Kasus pencucian uang koin terungkap: Tian Dao Meng mengeluarkan 10 juta untuk mendirikan bendera, Biro Kriminal mengungkap masih ada 4 bom waktu yang belum meledak.
Pertukaran kripto "Bitshine" terkena penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, dan penanggung jawabnya, Shi Qiren, sebenarnya adalah peran kunci dalam Aliansi Tiandao, dan pemilik keuangan di belakang layar menanam banyak uang di lingkaran koin bendera. Biro Kriminal secara komprehensif menggeledah 45 toko, menemukan lebih dari 1.000 korban, aliran emas setinggi 1,7 miliar yuan, dan memperkirakan bahwa 4 tersangka pengedar koin yang terlibat dalam kasus ini akan dilacak, yang hanya puncak gunung es pabrik emas hitam.
Gantung kepala domba, jual daging anjing: 45 gerai waralaba ilegal terlibat dalam Pencucian Uang lebih dari 1,7 miliar
Dongsen News melaporkan bahwa Biro Kriminal dan Komisi Pengaturan Keuangan bersama-sama menyelidiki transaksi ilegal mata uang virtual dan menemukan bahwa Bitshine, yang dikenal sebagai pedagang mata uang fisik terbesar di Taiwan, dicurigai melakukan penipuan, pencucian uang, dokumen palsu, dan kejahatan terorganisir. Perusahaan dengan cepat memamerkan toko dalam bentuk investasi dan waralaba 1,5 juta yuan, dan mendirikan 45 toko di Taiwan, tetapi mengklaim bahwa semuanya dioperasikan secara langsung:
Setelah diperiksa, terdapat 43 gerai waralaba, di mana 35 di antaranya terkait dengan aliran dana penipuan, dan dua gerai yang dikelola langsung bahkan terlibat dalam transaksi ilegal hingga mencapai 500 juta NT$.
Saat ini, jumlah uang yang terlibat telah mencapai 1,7 miliar, jumlah korban telah melebihi 1.000 orang, menjadikannya salah satu kasus Pencucian Uang terbesar di pasar enkripsi Taiwan.
( Seluruh Taiwan terbesar perusahaan koin fisik "Bishang" terlibat Pencucian Uang, Biro Kriminal melakukan 33 pencarian, 7 orang ditangkap )
Aliansi Dao Surgawi menghancurkan 70 juta koin bendera, dan Persatuan Bambu dan Empat Laut mengikuti dari dekat untuk merebut pantai
Yang mengejutkan adalah bahwa pemilik keuangan di balik Coin Xiang Technology sangat terlibat dengan dunia bawah tanah lokal. Penyelidikan oleh Biro Kriminal menemukan bahwa penanggung jawab, Shi Qiren, tidak hanya mengaku sebagai anggota "Justice Society of the Heavenly Dao Alliance", tetapi juga mengoperasikan sejumlah dealer mata uang ilegal di masa lalu. Pada tahun 2023, ia mengambil alih ide koin dan menanam lingkaran koin bendera seharga 70 juta yuan, membuka jalan bagi Aliansi Tiandao.
Dapat dipahami bahwa setelah Aliansi Tiandao berhasil memotong lingkaran mata uang, geng seperti Geng Serikat Bambu dan Geng Empat Laut juga bergegas, tidak hanya mengendalikan pertukaran, tetapi bahkan mengembangkan "saluran pencucian uang VIP" untuk menyesuaikan proses transfer untuk kelompok penipuan, dan pedagang koin menjadi batu loncatan penting untuk sirkulasi emas hitam.
Daftar VASP dicabut dari koin, tiga pedagang koin berturut-turut keluar menyebabkan kecurigaan
KoinXiang Technology awalnya merupakan penyedia mata uang virtual yang sah yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (VASP), namun setelah kejadian tersebut, mereka telah dicabut namanya. Yang aneh, tidak lama setelah pencabutan nama KoinXiang, tiga pedagang koin yang terdaftar: "Yin Tianxia, Asia Pasifik Yian Te, Yang Jia" dengan cepat mengundurkan diri, yang dikatakan memiliki hubungan erat dengan Shi Qiren.
Biro Kriminal mengungkapkan, saat ini ada empat perusahaan koin lain yang juga diduga terlibat dalam kegiatan ilegal dalam daftar yang disetujui oleh Otoritas Keuangan, dan tindakan penyelidikan terus berlangsung, dengan target "menangkap semua" kekuatan ilegal yang bersembunyi di dunia kripto.
( Pernyataan pencegahan pencucian uang dari Otoritas Keuangan, Yinta, Yinta menyatakan bahwa telah terjadi kebingungan dan ia telah keluar sendiri dari ).
Kepolisian Kriminal mengumumkan: Operasi pembersihan belum selesai
Kepolisian Kriminal mulai melakukan operasi besar-besaran pada akhir April, menyasar 45 gerai Coin Technology untuk melakukan pencarian secara bersamaan dan membawa kembali 12 tersangka, termasuk Shi Qiren. Kasus ini diserahkan ke Kejaksaan Distrik Shilin untuk diselidiki berdasarkan tuduhan penipuan, Pencucian Uang, kejahatan organisasi, dan pemalsuan dokumen.
Dalam beberapa tahun terakhir, operator mata uang virtual telah beralih dari sistem pendaftaran ke sistem perizinan, dan diharuskan untuk menyerahkan struktur organisasi dan pernyataan pencegahan pencucian uang. Namun, Shi Qiren dan yang lainnya memanfaatkan area abu-abu sistem untuk memperluas basis pedagang koin dalam model waralaba, dan menyerap pedagang koin ilegal untuk beroperasi di toko mereka, sehingga banyak tempat perdagangan yang seharusnya diatur sebenarnya diam-diam menjadi stasiun transfer modal untuk kelompok penipuan, secara serius merusak tatanan pasar dan kepercayaan pengguna.
Kepolisian Kriminal menekankan bahwa kasus ini hanyalah permulaan, selanjutnya akan ada pemeriksaan terhadap lebih banyak pendaftar koin, untuk sepenuhnya menghapus tumor ilegal dalam industri mata uang virtual.
(VASP Pemeriksaan Besar｜dunia kripto terlibat penipuan memicu badai regulasi, Otoritas Jasa Keuangan memulai pemeriksaan mata uang virtual terbesar dalam sejarah)
Artikel ini mengungkapkan rincian kasus pencucian uang koin: Aliansi Tian Dao mengeluarkan investasi jutaan untuk mendirikan bendera, Biro Kriminal mengungkapkan masih ada 4 bom yang belum meledak. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kasus pencucian uang koin terungkap: Tian Dao Meng mengeluarkan 10 juta untuk mendirikan bendera, Biro Kriminal mengungkap masih ada 4 bom waktu yang belum meledak.
Pertukaran kripto "Bitshine" terkena penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, dan penanggung jawabnya, Shi Qiren, sebenarnya adalah peran kunci dalam Aliansi Tiandao, dan pemilik keuangan di belakang layar menanam banyak uang di lingkaran koin bendera. Biro Kriminal secara komprehensif menggeledah 45 toko, menemukan lebih dari 1.000 korban, aliran emas setinggi 1,7 miliar yuan, dan memperkirakan bahwa 4 tersangka pengedar koin yang terlibat dalam kasus ini akan dilacak, yang hanya puncak gunung es pabrik emas hitam.
Gantung kepala domba, jual daging anjing: 45 gerai waralaba ilegal terlibat dalam Pencucian Uang lebih dari 1,7 miliar
Dongsen News melaporkan bahwa Biro Kriminal dan Komisi Pengaturan Keuangan bersama-sama menyelidiki transaksi ilegal mata uang virtual dan menemukan bahwa Bitshine, yang dikenal sebagai pedagang mata uang fisik terbesar di Taiwan, dicurigai melakukan penipuan, pencucian uang, dokumen palsu, dan kejahatan terorganisir. Perusahaan dengan cepat memamerkan toko dalam bentuk investasi dan waralaba 1,5 juta yuan, dan mendirikan 45 toko di Taiwan, tetapi mengklaim bahwa semuanya dioperasikan secara langsung:
Setelah diperiksa, terdapat 43 gerai waralaba, di mana 35 di antaranya terkait dengan aliran dana penipuan, dan dua gerai yang dikelola langsung bahkan terlibat dalam transaksi ilegal hingga mencapai 500 juta NT$.
Saat ini, jumlah uang yang terlibat telah mencapai 1,7 miliar, jumlah korban telah melebihi 1.000 orang, menjadikannya salah satu kasus Pencucian Uang terbesar di pasar enkripsi Taiwan.
( Seluruh Taiwan terbesar perusahaan koin fisik "Bishang" terlibat Pencucian Uang, Biro Kriminal melakukan 33 pencarian, 7 orang ditangkap )
Aliansi Dao Surgawi menghancurkan 70 juta koin bendera, dan Persatuan Bambu dan Empat Laut mengikuti dari dekat untuk merebut pantai
Yang mengejutkan adalah bahwa pemilik keuangan di balik Coin Xiang Technology sangat terlibat dengan dunia bawah tanah lokal. Penyelidikan oleh Biro Kriminal menemukan bahwa penanggung jawab, Shi Qiren, tidak hanya mengaku sebagai anggota "Justice Society of the Heavenly Dao Alliance", tetapi juga mengoperasikan sejumlah dealer mata uang ilegal di masa lalu. Pada tahun 2023, ia mengambil alih ide koin dan menanam lingkaran koin bendera seharga 70 juta yuan, membuka jalan bagi Aliansi Tiandao.
Dapat dipahami bahwa setelah Aliansi Tiandao berhasil memotong lingkaran mata uang, geng seperti Geng Serikat Bambu dan Geng Empat Laut juga bergegas, tidak hanya mengendalikan pertukaran, tetapi bahkan mengembangkan "saluran pencucian uang VIP" untuk menyesuaikan proses transfer untuk kelompok penipuan, dan pedagang koin menjadi batu loncatan penting untuk sirkulasi emas hitam.
Daftar VASP dicabut dari koin, tiga pedagang koin berturut-turut keluar menyebabkan kecurigaan
KoinXiang Technology awalnya merupakan penyedia mata uang virtual yang sah yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (VASP), namun setelah kejadian tersebut, mereka telah dicabut namanya. Yang aneh, tidak lama setelah pencabutan nama KoinXiang, tiga pedagang koin yang terdaftar: "Yin Tianxia, Asia Pasifik Yian Te, Yang Jia" dengan cepat mengundurkan diri, yang dikatakan memiliki hubungan erat dengan Shi Qiren.
Biro Kriminal mengungkapkan, saat ini ada empat perusahaan koin lain yang juga diduga terlibat dalam kegiatan ilegal dalam daftar yang disetujui oleh Otoritas Keuangan, dan tindakan penyelidikan terus berlangsung, dengan target "menangkap semua" kekuatan ilegal yang bersembunyi di dunia kripto.
( Pernyataan pencegahan pencucian uang dari Otoritas Keuangan, Yinta, Yinta menyatakan bahwa telah terjadi kebingungan dan ia telah keluar sendiri dari ).
Kepolisian Kriminal mengumumkan: Operasi pembersihan belum selesai
Kepolisian Kriminal mulai melakukan operasi besar-besaran pada akhir April, menyasar 45 gerai Coin Technology untuk melakukan pencarian secara bersamaan dan membawa kembali 12 tersangka, termasuk Shi Qiren. Kasus ini diserahkan ke Kejaksaan Distrik Shilin untuk diselidiki berdasarkan tuduhan penipuan, Pencucian Uang, kejahatan organisasi, dan pemalsuan dokumen.
Dalam beberapa tahun terakhir, operator mata uang virtual telah beralih dari sistem pendaftaran ke sistem perizinan, dan diharuskan untuk menyerahkan struktur organisasi dan pernyataan pencegahan pencucian uang. Namun, Shi Qiren dan yang lainnya memanfaatkan area abu-abu sistem untuk memperluas basis pedagang koin dalam model waralaba, dan menyerap pedagang koin ilegal untuk beroperasi di toko mereka, sehingga banyak tempat perdagangan yang seharusnya diatur sebenarnya diam-diam menjadi stasiun transfer modal untuk kelompok penipuan, secara serius merusak tatanan pasar dan kepercayaan pengguna.
Kepolisian Kriminal menekankan bahwa kasus ini hanyalah permulaan, selanjutnya akan ada pemeriksaan terhadap lebih banyak pendaftar koin, untuk sepenuhnya menghapus tumor ilegal dalam industri mata uang virtual.
(VASP Pemeriksaan Besar｜dunia kripto terlibat penipuan memicu badai regulasi, Otoritas Jasa Keuangan memulai pemeriksaan mata uang virtual terbesar dalam sejarah)
Artikel ini mengungkapkan rincian kasus pencucian uang koin: Aliansi Tian Dao mengeluarkan investasi jutaan untuk mendirikan bendera, Biro Kriminal mengungkapkan masih ada 4 bom yang belum meledak. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.