Pekerja TI Korea Utara menggunakan identitas palsu untuk menghasilkan kripto melalui pekerjaan teknologi AS dan menghindari sanksi.
DOJ menyita $7,7 juta dalam crypto yang dialirkan ke Korea Utara melalui transaksi online yang tersembunyi.
Pejabat mengaitkan skema tersebut dengan agen-agen Korea Utara yang dikenal yang menggunakan alat kripto untuk menyembunyikan jejak uang.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah meluncurkan tindakan untuk menyita lebih dari $7,7 juta dalam cryptocurrency. Pejabat mengatakan bahwa pekerja TI Korea Utara memperoleh dana tersebut dengan menyamar sebagai pekerja lepas asing. Mereka diduga menggunakan identitas yang dicuri atau palsu untuk mengamankan pekerjaan jarak jauh di perusahaan blockchain dan teknologi.
DOJ mengajukan gugatan penyitaan sipil di Washington, D.C., yang menjelaskan bagaimana skema tersebut berkembang. Para pekerja menerima pembayaran cryptocurrency, terutama dalam stablecoin seperti USDC dan USDT. Dana-dana ini kemudian dialirkan melalui serangkaian transaksi menipu untuk menghindari deteksi.
Taktik Penghindaran Sanksi Korea Utara
Menurut pengaduan, tujuannya adalah untuk menghindari sanksi AS dan mendukung program pengembangan senjata Korea Utara. Para pekerja dilaporkan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan asal pembayaran. Ini termasuk pertukaran token, memecah transaksi menjadi bagian yang lebih kecil, dan membuka akun dengan nama palsu.
Pihak berwenang mengatakan bahwa operasi ini terkait dengan Sim Hyon Sop. Dia adalah wakil dari Bank Perdagangan Luar Negeri Korea Utara dan telah didakwa sebelumnya karena kejahatan terkait. Sim diyakini telah bekerja sama erat dengan Kim Sang Man, yang menjalankan Chinyong, sebuah perusahaan TI Korea Utara. Perusahaan itu dilaporkan terikat dengan Kementerian Pertahanan Korea Utara.
Pembayaran Kripto Dicuci Melalui Saluran Kompleks
DOJ mengatakan bahwa para pekerja memindahkan uang menggunakan jaringan luas platform, perantara, dan alat kripto. Metode ini membantu menyamarkan asal pembayaran sebelum mentransfernya ke pihak berwenang Korea Utara. Skema ini juga mencakup pembelian NFT. Aset ini digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana secara anonim.
Pejabat telah mengonfirmasi bahwa operasi tersebut memungkinkan Korea Utara untuk mengakses pasar keuangan internasional secara tidak langsung. Ini memungkinkan rezim untuk menghindari sanksi dan menggunakan sektor kripto untuk menghasilkan pendapatan. DOJ telah menyatakan niatnya untuk menggunakan alat hukum untuk memulihkan dana dan memblokir tindakan serupa.
Jaringan Penipuan yang Lebih Luas di Sektor Kripto
Pejabat AS mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pola yang lebih luas dari aktivitas Korea Utara di dunia kripto. Pekerja Korea Utara semakin menargetkan perusahaan blockchain di seluruh dunia. Mereka berpura-pura sebagai pengembang yang berkualitas dan menyusup ke perusahaan dengan resume palsu dan identitas asing.
Sebuah laporan dari tim keamanan Google pada bulan April mencatat penargetan yang diperluas di Eropa. Ini mengikuti penegakan yang lebih ketat di Amerika Serikat. Para ahli mengatakan bahwa Korea Utara sekarang mendirikan perusahaan palsu di AS untuk terlihat sah.
Para penyelidik mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan palsu ini mengajukan dokumen hukum dan mengadopsi identitas bisnis yang nyata. Mereka menggunakan rekayasa sosial untuk menipu pengembang dan menyebarkan malware dalam sistem sebelum agen federal turun tangan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
DOJ Menargetkan $7,7 juta dalam Kripto Terkait Skema Penipuan Pekerja IT Korea Utara
Pekerja TI Korea Utara menggunakan identitas palsu untuk menghasilkan kripto melalui pekerjaan teknologi AS dan menghindari sanksi.
DOJ menyita $7,7 juta dalam crypto yang dialirkan ke Korea Utara melalui transaksi online yang tersembunyi.
Pejabat mengaitkan skema tersebut dengan agen-agen Korea Utara yang dikenal yang menggunakan alat kripto untuk menyembunyikan jejak uang.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah meluncurkan tindakan untuk menyita lebih dari $7,7 juta dalam cryptocurrency. Pejabat mengatakan bahwa pekerja TI Korea Utara memperoleh dana tersebut dengan menyamar sebagai pekerja lepas asing. Mereka diduga menggunakan identitas yang dicuri atau palsu untuk mengamankan pekerjaan jarak jauh di perusahaan blockchain dan teknologi.
DOJ mengajukan gugatan penyitaan sipil di Washington, D.C., yang menjelaskan bagaimana skema tersebut berkembang. Para pekerja menerima pembayaran cryptocurrency, terutama dalam stablecoin seperti USDC dan USDT. Dana-dana ini kemudian dialirkan melalui serangkaian transaksi menipu untuk menghindari deteksi.
Taktik Penghindaran Sanksi Korea Utara
Menurut pengaduan, tujuannya adalah untuk menghindari sanksi AS dan mendukung program pengembangan senjata Korea Utara. Para pekerja dilaporkan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan asal pembayaran. Ini termasuk pertukaran token, memecah transaksi menjadi bagian yang lebih kecil, dan membuka akun dengan nama palsu.
Pihak berwenang mengatakan bahwa operasi ini terkait dengan Sim Hyon Sop. Dia adalah wakil dari Bank Perdagangan Luar Negeri Korea Utara dan telah didakwa sebelumnya karena kejahatan terkait. Sim diyakini telah bekerja sama erat dengan Kim Sang Man, yang menjalankan Chinyong, sebuah perusahaan TI Korea Utara. Perusahaan itu dilaporkan terikat dengan Kementerian Pertahanan Korea Utara.
Pembayaran Kripto Dicuci Melalui Saluran Kompleks
DOJ mengatakan bahwa para pekerja memindahkan uang menggunakan jaringan luas platform, perantara, dan alat kripto. Metode ini membantu menyamarkan asal pembayaran sebelum mentransfernya ke pihak berwenang Korea Utara. Skema ini juga mencakup pembelian NFT. Aset ini digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana secara anonim.
Pejabat telah mengonfirmasi bahwa operasi tersebut memungkinkan Korea Utara untuk mengakses pasar keuangan internasional secara tidak langsung. Ini memungkinkan rezim untuk menghindari sanksi dan menggunakan sektor kripto untuk menghasilkan pendapatan. DOJ telah menyatakan niatnya untuk menggunakan alat hukum untuk memulihkan dana dan memblokir tindakan serupa.
Jaringan Penipuan yang Lebih Luas di Sektor Kripto
Pejabat AS mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pola yang lebih luas dari aktivitas Korea Utara di dunia kripto. Pekerja Korea Utara semakin menargetkan perusahaan blockchain di seluruh dunia. Mereka berpura-pura sebagai pengembang yang berkualitas dan menyusup ke perusahaan dengan resume palsu dan identitas asing.
Sebuah laporan dari tim keamanan Google pada bulan April mencatat penargetan yang diperluas di Eropa. Ini mengikuti penegakan yang lebih ketat di Amerika Serikat. Para ahli mengatakan bahwa Korea Utara sekarang mendirikan perusahaan palsu di AS untuk terlihat sah.
Para penyelidik mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan palsu ini mengajukan dokumen hukum dan mengadopsi identitas bisnis yang nyata. Mereka menggunakan rekayasa sosial untuk menipu pengembang dan menyebarkan malware dalam sistem sebelum agen federal turun tangan.