Seorang pria di New York terlibat dalam pencucian uang lebih dari 5 juta dolar! Dituduh memanfaatkan perusahaan aset kripto untuk mencuci uang bagi bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi.
Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan bahwa Iurii Gugnin, warga negara Rusia berusia 38 tahun dan penduduk New York (juga dikenal sebagai Iurii Mashukov atau George Goognin), telah didakwa oleh grand jury federal dengan 22 tuduhan karena diduga menggunakan perusahaan Aset Kriptonya "Evita" untuk membantu bank Rusia yang dikenakan sanksi dalam melakukan transfer dana, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 5,3 juta dolar.
Menggunakan platform Aset Kripto untuk mencuci uang: dari Rusia menuju sistem keuangan Amerika Serikat
Menurut dokumen kejaksaan, Gugnin menerima Aset Kripto dari klien asing melalui dua perusahaan yang didirikannya di Amerika Serikat — Evita Investments Inc. dan Evita Pay Inc., dengan mayoritas berupa koin stabil USDT(, dan mencuci uang tersebut dalam sistem keuangan Amerika, akhirnya ditukarkan menjadi dolar AS atau mata uang fiat lainnya. Dana ini dibayarkan melalui rekening bank yang berada di Manhattan, dengan sumber yang sengaja disamarkan, menyembunyikan pihak lawan transaksi yang sebenarnya dan tujuan penggunaan dana.
Bank yang terlibat dan bursa Aset Kripto mengalami penipuan
Untuk memfasilitasi aliran dana, Gugnin memberikan informasi palsu kepada beberapa bank dan bursa Aset Kripto, mengklaim bahwa Evita tidak berhubungan dengan perusahaan Rusia, dan juga tidak terlibat dalam transaksi dengan lembaga yang dikenakan sanksi. Namun sebenarnya, banyak klien Gugnin berasal dari Rusia, dan dana tersebut berasal dari bank yang dikenakan sanksi, termasuk:
Bank Tabungan Federasi Rusia (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Bank VTB (PJSC Bank VTB)
Bank Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Selain itu, ia juga memiliki akun di JSC Alfa-Bank dan Sberbank, serta melakukan transaksi keuangan dengan akun-akun ini selama berada di Amerika Serikat.
Membantu pengadaan teknologi sensitif: Pengendalian ekspor teknologi yang mengalir ke perusahaan nuklir Rusia
Gugnin tidak hanya mencuci uang, tetapi juga membantu klien asing mendapatkan teknologi sensitif dan peralatan elektronik untuk kontrol ekspor AS. Jaksa menuduh bahwa dia membantu pemasok Rosatom, sebuah perusahaan energi nuklir yang dikelola pemerintah Rusia, dalam membeli komponen server yang dibatasi dan membiayainya dari pemasok Moskow. Untuk menyembunyikan identitas pelanggan Rusia, ia sering merevisi isi faktur, memutihkan nama dan alamat pelanggan secara digital.
Banyak keraguan: melanggar hukum, sambil mencari "apakah sedang diselidiki"
Gugnin sadar akan ilegalitas perilakunya. Dia pernah melakukan beberapa pencarian di internet, seperti:
"bagaimana cara mengetahui apakah ada penyelidikan terhadap Anda" (如何知道自己是否遭到調查)
“hukuman pencucian uang AS”（美國洗錢處罰）
“penalti untuk pelanggaran sanksi barang mewah UE”（違反制裁規定在歐盟販售奢侈品的懲罰）
Dia juga pernah mengunjungi beberapa halaman web, termasuk "Apakah saya sedang diselidiki?" dan "Tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa Anda sedang diselidiki secara kriminal".
Menolak untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang, diduga memalsukan aplikasi lisensi
Gugnin mengklaim bahwa Evita memiliki mekanisme anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) yang ketat, tetapi pada kenyataannya, dia belum mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan belum menerapkan program kepatuhan apa pun. Dia bahkan menyerahkan dokumen aplikasi palsu ke Florida untuk berhasil mendapatkan lisensi aliran emas, yang dia gunakan untuk membujuk pertukaran cryptocurrency untuk bekerja sama dengannya.
Menghadapi tuduhan kejahatan berat, maksimal dapat dijatuhi hukuman ratusan tahun penjara
22 tuduhan pidana yang dihadapi Gugnin saat ini termasuk:
Penipuan bank (hukuman maksimum 30 tahun per kasus)
Penipuan transfer uang, pelanggaran terhadap "Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional" (IEEPA), pencucian uang dan konspirasi (hukuman maksimum 20 tahun untuk masing-masing)
Belum menerapkan sistem anti pencucian uang yang efektif dan belum mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (maksimal 10 tahun untuk setiap kasus)
Mengoperasikan bisnis aliran uang tanpa izin dan berkonspirasi untuk menipu pemerintah Amerika Serikat (maksimal 5 tahun untuk setiap pelanggaran)
Amerika Serikat meningkatkan tindakan untuk "mengatasi kebocoran teknologi sensitif".
Aksi ini dipimpin oleh "Disruptive Technology Strike Force" yang dipimpin bersama oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Perdagangan AS untuk menyelidiki. Tim gabungan ini bertujuan untuk mencegah teknologi kunci AS jatuh ke tangan negara-negara musuh dan melindungi keamanan rantai pasokan. Departemen Kehakiman AS menekankan: "Siapa pun yang mencoba untuk menghindari sanksi dan membantu negara musuh mendapatkan teknologi sensitif, pada akhirnya akan dijatuhi hukuman."
Artikel ini Pria New York Terlibat Pencucian Uang Lebih dari 5 Juta Dolar! Dituduh Memanfaatkan Perusahaan Aset Kripto untuk Mencuci Uang dari Bank yang Disanksi Rusia Pertama Kali Muncul di Berita Blockchain ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Seorang pria di New York terlibat dalam pencucian uang lebih dari 5 juta dolar! Dituduh memanfaatkan perusahaan aset kripto untuk mencuci uang bagi bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi.
Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan bahwa Iurii Gugnin, warga negara Rusia berusia 38 tahun dan penduduk New York (juga dikenal sebagai Iurii Mashukov atau George Goognin), telah didakwa oleh grand jury federal dengan 22 tuduhan karena diduga menggunakan perusahaan Aset Kriptonya "Evita" untuk membantu bank Rusia yang dikenakan sanksi dalam melakukan transfer dana, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 5,3 juta dolar.
Menggunakan platform Aset Kripto untuk mencuci uang: dari Rusia menuju sistem keuangan Amerika Serikat
Menurut dokumen kejaksaan, Gugnin menerima Aset Kripto dari klien asing melalui dua perusahaan yang didirikannya di Amerika Serikat — Evita Investments Inc. dan Evita Pay Inc., dengan mayoritas berupa koin stabil USDT(, dan mencuci uang tersebut dalam sistem keuangan Amerika, akhirnya ditukarkan menjadi dolar AS atau mata uang fiat lainnya. Dana ini dibayarkan melalui rekening bank yang berada di Manhattan, dengan sumber yang sengaja disamarkan, menyembunyikan pihak lawan transaksi yang sebenarnya dan tujuan penggunaan dana.
Bank yang terlibat dan bursa Aset Kripto mengalami penipuan
Untuk memfasilitasi aliran dana, Gugnin memberikan informasi palsu kepada beberapa bank dan bursa Aset Kripto, mengklaim bahwa Evita tidak berhubungan dengan perusahaan Rusia, dan juga tidak terlibat dalam transaksi dengan lembaga yang dikenakan sanksi. Namun sebenarnya, banyak klien Gugnin berasal dari Rusia, dan dana tersebut berasal dari bank yang dikenakan sanksi, termasuk:
Bank Tabungan Federasi Rusia (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Bank VTB (PJSC Bank VTB)
Bank Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Selain itu, ia juga memiliki akun di JSC Alfa-Bank dan Sberbank, serta melakukan transaksi keuangan dengan akun-akun ini selama berada di Amerika Serikat.
Membantu pengadaan teknologi sensitif: Pengendalian ekspor teknologi yang mengalir ke perusahaan nuklir Rusia
Gugnin tidak hanya mencuci uang, tetapi juga membantu klien asing mendapatkan teknologi sensitif dan peralatan elektronik untuk kontrol ekspor AS. Jaksa menuduh bahwa dia membantu pemasok Rosatom, sebuah perusahaan energi nuklir yang dikelola pemerintah Rusia, dalam membeli komponen server yang dibatasi dan membiayainya dari pemasok Moskow. Untuk menyembunyikan identitas pelanggan Rusia, ia sering merevisi isi faktur, memutihkan nama dan alamat pelanggan secara digital.
Banyak keraguan: melanggar hukum, sambil mencari "apakah sedang diselidiki"
Gugnin sadar akan ilegalitas perilakunya. Dia pernah melakukan beberapa pencarian di internet, seperti:
"bagaimana cara mengetahui apakah ada penyelidikan terhadap Anda" (如何知道自己是否遭到調查)
“hukuman pencucian uang AS”（美國洗錢處罰）
“penalti untuk pelanggaran sanksi barang mewah UE”（違反制裁規定在歐盟販售奢侈品的懲罰）
Dia juga pernah mengunjungi beberapa halaman web, termasuk "Apakah saya sedang diselidiki?" dan "Tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa Anda sedang diselidiki secara kriminal".
Menolak untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang, diduga memalsukan aplikasi lisensi
Gugnin mengklaim bahwa Evita memiliki mekanisme anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) yang ketat, tetapi pada kenyataannya, dia belum mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan belum menerapkan program kepatuhan apa pun. Dia bahkan menyerahkan dokumen aplikasi palsu ke Florida untuk berhasil mendapatkan lisensi aliran emas, yang dia gunakan untuk membujuk pertukaran cryptocurrency untuk bekerja sama dengannya.
Menghadapi tuduhan kejahatan berat, maksimal dapat dijatuhi hukuman ratusan tahun penjara
22 tuduhan pidana yang dihadapi Gugnin saat ini termasuk:
Penipuan bank (hukuman maksimum 30 tahun per kasus)
Penipuan transfer uang, pelanggaran terhadap "Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional" (IEEPA), pencucian uang dan konspirasi (hukuman maksimum 20 tahun untuk masing-masing)
Belum menerapkan sistem anti pencucian uang yang efektif dan belum mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (maksimal 10 tahun untuk setiap kasus)
Mengoperasikan bisnis aliran uang tanpa izin dan berkonspirasi untuk menipu pemerintah Amerika Serikat (maksimal 5 tahun untuk setiap pelanggaran)
Amerika Serikat meningkatkan tindakan untuk "mengatasi kebocoran teknologi sensitif".
Aksi ini dipimpin oleh "Disruptive Technology Strike Force" yang dipimpin bersama oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Perdagangan AS untuk menyelidiki. Tim gabungan ini bertujuan untuk mencegah teknologi kunci AS jatuh ke tangan negara-negara musuh dan melindungi keamanan rantai pasokan. Departemen Kehakiman AS menekankan: "Siapa pun yang mencoba untuk menghindari sanksi dan membantu negara musuh mendapatkan teknologi sensitif, pada akhirnya akan dijatuhi hukuman."
Artikel ini Pria New York Terlibat Pencucian Uang Lebih dari 5 Juta Dolar! Dituduh Memanfaatkan Perusahaan Aset Kripto untuk Mencuci Uang dari Bank yang Disanksi Rusia Pertama Kali Muncul di Berita Blockchain ABMedia.