Para otak di balik My Big Coin telah diperintahkan untuk membayar hampir $26 juta dalam bentuk denda dan restitusi setelah pengadilan AS menemukan mereka bertanggung jawab atas penipuan investor melalui skema cryptocurrency palsu.
Menurut pengumuman resmi dari regulator, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts telah memasukkan putusan default akhir terhadap Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., dan My Big Coin, Inc.
Sesuai dengan putusan, pihak-pihak diwajibkan membayar $19,32 juta dalam bentuk sanksi moneter sipil dan $6,44 juta dalam bentuk restitusi kepada korban yang ditipu.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mengonfirmasi bahwa pengadilan juga memberlakukan larangan permanen terhadap perdagangan dan pendaftaran pada para tergugat, melarang mereka untuk berpartisipasi dalam pasar yang diatur oleh CFTC atau melakukan transaksi yang melibatkan kepentingan komoditas atau komoditas aset digital.
Menurut temuan CFTC, Gillespie dan Roche bekerja sama dengan terdakwa yang dihukum, Randall Crater, untuk meminta investasi dalam My Big Coin (MBC) sambil mengklaim bahwa token tersebut didukung oleh emas dan diperdagangkan secara aktif di bursa yang sudah ada.
Representasi ini salah dan menyesatkan, dan Crater mengalihkan sebagian besar dana investor untuk penggunaan pribadi, kata CFTC. Skema ini mengakibatkan kerugian lebih dari $6 juta untuk setidaknya 28 investor.
Sayangnya bagi para korban, regulator telah memperingatkan bahwa mereka kemungkinan tidak akan memulihkan kerugian mereka, karena para tergugat mungkin tidak memiliki aset yang cukup.
Dengan keputusan pengadilan, CFTC telah menyelesaikan tindakan penegakannya terhadap Gillespie, Roche, dan dua entitas korporat yang berbasis di Nevada.
Tuduhan terhadap terdakwa lain, Michael Kruger, dicabut setelah kematiannya, sementara Crater, tokoh sentral dalam skema tersebut, telah mencapai penyelesaian terpisah dengan CFTC dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara federal.
Apa itu My Big Coin?
My Big Coin dipasarkan sebagai mata uang virtual yang berfungsi penuh melalui My Big Coin Pay Inc., yang berbasis di Las Vegas
Perusahaan menawarkan layanan pembayaran menggunakan token miliknya, mengklaim bahwa token tersebut didukung oleh aset nyata, termasuk minyak dan emas, serta mengada-ada memiliki hubungan dengan jaringan keuangan besar seperti MasterCard.
Dari 2014 hingga 2017, Crater dan rekannya menggunakan media sosial, email, dan situs web promosi untuk meminta dana investor
Mereka memberitahu calon pelanggan bahwa aset digital mereka dapat ditukar dengan mudah untuk fiat atau cryptocurrency lainnya, padahal kenyataannya, infrastruktur untuk mendukung klaim tersebut tidak pernah ada.
Pada tahun 2018, proyek tersebut telah menjadi perhatian CFTC dengan regulator mengajukan tindakan penegakan sipil yang menuduh pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas.
Kasus ini juga menandai salah satu kali pertama pengadilan AS mengakui mata uang virtual sebagai komoditas di bawah yurisdiksi regulator.
Crater, yang mendirikan perusahaan, ditangkap setelah dakwaan dewan juri besar pada tahun 2022 dan dihukum pada bulan Juli tahun itu atas beberapa tuduhan, termasuk penipuan melalui kabel, transaksi moneter yang tidak sah, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang tidak berlisensi.
Dia dijatuhi hukuman 100 bulan penjara pada Januari 2023.
Postingan Operator My Big Coin didenda $26M karena penipuan kripto, tetapi korban mungkin tidak akan pernah dibayar kembali muncul pertama kali di Invezz
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Operator My Big Coin didenda $26 juta karena penipuan kripto, tetapi korban mungkin tidak akan pernah mendapatkan ganti rugi.
Menurut pengumuman resmi dari regulator, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts telah memasukkan putusan default akhir terhadap Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., dan My Big Coin, Inc.
Sesuai dengan putusan, pihak-pihak diwajibkan membayar $19,32 juta dalam bentuk sanksi moneter sipil dan $6,44 juta dalam bentuk restitusi kepada korban yang ditipu.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mengonfirmasi bahwa pengadilan juga memberlakukan larangan permanen terhadap perdagangan dan pendaftaran pada para tergugat, melarang mereka untuk berpartisipasi dalam pasar yang diatur oleh CFTC atau melakukan transaksi yang melibatkan kepentingan komoditas atau komoditas aset digital.
Menurut temuan CFTC, Gillespie dan Roche bekerja sama dengan terdakwa yang dihukum, Randall Crater, untuk meminta investasi dalam My Big Coin (MBC) sambil mengklaim bahwa token tersebut didukung oleh emas dan diperdagangkan secara aktif di bursa yang sudah ada.
Representasi ini salah dan menyesatkan, dan Crater mengalihkan sebagian besar dana investor untuk penggunaan pribadi, kata CFTC. Skema ini mengakibatkan kerugian lebih dari $6 juta untuk setidaknya 28 investor.
Sayangnya bagi para korban, regulator telah memperingatkan bahwa mereka kemungkinan tidak akan memulihkan kerugian mereka, karena para tergugat mungkin tidak memiliki aset yang cukup.
Dengan keputusan pengadilan, CFTC telah menyelesaikan tindakan penegakannya terhadap Gillespie, Roche, dan dua entitas korporat yang berbasis di Nevada.
Tuduhan terhadap terdakwa lain, Michael Kruger, dicabut setelah kematiannya, sementara Crater, tokoh sentral dalam skema tersebut, telah mencapai penyelesaian terpisah dengan CFTC dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara federal.
Apa itu My Big Coin?
My Big Coin dipasarkan sebagai mata uang virtual yang berfungsi penuh melalui My Big Coin Pay Inc., yang berbasis di Las Vegas
Perusahaan menawarkan layanan pembayaran menggunakan token miliknya, mengklaim bahwa token tersebut didukung oleh aset nyata, termasuk minyak dan emas, serta mengada-ada memiliki hubungan dengan jaringan keuangan besar seperti MasterCard.
Dari 2014 hingga 2017, Crater dan rekannya menggunakan media sosial, email, dan situs web promosi untuk meminta dana investor
Mereka memberitahu calon pelanggan bahwa aset digital mereka dapat ditukar dengan mudah untuk fiat atau cryptocurrency lainnya, padahal kenyataannya, infrastruktur untuk mendukung klaim tersebut tidak pernah ada.
Pada tahun 2018, proyek tersebut telah menjadi perhatian CFTC dengan regulator mengajukan tindakan penegakan sipil yang menuduh pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas.
Kasus ini juga menandai salah satu kali pertama pengadilan AS mengakui mata uang virtual sebagai komoditas di bawah yurisdiksi regulator.
Crater, yang mendirikan perusahaan, ditangkap setelah dakwaan dewan juri besar pada tahun 2022 dan dihukum pada bulan Juli tahun itu atas beberapa tuduhan, termasuk penipuan melalui kabel, transaksi moneter yang tidak sah, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang tidak berlisensi.
Dia dijatuhi hukuman 100 bulan penjara pada Januari 2023.
Postingan Operator My Big Coin didenda $26M karena penipuan kripto, tetapi korban mungkin tidak akan pernah dibayar kembali muncul pertama kali di Invezz