Seorang pendiri berusia 38 tahun asal Rusia dari sebuah perusahaan pembayaran cryptocurrency telah didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas operasi skema pencucian uang senilai jutaan dolar.
Menurut pernyataan DOJ yang dirilis pada 9 Juni, Iurii Gugnin, pendiri perusahaan kripto Evita yang berbasis di New York, menghadapi dakwaan dengan 22 tuduhan terkait penggunaan perusahaannya untuk menyalurkan lebih dari $500 juta dalam dana ilegal.
Jaksa menuduh bahwa Gugnin memindahkan dana melalui sistem keuangan AS untuk mendukung transaksi untuk bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi, menipu lembaga keuangan Amerika, dan membantu ekspor teknologi yang dikendalikan ke pemerintah Rusia.
Pendiri juga dituduh menipu bank dan pertukaran kripto dengan menyembunyikan sifat sebenarnya dari bisnis Evita, salah mengklaim bahwa perusahaannya tidak memiliki hubungan dengan entitas Rusia atau organisasi yang dikenakan sanksi. Selain itu, Evita gagal menerapkan kontrol anti-pencucian uang yang diperlukan dan tidak melaporkan aktivitas mencurigakan, yang memungkinkan transaksi ilegal.
Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi hukuman penjara hingga 65 tahun untuk setiap dakwaan penipuan bank dan kawat, pencucian uang, kegagalan untuk menerapkan langkah-langkah anti-pencucian uang, antara lain.
Tuduhan Iurii Gugnin datang ketika DOJ meningkatkan tindakan kerasnya terhadap aktivitas kripto terlarang. Hanya beberapa hari sebelumnya, badan tersebut mengajukan untuk menyita hampir $ 7,74 juta terkait dengan skema pencucian serupa yang dijalankan oleh penjahat dunia maya Korea Utara. Dana tersebut, dalam hal ini, terkait dengan individu dan entitas yang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang berbasis di AS. Hasilnya kemudian disalurkan melalui operasi pencucian terkoordinasi yang melibatkan taktik seperti lompatan rantai dan pertukaran token untuk mengaburkan asal dana.
Menanggapi tuduhan Gugnin, Asisten Direktur Divisi Kontraintelligence FBI Roman Rozhavsky menekankan komitmen lembaga penegak hukum AS untuk menangkap pelaku jahat. "Biarkan ini menjadi pemberitahuan bahwa menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan tindakan ilegal tidak akan mencegah FBI dan mitra kami untuk meminta pertanggungjawaban Anda," katanya.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pendiri Kripto Dikenakan Tuduhan dalam Penyelidikan DOJ atas Pencucian $500M
Seorang pendiri berusia 38 tahun asal Rusia dari sebuah perusahaan pembayaran cryptocurrency telah didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas operasi skema pencucian uang senilai jutaan dolar.
Menurut pernyataan DOJ yang dirilis pada 9 Juni, Iurii Gugnin, pendiri perusahaan kripto Evita yang berbasis di New York, menghadapi dakwaan dengan 22 tuduhan terkait penggunaan perusahaannya untuk menyalurkan lebih dari $500 juta dalam dana ilegal.
Jaksa menuduh bahwa Gugnin memindahkan dana melalui sistem keuangan AS untuk mendukung transaksi untuk bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi, menipu lembaga keuangan Amerika, dan membantu ekspor teknologi yang dikendalikan ke pemerintah Rusia.
Pendiri juga dituduh menipu bank dan pertukaran kripto dengan menyembunyikan sifat sebenarnya dari bisnis Evita, salah mengklaim bahwa perusahaannya tidak memiliki hubungan dengan entitas Rusia atau organisasi yang dikenakan sanksi. Selain itu, Evita gagal menerapkan kontrol anti-pencucian uang yang diperlukan dan tidak melaporkan aktivitas mencurigakan, yang memungkinkan transaksi ilegal.
Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi hukuman penjara hingga 65 tahun untuk setiap dakwaan penipuan bank dan kawat, pencucian uang, kegagalan untuk menerapkan langkah-langkah anti-pencucian uang, antara lain.
Tuduhan Iurii Gugnin datang ketika DOJ meningkatkan tindakan kerasnya terhadap aktivitas kripto terlarang. Hanya beberapa hari sebelumnya, badan tersebut mengajukan untuk menyita hampir $ 7,74 juta terkait dengan skema pencucian serupa yang dijalankan oleh penjahat dunia maya Korea Utara. Dana tersebut, dalam hal ini, terkait dengan individu dan entitas yang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang berbasis di AS. Hasilnya kemudian disalurkan melalui operasi pencucian terkoordinasi yang melibatkan taktik seperti lompatan rantai dan pertukaran token untuk mengaburkan asal dana.
Menanggapi tuduhan Gugnin, Asisten Direktur Divisi Kontraintelligence FBI Roman Rozhavsky menekankan komitmen lembaga penegak hukum AS untuk menangkap pelaku jahat. "Biarkan ini menjadi pemberitahuan bahwa menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan tindakan ilegal tidak akan mencegah FBI dan mitra kami untuk meminta pertanggungjawaban Anda," katanya.