Jaksa AS menuduh pendiri Evita, Iurii Gugnin, melakukan pencucian uang sebesar 500 juta dolar AS dan terlibat dalam membantu Rusia mendapatkan teknologi sensitif.
Menurut Financial Times, jaksa penuntut AS mendakwa Iurii Gugnin, pendiri perusahaan pembayaran cryptocurrency Evita, karena menghindari sanksi dan melanggar kontrol ekspor, menuduhnya mencuci lebih dari $ 500 juta dan membantu Rusia dalam mengakses teknologi sensitif. Gugnin didakwa pada hari Senin dengan penipuan telekomunikasi dan perbankan, pencucian uang dan kejahatan lainnya, menurut dokumen pengadilan yang dirilis di pengadilan federal di Brooklyn. Departemen Kehakiman mengatakan dia ditangkap dan didakwa di New York. Jaksa menuduh Gugnin menggunakan perusahaannya untuk membayar elektronik sensitif bagi pelanggan di luar negeri, termasuk server yang dirancang AS yang dikendalikan ekspor, dan untuk mencuci uang untuk pengadaan suku cadang untuk Rosatom.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Jaksa AS menuduh pendiri Evita, Iurii Gugnin, melakukan pencucian uang sebesar 500 juta dolar AS dan terlibat dalam membantu Rusia mendapatkan teknologi sensitif.
Menurut Financial Times, jaksa penuntut AS mendakwa Iurii Gugnin, pendiri perusahaan pembayaran cryptocurrency Evita, karena menghindari sanksi dan melanggar kontrol ekspor, menuduhnya mencuci lebih dari $ 500 juta dan membantu Rusia dalam mengakses teknologi sensitif. Gugnin didakwa pada hari Senin dengan penipuan telekomunikasi dan perbankan, pencucian uang dan kejahatan lainnya, menurut dokumen pengadilan yang dirilis di pengadilan federal di Brooklyn. Departemen Kehakiman mengatakan dia ditangkap dan didakwa di New York. Jaksa menuduh Gugnin menggunakan perusahaannya untuk membayar elektronik sensitif bagi pelanggan di luar negeri, termasuk server yang dirancang AS yang dikendalikan ekspor, dan untuk mencuci uang untuk pengadaan suku cadang untuk Rosatom.