Platform online ilegal Huione terus beroperasi dan meningkatkan volume operasinya, meskipun baru-baru ini ada pengumuman tentang penghentian kegiatan. Hal ini dinyatakan dalam laporan Chainalysis.
Pada 13 Mei, pasar penipuan yang terkait dengan Huione, Haowang Guarantee, mengumumkan penutupan. Keputusan tersebut dijelaskan oleh pemblokiran massal akun dan saluran di Telegram.
Namun, data Chainalysis menunjukkan bahwa aktivitas platform tidak menurun. Platform ini terus memproses transaksi senilai miliaran dolar, menunjukkan ketahanan terhadap penyumbatan infrastruktur publik.
Sanksi yang Tidak Efektif
Pada 1 Mei, FinCEN mengusulkan untuk memutuskan Huione Group dari sistem keuangan Amerika. Badan tersebut menuduh perusahaan itu membantu kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group, dalam pencucian cryptocurrency.
Menurut Chainalysis, langkah-langkah semacam itu biasanya mengakibatkan kehilangan akses segera ke sistem keuangan AS, karena bank menghindari risiko regulasi. Namun, data transaksi menunjukkan bahwa ini memiliki dampak minimal pada kegiatan Huione.
Para ahli mencatat bahwa volume transaksi tidak hanya tidak menurun, tetapi bahkan meningkat. Menurut mereka, Huione menghindari bursa terpusat yang berada di bawah yurisdiksi AS.
Volume transaksi Huione meningkat setelah pernyataan FinCEN. Data: Chainalysis.## Skala kegiatan
Penarikan mengonfirmasi analisis dari TRM Labs. Dalam laporan tanggal 30 Mei, mereka menyebutkan bahwa sejak 2021, Huione Group telah menerima setidaknya $81 miliar dalam cryptocurrency. Ini jauh melebihi volume pasar darknet Rusia, Hydra, yang menerima sekitar $5 miliar, tegas para ahli.
Para ahli mencatat bahwa Huione adalah pusat untuk berbagai macam aktivitas kejahatan siber, termasuk penipuan, peretasan, dan skema "perangkap romantis".
Di Chainalysis juga melaporkan bahwa bursa kripto Huione telah melanjutkan operasinya di bawah domain baru Huione.me, sambil mempertahankan logo lama. Akun proyek di media sosial, termasuk saluran Telegram untuk penjual VIP, tetap aktif.
Di platform ini juga diperdagangkan token terkait XOC dan stablecoin USDH yang dipromosikan untuk menghindari sanksi.## Bagaimana layanan pencucian uang bekerja
Platform ini menawarkan beberapa jenis layanan untuk "memindahkan uang":.
transfer ke kartu — seringkali dengan batasan untuk berbagai jenis pengguna, yang dapat menunjukkan pemeriksaan klien untuk melindungi dari penegak hukum;
pertukaran fiat ke stablecoin — sering dilakukan secara tatap muka atau melalui perantara yang tidak terdaftar;
pencucian uang multi-level — skema rumit dengan beberapa sumber dana dan jalur konversi;
pertukaran fisik - menekankan logistik nyata dari operasi online.
Butuh pendekatan baru
Menurut para ahli Chainalysis, situasi dengan Huione mencerminkan masalah yang lebih luas dalam memerangi organisasi kriminal yang kompleks. Untuk melawan struktur semacam itu secara efektif, dibutuhkan strategi baru.
Upaya harus melampaui batas-batas negara, kata para analis. Kemitraan internasional antara unit intelijen keuangan, penegak hukum, dan regulator diperlukan untuk melacak aliran transaksi dan perantara.
Analisis blockchain juga memainkan peran penting. Penanggulangan yang efektif terhadap ekosistem seperti Huione tidak hanya memerlukan pengetatan regulasi, tetapi juga upaya internasional yang terkoordinasi, kata para ahli.
Perlu diingat, pada bulan Januari, analis Elliptic menyebut pasar online sebagai platform perdagangan ilegal terbesar. Setelah publikasi penelitian, platform tersebut berusaha menjauh dari Huione Group, mengubah namanya menjadi Haowang.
Pada bulan April, PBB mengungkapkan kekhawatiran tentang pencucian uang melalui penambangan. Menurut organisasi tersebut, platform ini memainkan peran kunci dalam segmen bayangan ini.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Marketplace Darknet Huione meningkatkan omset setelah "penutupan"
Pasar Gelap Huione meningkat setelah "penutupan"
Platform online ilegal Huione terus beroperasi dan meningkatkan volume operasinya, meskipun baru-baru ini ada pengumuman tentang penghentian kegiatan. Hal ini dinyatakan dalam laporan Chainalysis.
Pada 13 Mei, pasar penipuan yang terkait dengan Huione, Haowang Guarantee, mengumumkan penutupan. Keputusan tersebut dijelaskan oleh pemblokiran massal akun dan saluran di Telegram.
Namun, data Chainalysis menunjukkan bahwa aktivitas platform tidak menurun. Platform ini terus memproses transaksi senilai miliaran dolar, menunjukkan ketahanan terhadap penyumbatan infrastruktur publik.
Sanksi yang Tidak Efektif
Pada 1 Mei, FinCEN mengusulkan untuk memutuskan Huione Group dari sistem keuangan Amerika. Badan tersebut menuduh perusahaan itu membantu kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group, dalam pencucian cryptocurrency.
Menurut Chainalysis, langkah-langkah semacam itu biasanya mengakibatkan kehilangan akses segera ke sistem keuangan AS, karena bank menghindari risiko regulasi. Namun, data transaksi menunjukkan bahwa ini memiliki dampak minimal pada kegiatan Huione.
Para ahli mencatat bahwa volume transaksi tidak hanya tidak menurun, tetapi bahkan meningkat. Menurut mereka, Huione menghindari bursa terpusat yang berada di bawah yurisdiksi AS.
Penarikan mengonfirmasi analisis dari TRM Labs. Dalam laporan tanggal 30 Mei, mereka menyebutkan bahwa sejak 2021, Huione Group telah menerima setidaknya $81 miliar dalam cryptocurrency. Ini jauh melebihi volume pasar darknet Rusia, Hydra, yang menerima sekitar $5 miliar, tegas para ahli.
Para ahli mencatat bahwa Huione adalah pusat untuk berbagai macam aktivitas kejahatan siber, termasuk penipuan, peretasan, dan skema "perangkap romantis".
Di Chainalysis juga melaporkan bahwa bursa kripto Huione telah melanjutkan operasinya di bawah domain baru Huione.me, sambil mempertahankan logo lama. Akun proyek di media sosial, termasuk saluran Telegram untuk penjual VIP, tetap aktif.
Platform ini menawarkan beberapa jenis layanan untuk "memindahkan uang":.
Butuh pendekatan baru
Menurut para ahli Chainalysis, situasi dengan Huione mencerminkan masalah yang lebih luas dalam memerangi organisasi kriminal yang kompleks. Untuk melawan struktur semacam itu secara efektif, dibutuhkan strategi baru.
Upaya harus melampaui batas-batas negara, kata para analis. Kemitraan internasional antara unit intelijen keuangan, penegak hukum, dan regulator diperlukan untuk melacak aliran transaksi dan perantara.
Analisis blockchain juga memainkan peran penting. Penanggulangan yang efektif terhadap ekosistem seperti Huione tidak hanya memerlukan pengetatan regulasi, tetapi juga upaya internasional yang terkoordinasi, kata para ahli.
Perlu diingat, pada bulan Januari, analis Elliptic menyebut pasar online sebagai platform perdagangan ilegal terbesar. Setelah publikasi penelitian, platform tersebut berusaha menjauh dari Huione Group, mengubah namanya menjadi Haowang.
Pada bulan April, PBB mengungkapkan kekhawatiran tentang pencucian uang melalui penambangan. Menurut organisasi tersebut, platform ini memainkan peran kunci dalam segmen bayangan ini.