PANews 7 Juni, berita terbaru, polisi Suzhou, Anhui baru-baru ini berhasil mengungkap kasus jual beli kartu bank yang menggunakan Uang Virtual untuk melakukan "Pencucian Uang" dari jarak jauh, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 80 juta yuan. Setelah diselidiki, kelompok kriminal ini membentuk kelompok "tiket" yang didukung oleh kelompok kriminal luar negeri, merekrut pedagang kartu melalui perangkat lunak sosial, mengorganisir "konvoi pedagang kartu" untuk mengumpulkan kartu di dalam negeri dan melakukan penarikan tunai, serta membeli Uang Virtual, sehingga pencucian dana lintas batas dapat dilakukan tanpa kartu bank keluar negeri.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
14 Suka
Hadiah
14
2
Bagikan
Komentar
0/400
TokenGuru
· 16jam yang lalu
dunia kripto harus dicuci bersih sebelum berbicara
Polisi Anhui mengungkap kasus "Pencucian Uang" koin yang dilakukan secara jarak jauh dengan nilai yang terlibat lebih dari 80 juta yuan.
PANews 7 Juni, berita terbaru, polisi Suzhou, Anhui baru-baru ini berhasil mengungkap kasus jual beli kartu bank yang menggunakan Uang Virtual untuk melakukan "Pencucian Uang" dari jarak jauh, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 80 juta yuan. Setelah diselidiki, kelompok kriminal ini membentuk kelompok "tiket" yang didukung oleh kelompok kriminal luar negeri, merekrut pedagang kartu melalui perangkat lunak sosial, mengorganisir "konvoi pedagang kartu" untuk mengumpulkan kartu di dalam negeri dan melakukan penarikan tunai, serta membeli Uang Virtual, sehingga pencucian dana lintas batas dapat dilakukan tanpa kartu bank keluar negeri.