke grup; Tidak ada kontrak yang ditandatangani di tempat kerja, nama perusahaan tidak jelas, dan rekan kerja tidak tahu nama asli mereka, dan mereka memanggil nama samaran atau nama Inggris satu sama lain; Kantor menggunakan server luar negeri, kelompok kerja dibangun di atas jaringan eksternal, dan ponsel kerja juga dilengkapi dengan kartu ponsel luar negeri; "Seseorang menerima lebih dari 100.000 yuan tunai sekaligus, dan menyimpannya di bank secara berkelompok, atau pergi untuk membeli emas."
Zhou Jun juga menemukan bahwa sebagian besar rekan kerjanya memiliki hubungan dari kampung halaman, teman sekelas, atau teman, dan beberapa dari mereka tampaknya baru saja mencapai usia dewasa. Saat itu, hanya Zhou Jun yang menemukan perusahaan ini melalui salah satu platform perekrutan online, dengan deskripsi posisi yang disebut "penjualan layanan pelanggan untuk e-commerce lintas batas". Lebih dari satu tahun kemudian, Zhou Jun menyatakan bahwa ia tidak dapat menemukan informasi lowongan pekerjaan perusahaan tersebut pada saat itu.
Zhou Jun belajar teknik di perguruan tinggi, dan arah pekerjaan yang sesuai adalah bekerja di pabrik sebagai pekerja industri, berinteraksi dengan mesin dan peralatan. Namun, ia ingin bekerja di kantor, dan merasa setelah lulus TOEFL level 4, ia ingin mencoba pekerjaan di bidang perdagangan luar negeri, posisi yang tidak memiliki batasan profesional seperti operasi, layanan pelanggan, dan penjualan sangat cocok untuknya.
Setelah mengirimkan resume tidak lama, perusahaan tersebut mengundang Zhou Jun untuk wawancara. Ukuran perusahaan tidak besar, hanya sekitar 20 orang, bendera dari berbagai negara yang berwarna-warni tergantung di langit-langit, kantor dipenuhi dengan pria muda yang mengetik dengan cepat, mengisi sebuah ruang kecil di Gedung Tianhui. Pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tidak terlalu banyak, termasuk apakah Zhou Jun memahami perdagangan lintas batas, apakah dia dapat menggunakan akun media sosial luar negeri, dll. Setelah menyerahkan informasi KTP, dia segera bergabung.
Perusahaan ini memiliki "Departemen Percakapan" dan "Departemen Kontrak". Zhou Jun awalnya masuk ke "Departemen Percakapan", di mana ia perlu melakukan percakapan satu lawan satu dengan orang asing. Namun, setelah masa percobaan berakhir, ia khawatir langsung terlibat dalam penipuan, sehingga memilih untuk berpindah ke "Departemen Kontrak". Ia menjadi "pemasang" di grup WhatsApp yang merupakan aplikasi percakapan pribadi, bertanggung jawab untuk mendorong dan membangkitkan semangat pengguna untuk mengisi uang ke dalam aplikasi, dengan gaji tetap 4000 yuan per bulan.
"Departemen kontrak" lebih seperti melemparkan jaring yang luas, dengan staf yang berdedikasi menarik nomor telepon yang dibeli dari pemasok hulu atau pengguna yang datang untuk berkonsultasi melalui iklan streaming ke grup WhatsApp, setiap grup memiliki sekitar 300 orang, dan mereka menarik sekitar 100 grup. Zhou Jun juga mendapat "buku naskah" baru, persona barunya adalah seorang investor, mengatur suasana di grup, memberi tahu orang lain bahwa dia telah menerima banyak hadiah dengan mengikuti pakar investasi di aplikasi. Namun nyatanya, pakar investasi yang mengaku dari Morgan Stanley adalah rekan Zhou Jun, dan aplikasi tersebut dikelola oleh rekan lain. Perusahaan di balik aplikasi ini hanyalah perusahaan cangkang yang mereka daftarkan di Ontario, Kanada, untuk menyelesaikan akun, dan hanya bos yang dapat melihat berapa banyak uang yang telah diinvestasikan pengguna di aplikasi tersebut.
Dibandingkan dengan komisi yang lebih tinggi dari "Jingliao", komisi dari departemen "kontrak" sedikit lebih rendah, yaitu 20%. Kedua departemen akhirnya perlu mengarahkan calon korban ke aplikasi. Mengenai kapan "membunuh", itu ditentukan oleh pemimpin kecil tim. Zhou Jun baru saja datang dan sudah mengalami sekali. Saat "membunuh pasar asing" ditutup, bos mengundang semua orang di departemen untuk makan di warung makan malam dekat kantor sebagai perayaan. "Di belakang ada 3 Bitcoin, jika dihitung dengan harga satu Bitcoin saat itu 60 ribu dolar, totalnya sekitar lebih dari satu juta yuan (RMB)."
Ketika menghadapi penutupan atau mendapatkan uang tunai, Zhou Jun selalu merasa semua ini "terlalu berlebihan". Khawatir tentang risiko tinggi di balik imbal hasil yang tinggi, dia awalnya berencana untuk mencari pekerjaan baru setelah Tahun Baru Imlek 2024, tetapi pada suatu malam di bulan Maret, sekelompok orang asing tiba-tiba datang ke kantor, meminta bosnya untuk menengahi masalah "pembagian hasil yang tidak adil" dalam tim, jika tidak, mereka akan melapor ke polisi. Kemudian, kelompok itu benar-benar melapor ke polisi, pada hari itu, kecuali bos yang tidak datang ke kantor, semua orang lainnya dibawa ke kantor polisi.
Karena hanya seorang karyawan tingkat dasar, dan bukti tidak cukup untuk menghukumnya, Zhou Jun dibebaskan dari kantor polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Sejak saat itu, dia sepenuhnya meninggalkan perusahaan ini dan juga mengganti kartu teleponnya, berharap untuk mengucapkan selamat tinggal pada pengalaman ini, "seolah-olah sebuah mimpi telah berakhir."
Gedung Tianhui bagian dalam. (Koresponden Southern Weekly Wang Xuqiulin / Foto)
2"Merasa aneh, tidak berani bertanya lebih"
Pengalaman Zhou Jun adalah salah satu pola khas dari "membunuh piringan asing": dalam sistem investasi yang palsu, menciptakan ilusi keuntungan bagi korban, dan berusaha sekuat tenaga agar korban menginvestasikan lebih banyak uang.
Clara, seorang keturunan Tionghoa di Amerika, adalah korban dari pola ini. Setelah mengenal seorang "investor" melalui platform media sosial LinkedIn pada tahun 2023, dia diperkenalkan ke sebuah situs investasi mata uang virtual, dengan harapan bisa mendapat keuntungan dari transaksi di sana. Clara mengatakan kepada wartawan Southern Weekend bahwa dia pernah berinvestasi dalam Bitcoin dan tahu bagaimana cara operasinya, hingga ia menyadari bahwa ia tidak dapat menarik keuntungan dari situs palsu tersebut, dia telah menginvestasikan 3 Bitcoin. "Ini memang menipu orang-orang seperti kami yang seolah-olah lebih mengerti, merasa tidak akan tertipu."
Selain investasi palsu, ada juga model penipuan "shaya yangpan" yang menipu korban dari uang mereka, serta membangun dana di luar negeri, dan pekerjaan paruh waktu serta pemesanan yang sering dijumpai dalam "shazhu pan".
Skema dana juga disebut "skema saling membantu", di mana operator menjanjikan keuntungan, terus-menerus menarik orang untuk "berinvestasi", dengan dana yang diinvestasikan oleh pendatang baru digunakan untuk membayar bunga kepada investor lama, hingga skema tersebut runtuh, yang pada dasarnya adalah skema Ponzi. Jurnalis Southern Weekend menghubungi A Qiang (nama samaran) dengan dalih pertukaran antar rekan, dia menyebutkan bahwa dia telah melakukan jenis "skema pembunuhan asing" ini selama beberapa tahun terakhir.
Sebelum April 2024, tim tempat dia berada pernah melakukan skema investasi di India, Afrika Selatan, dan Nigeria. "(Peserta) dihitung berdasarkan saldo penutupan, (model) seperti piramida, harus merekrut orang." A Qiang ingat, peserta skema di Afrika Selatan sekitar 1000 orang, skema di India sekitar 13000 orang. Sebagai tenaga penjual lapangan, dia bisa mendapatkan komisi 10% setiap kali dia berhasil merekrut.
Berbeda dengan partisipasi aktif A Qiang, beberapa praktisi termasuk dalam kategori "masuk ke dalam penipuan luar negeri".
"Akan memposting foto-foto yang sedikit pinggir, berbagi kehidupan sendiri." Pada bulan September 2023, seorang lulusan diploma, Chang Xu (nama samaran), bergabung dengan sebuah perusahaan e-commerce lintas batas sebagai "customer service pengalihan trafik". Chang Xu juga merupakan mahasiswa jurusan teknik, dan pertimbangannya untuk bekerja mirip dengan Zhou Jun. Setelah bergabung, perusahaan memberinya 5 ponsel untuk mengelola akun di Instagram dan Facebook.
Chang Xu memberitahu jurnalis Southern Weekend bahwa akun-akun tersebut sebelumnya juga dikuasai oleh perusahaan, dan persona yang diciptakan berasal dari wanita kulit putih muda yang kaya di Eropa. Setiap hari dia mengelola akun seperti mengelola teman-teman di media sosial, mengunggah beberapa foto yang disediakan perusahaan. Setiap kali ada pengguna yang suka atau mengirim pesan pribadi, dia akan berbicara dengan mereka sesuai dengan "skrip percakapan" dan meminta mereka untuk menambahkan akun WhatsApp yang dikendalikan oleh "departemen penjualan" perusahaan.
Setiap kali departemen penjualan menambah satu pengguna, Chang Xu mendapatkan komisi. Namun, dia tidak tahu produk apa yang sebenarnya dijual perusahaan. Dia bertanya kepada manajernya, tetapi jawabannya selalu samar. "Setiap hari melakukan ini terasa aneh, seperti penipuan, jadi saya berhenti, tetapi saya juga tidak berani bertanya lebih banyak."
Jika yang dilakukan oleh departemen penjualan adalah penipuan telekomunikasi, pekerjaan "penarikan perhatian" Chang Xu adalah apa yang biasa disebut sebagai "penjual abal-abal" dalam industri, yang diduga membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi atau penipuan. Ini melebihi pemahamannya, "tidak pernah terpikirkan bahwa bekerja bisa membuatku ditangkap."
Jurnalis Southern Weekly menemukan bahwa dalam jaringan kriminal "shā yáng pán", perusahaan akan secara ketat mengontrol informasi organisasi yang lebih banyak diketahui oleh karyawan tingkat dasar. Karyawan akan ditugaskan untuk menyelesaikan tugas yang tunggal dan berulang, sementara lebih banyak sumber daya dikuasai oleh manajemen tingkat atas. "Karyawan tingkat dasar sangat mirip dengan alat kriminal," kata Li Fei (nama samaran), seorang profesional yang akrab dengan "shā yáng pán" dan rantai industri terkait.
Zhou Jun mengetahui dalam pekerjaannya bahwa jika seseorang melakukan dengan baik, mereka dapat "berpisah dan bekerja sendiri", yang berarti mereka dapat membentuk tim penipuan baru, berbagi platform operasi yang ada, dan menyerahkan komisi kepada perusahaan. Atasan langsung Zhou Jun bernama kode "Micheal", yang mengelola urusan perusahaan besar dan kecil. Micheal memiliki atasan bernama "Li Ge", yang hanya berhubungan dengan Micheal dan jarang muncul di kantor. "Adapun siapa atasan 'Li Ge', kami hanya bisa mendengar dari rumor, dikatakan bahwa dia berhubungan dengan orang-orang dari utara Myanmar."
Situasi ini dibenarkan oleh A Qiang. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari kota yang sama dengan bos perusahaan, tetapi bos juga memiliki atasan. "Konon dia (atasan bos) belajar metode ini (merujuk pada 'membunuh papan asing') setelah kembali dari Myanmar utara, dia tidak melakukan sendiri, hanya mengambil sedikit sebagai agen, sekaligus berinvestasi di banyak papan lainnya." A Qiang tidak banyak bertemu dengan atasan ini, hanya melihat sekali ketika bos menukar Tether dan meminta dia untuk menukarkan uang tunai secara langsung.
A Qiang suka menghasilkan uang dan juga ingin menghasilkan uang, dia bilang dia juga ingin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pekerjaan ini, tetapi tidak ada jalan, dan tidak ada yang membawanya keluar. Di beberapa kolom komentar di platform media sosial, selalu ada beberapa akun yang membahas "membunuh papan asing" dan meninggalkan komentar "minta dibawa" "minta petunjuk" di halaman pekerjaan penipuan.
Reporter dari Southern Weekend meninggalkan pesan kepada akun-akun ini dengan nama mahasiswa yang mencari pekerjaan, menanyakan pendapat mereka. Salah satu akun membalas: "Saya karena sumber daya tidak cukup. (Kamu) masuk ke sebuah perusahaan, lakukan dulu, kumpulkan pengalaman, ketika rekan kerja keluar, tanyakan ke mana mereka pergi, apakah bagus bekerja di sana, pilihan jadi lebih banyak." Ketika ditanya bagaimana jika pekerjaan ini melibatkan pelanggaran hukum, pihak tersebut menjawab, ini adalah masalah risiko, "terperangkap berarti semuanya beresiko."
Pengacara Long Yi dari Kantor Hukum Hunan Yingqi merasa bahwa saat bertemu dengan para pihak yang terlibat dalam "pembunuhan orang asing" di penjara, mereka memiliki semacam "keberuntungan dan penghindaran". Long Yi merangkum bahwa para pihak ini sebagian besar adalah anggota tingkat dasar dari organisasi kriminal, berasal dari desa, berusia muda, dengan kondisi keluarga yang biasa-biasa saja, dan tingkat pendidikan yang tidak tinggi. Banyak dari mereka bahkan memiliki pemikiran keliru bahwa "menipu uang orang asing tidak melanggar hukum" dan "ini adalah tindakan patriotik."
3 Sulit untuk melaporkan kasus, sulit untuk mengumpulkan bukti
Pengacara Deng Kai dari Firma Hukum Guangdong Nanfang Furide telah mewakili banyak kasus "slicing foreign plates". Menurutnya, beberapa penipu telah membentuk ketergantungan jalur dalam melakukan industri gelap dan abu-abu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, penipuan telekomunikasi yang ditujukan untuk domestik semakin sulit dilakukan, sehingga mereka mengubah skema yang sebelumnya digunakan untuk menipu orang Cina ke orang asing. Berbeda dengan "slicing pig plates", korban dari "slicing foreign plates" yang berada di luar negeri sulit untuk melapor ke polisi domestik, sehingga petunjuk kasus semacam ini sering kali berasal dari penyelidikan proaktif oleh aparat kepolisian atau laporan dari karyawan internal.
Deng Kai menganalisis, dalam praktik peradilan, "bunuh asing" menghadapi kesulitan dalam pengumpulan bukti: "Tanpa laporan dari korban, sangat sulit untuk membuktikan bahwa mereka (korban) ditipu dan bukan atas kemauan mereka sendiri. Saat penipuan, penggunaan mata uang virtual oleh kedua belah pihak juga sulit untuk dilacak. Beberapa penjahat bahkan secara sengaja akan menghapus riwayat obrolan secara berkala, mengganti lokasi kantor, platform perdagangan, dan akun pembayaran, sehingga meskipun ada beberapa perusahaan yang telah beroperasi cukup lama, mungkin sulit untuk menentukan jumlah yang terlibat dalam kasus tersebut."
Dengan menggunakan kata kunci "bunuh orang asing" dan "penipuan terhadap orang asing" di situs web dokumen pengadilan, lebih dari 40 putusan dapat ditemukan. Mereka berasal dari pengadilan tingkat dasar di provinsi seperti Fujian, Hunan, Guangxi, dan Shandong. Beberapa kelompok ini melakukan kejahatan di luar negeri, sementara yang lainnya melakukan kejahatan di dalam negeri. Jika dibandingkan dengan kawasan penipuan di luar negeri, skala perusahaan penipuan di dalam negeri biasanya jauh lebih kecil, biasanya tidak lebih dari 20 orang dalam satu perusahaan.
Kasus pertama berasal dari tahun 2019 di Daoxian, Provinsi Hunan, di mana Jiang dan 13 orang lainnya menipu 55 orang asing dengan total 51,9 ribu dolar AS dengan alasan mengikuti "ahli investasi" untuk berinvestasi dalam mata uang virtual.
Setelah tahun 2022, istilah umum "membunuh piring asing" mulai muncul secara terpusat dalam dokumen hukum. Tindakan kelompok kriminal juga menunjukkan perubahan baru: jangkauan yang lebih luas, dalam satu kasus, mungkin ada ribuan bahkan lebih dari sepuluh ribu orang asing yang menerima informasi penipuan; jumlah penipuan yang lebih besar, beberapa kasus yang diketahui jumlah penipuannya dapat mencapai puluhan juta yuan; jangkauan target yang lebih luas, lokasi korban termasuk Jepang, Korea, India, Amerika Serikat, Nigeria, dan berbagai negara lainnya. Namun di sisi lain, dalam dokumen ini tidak selalu terlihat kesaksian korban, beberapa hukuman juga ditentukan berdasarkan jumlah pesan yang dikirim untuk mendakwa terdakwa.
Deng Kai menjelaskan bahwa hal ini juga terkait dengan sulitnya mendapatkan beberapa bukti saat penyelidikan kasus semacam ini. "Ketika menggunakan jumlah pesan yang dikirim atau jumlah panggilan yang dilakukan untuk memutuskan kesalahan, pengadilan akan menganggapnya sebagai percobaan kejahatan, dan orang-orang seperti ini biasanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Namun, jika dapat diketahui jumlah keuntungan yang mereka peroleh, maka bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat."
Tiga putusan akhir yang dibuat oleh Pengadilan Menengah Chongqing pada tahun 2024 menggambarkan garis besar skema penipuan "bunuh piring asing". Penipuan dalam kasus ini dimulai pada bulan Februari 2022, terjadi pada bulan Maret 2023, dalam satu tahun, organisasi tersebut melalui tiga platform perdagangan palsu, menarik korban berkebangsaan India untuk berkonsultasi dan berinvestasi, akhirnya menipu uang sebesar lebih dari 40 juta yuan.
Orang yang mendapatkan komisi tertinggi adalah pihak platform, mencapai 40%. Tugasnya adalah menyediakan platform online, skrip penipuan, serta menukarkan mata uang asing yang didapat dari penipuan ke dalam RMB dan memindahkannya ke saluran penyelesaian dana di dalam negeri. Putusan menunjukkan bahwa orang-orang dari pihak platform pernah tinggal di Hubei pada Februari 2022, menggunakan nama samaran, dan hingga Desember 2024 belum juga hadir.
Pemegang saham kedua adalah rekan pelaku dalam kasus ini. Dia biasanya berkoordinasi dengan pihak platform dan memiliki 25% saham. Dalam kasus ini, tugasnya adalah merekrut, mengorganisir orang untuk melakukan penipuan, dan memimpin tim menuju pihak platform di Hubei untuk mempelajari metode penipuan.
Manajer tim adalah pemegang saham terbesar ketiga, dengan kepemilikan 15%. Dia bekerja sama dengan pemegang saham kedua untuk merekrut, mengorganisir personel, dan bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari tim. Selain itu, tim juga memiliki beberapa pemegang saham yang bertanggung jawab atas dukungan logistik dan manajemen tenaga penjual, dengan kepemilikan antara 3%-5%.
Selama lebih dari setahun, orang-orang baru terus bergabung, dan seluruh organisasi juga membelah: tiga orang, di bawah kontak dan undangan pemegang saham kedua dan ketiga, mulai mempelajari mode dan keterampilan penipuan, dan membentuk tiga tim baru. Di tim baru, kedua pemegang saham dapat memegang 12,5% -15% saham, dan tiga tim baru telah menipu orang India dengan total lebih dari 1.020 yuan.
Pada April 2025, jurnalis Southern Weekend menghubungi beberapa pengacara pembela dalam kasus tersebut, tetapi hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari pihak terkait.
Pengacara Guo Yue dari Kantor Hukum Jian Su di Henan mengatakan kepada reporter Southern Weekend bahwa dalam organisasi kriminal "membunuh piring asing", sulit untuk melacak kepala sejati dan anggota hulu, karena mereka biasanya berkomunikasi melalui perangkat lunak media sosial anonim yang sulit untuk melacak identitas asli. Ketika tempat kejahatan dibongkar, yang biasanya ditangkap adalah karyawan tingkat bawah, yang mungkin mendapatkan keuntungan relatif sedikit, tetapi tetap harus menanggung tanggung jawab ganti rugi yang sesuai dan menerima sanksi hukum.
"Rantai kejahatan yang rapat, profesional, kolaborasi kejahatan yang kuat, dan pembagian kerja yang jelas, membentuk kelompok penipuan kriminal yang bekerja sama, saling bergantung, dan berbagi kepentingan." Pengadilan Heze, Shandong, merangkum karakteristik perilaku "pembunuhan asing" dalam laporan pada April 2025.
4 Menghindari Pelacakan dan Memperkuat Pengawasan
Peredaran mata uang virtual di berbagai platform dan negara membuat kejahatan menjadi lebih sulit untuk dilacak.
Clara, setelah ditipu di Amerika, pernah berpikir untuk menggugat pihak platform yang melacak Bitcoin di Amerika, mengajukan permohonan untuk membekukan akun yang sesuai, dan mengambil kembali harta yang ditipu, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 2025, dia dan 150 korban lainnya bersiap untuk mengajukan kasus di Inggris. Kelompok korban ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika, Australia, Inggris, dan ada yang bahkan ditipu lebih dari satu juta dolar. Clara mengatakan, cryptocurrency yang ditipu telah melalui berbagai platform dan puluhan dompet elektronik, beberapa bahkan tercampur dengan cryptocurrency yang sah, "Menelusuri bagaimana uang itu beredar, kemana perginya tidak ada gunanya, masalahnya adalah bagaimana cara mengambilnya kembali."
Reporter Southern Weekend dari Li Fei, Deng Kai, dan seorang relawan anti-penipuan mengetahui bahwa "pembunuhan洋盘" sebenarnya melibatkan lebih banyak industri: pendaftaran dan penjualan akun media sosial luar negeri, pembukaan dan penjualan kartu telepon, pengembangan dan pengemasan aplikasi penipuan dan platform, perolehan foto "karakter", pemasangan iklan secara online dan offline serta akuisisi pelanggan, pencurian dan kebocoran informasi pribadi pengguna luar negeri, pembukaan perusahaan dan rekening bank luar negeri, pencucian uang dan penukaran uang tunai, dan lain-lain.
Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah sikap nol toleransi China terhadap penipuan telekomunikasi, beberapa anggota utama tim mulai pergi ke negara lain untuk menghindari pengawasan dan pelacakan, dan kadang-kadang mereka juga merekrut orang lokal untuk membentuk tim penipuan.
Menurut informasi yang dirilis oleh Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan Nigeria (EFCC), pada Desember 2024, EFCC menangkap sekelompok penipuan investasi cryptocurrency dan cinta. Dari 792 tersangka yang ditangkap, 148 di antaranya adalah warga negara China, serta 40 orang Filipina, 1 orang Kazakhstan, 1 orang Pakistan, dan 1 orang Indonesia.
EFCC menyatakan bahwa kelompok asing merekrut orang Nigeria di lokasi tersebut, memberikan mereka akun WhatsApp yang terhubung dengan nomor telepon negara Eropa, dan mencari korban secara online dengan metode phishing, dengan target penipuan utama adalah orang Amerika, Kanada, Meksiko, dan Eropa. Saat ini, pemimpin kelompok tersebut masih buron.
Pada Januari 2025, kasus tersebut memasuki tahap persidangan. Para tersangka muncul di pengadilan satu per satu karena dugaan penipuan, kepemilikan dokumen palsu, pencurian identitas, pencucian uang, dan berbagai tuduhan lainnya.
Kedutaan Besar Tiongkok di Nigeria juga memperhatikan kasus ini. Dalam pertemuan dengan Ketua EFCC pada Maret 2025, Duta Besar Tiongkok untuk Nigeria menyatakan bahwa kerjasama penegakan hukum adalah bagian penting dari hubungan kedua negara, dan pihak Tiongkok bersedia untuk bersama dengan pihak Nigeria, memperkuat pertukaran dan kerjasama penegakan hukum, serta bersama-sama memerangi penipuan judi online dan kejahatan lintas batas.
Beberapa bulan setelah meninggalkan "perusahaan perdagangan luar negeri", Zhou Jun mendengar bahwa ada kelompok "pembunuh asing" di Gedung Tianhui yang telah ditangkap oleh polisi. Dia merasa beruntung bisa menarik diri tepat waktu, tetapi pengalaman ini tetap menjadi rahasia yang "seperti noda" di dalam hatinya. Kemudian, Zhou Jun menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya, kembali ke pabrik di Delta Sungai Pearl, dan menjadi seorang pekerja industri. Pekerjaan barunya tetap mengharuskan dia berganti-ganti siang dan malam, dan intensitasnya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, tetapi Zhou Jun sangat puas: ada kontrak, jaminan sosial, dan dana pensiun, yang terpenting adalah "kembali ke kehidupan normal".
Pada April 2024, bos A Qiang juga berhenti setelah mendengar kabar. A Qiang mengatakan, selama lebih dari setahun dia telah bertanya beberapa kali, tetapi lawan bicaranya selalu bilang bahwa kabar tersebut cukup ketat, jadi tidak melanjutkan.