Menurut laporan media lokal Filipina GMA Integrated News dan konten konferensi pers dari kepolisian setempat (PNP PIO), telah dikonfirmasi bahwa pengusaha Tionghoa terkenal di Filipina, Guo Congyuan, dan sopirnya, Armani Pabilo, diculik pada bulan April dan dibunuh setelah keluarganya membayar tebusan hingga 26 juta yuan.
Tim penyelidik Bitrace segera melakukan analisis intelijen terhadap informasi jaringan yang telah dipublikasikan, dan menggunakan metode pelacakan blockchain untuk mengungkap alur kejadian, serta berdasarkan database intelijen jaringan kejahatan terorganisir di Asia Tenggara, menemukan lebih banyak kejadian kejahatan crypto yang terkait.
Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dan memperkenalkan alat pencucian uang cryptocurrency yang digunakan oleh kelompok pemeras penculikan dalam kasus tersebut.
HuionePay： Alat pembayaran kripto yang dimanfaatkan
HuionePay, entitas keuangan Kamboja, adalah alat pembayaran mata uang kripto populer di Asia Tenggara, mendukung beberapa rantai publik stablecoin dolar AS untuk penyelesaian, dengan jumlah pengguna yang besar. Karena sifat tanpa izin dan anonimitas cryptocurrency, alat pembayaran ini digunakan dalam skala besar oleh entitas jaringan kejahatan terorganisir lokal untuk mencapai tujuan pencucian, transfer pembayaran, monetisasi, penyimpanan, dan tujuan lainnya.
Laporan dari Sanlian Life Weekly pada 27 Mei 2025 menyebutkan:
“Polisi Filipina mengungkapkan bahwa tebusan yang dibayarkan oleh keluarga Guo Congyuan... (telah) dikonversi menjadi cryptocurrency USDT (Tether), di mana sebagian besar jumlah (total lebih dari 136,5 juta dolar AS, sekitar 75,58 juta peso) telah ditarik melalui akun platform keuangan Huione Pay (Aplikasi Huiwang) yang berlokasi di Kamboja.”
Bitrace telah menjelajahi semua data transaksi transfer alamat Pengguna HuionePay dan berhasil menemukan suatu alamat Ethereum, yang menerima dan mentransfer token USDT senilai 1.365.000 dolar AS ke alamat dompet panas HuionePay antara 4 Mei hingga 7 Mei.
Setelah melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai sumber dana dari alamat tersebut, ditemukan bahwa kelompok pemeras penculikan ini juga terkait dengan satu lagi kasus penipuan yang sedang diselidiki oleh Bitrace, di mana kedua kejadian tersebut terhubung melalui alamat blockchain yang terletak di Kamboja.
Menunjukkan bahwa kasus penculikan dan pembunuhan Guo mungkin bukan merupakan tindakan kriminal pertama kelompok ini.
Stablecoin Dolar: Pedang Bermata Dua Terdesentralisasi
Dengan bantuan teknologi blockchain, stablecoin dolar AS telah menciptakan sistem sirkulasi nilai berbiaya rendah, efisiensi tinggi, dan terdesentralisasi di luar sistem perbankan tradisional, yang banyak digunakan dalam pembayaran lintas batas, penyimpanan nilai, relai transaksi, dan skenario lainnya.
Namun pada saat yang sama juga sangat mudah disalahgunakan oleh kelompok kriminal, perjudian online, pencucian uang, perdagangan hitam dan abu-abu, penipuan, dan entitas kriminal lainnya secara luas menggunakan stablecoin dolar AS—terutama Tether USDT, untuk membantu dalam kejahatan hulu dan pencucian uang hulu.
Dalam peristiwa ini, USDT digunakan untuk memindahkan dan mencuci dana tebusan.
Untuk melacak lebih lanjut dana terkait HuionePay yang disebutkan sebelumnya, ditemukan bahwa itu berasal dari jaringan Ethereum melalui jembatan lintas rantai, dan sebelumnya, kelompok penculik melakukan transfer dan pencucian sederhana terhadap USDT.
Laporan berita menyebutkan:
"Hingga 11 Mei, Kelompok Anti Kejahatan Siber dari Kepolisian Nasional Filipina (ACG) menyatakan telah menemukan cryptocurrency senilai 205.900 dolar AS (sekitar 11,4 juta peso) di luar negeri dan telah membekukannya."
Dan dalam tautan yang dipulihkan oleh Bitrace, memang terdapat beberapa alamat USDT yang dibekukan, sebagai berikut:
Alamat-alamat ini telah mentransfer dan mencuci USDT senilai lebih dari 1,76 juta dolar AS dalam tiga hari setelah kejadian, di mana 205.500 USDT berhasil dicegat, angka ini sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam berita. Namun, meskipun polisi setempat telah melakukan penegakan hukum di blockchain secara tepat waktu, masih ada lebih dari 1,4 juta USDT yang berhasil melarikan diri dan mengalir ke alamat HuionePay di hilir melalui jembatan lintas rantai.
Platform Judi Cryptocurrency: Sarang Kejahatan Pencucian Uang
Perilaku platform judi online dan agennya dalam memberikan layanan taruhan kepada para penjudi telah ditindak sebagai ilegal di beberapa negara atau wilayah. Tindakan keras tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, sikap teknis dan pengawasan online operator platform perjudian online, serta pengawasan keuangan dan tindakan anti pencucian uang terhadap penjudi. Untuk menghindari sanksi dari sistem keuangan tradisional, sejumlah besar platform perjudian online akan mengakses alat pembayaran cryptocurrency, dikombinasikan dengan pengumpulan mata uang fiat dan saluran pembayaran berdasarkan rekening bank, untuk memberikan solusi bagi aktivitas deposit dan penarikan penjudi.
Berdasarkan skala aliran dana yang besar dari platform perjudian online, banyak kelompok kriminal hulu memilih untuk mencuci uang melalui platform perjudian online. Dalam kasus ini, uang tebusan yang dibayar oleh keluarga korban, langkah pertama adalah melakukan konversi USDT melalui platform perjudian online setempat.
Laporan media dan konferensi pers yang diadakan oleh polisi setempat pada 6 Mei menyebutkan:
"Keluarga Guo Congyuan membayar uang tebusan terlebih dahulu dengan peso ke akun dompet elektronik dua perusahaan perantara kasino - 9 Dynasty Group dan White Horse Club, kemudian sebagian ditukar menjadi dolar AS, dan kemudian ditukar menjadi cryptocurrency USDT."
"...penyedia layanan luar negeri (VASP) telah berhasil membekukan dana akun senilai 79.000 dolar AS (sekitar 4,379 juta koin)".
Bitrace menyelidiki aktivitas transfer yang terjadi selama kejadian berdasarkan label alamat yang terkait dengan kelompok Nine Dynasty dan White Horse Club dalam basis data intelijen ancaman, serta melakukan pelacakan sumber dana dari jalur pencucian uang hulu, berhasil mencocokkan dan mereproduksi jalur transfer awal USDT.
Menurut penyelidikan, platform perjudian online yang terlibat dalam kasus tersebut mentransfer USDT senilai lebih dari $1,73 juta ke alamat pencucian uang tingkat rendah dalam empat hari, di mana 61.810 USDT memang ditransfer ke platform pertukaran terpusat (VASP) yang terkenal, dan diduga tebusan 30.597 USDT dibayarkan (atau ditransfer) melalui VASP lain, dengan jumlah total melebihi 79.800 USDT yang diungkapkan oleh polisi, mungkin karena sebagian dana telah lolos.
Stablecoin risiko sedang mengancam komunitas kripto
Dalam peristiwa kejahatan berat yang menargetkan kelompok pengusaha Tionghoa, platform judi online dan platform pembayaran ilegal memainkan peran penting —
Platform perjudian online, karena kecepatan perputaran modal yang tinggi, desentralisasi, dan operasi offshore, telah membentuk saluran masuk/keluar koin kripto (on/off ramps) yang secara faktual anonim serta platform pencampuran koin, yang secara aktif atau pasif menyediakan layanan pencucian uang untuk entitas kriminal hulu;
Platform pembayaran cryptocurrency ilegal menjadi alat penting untuk pencucian uang karena anonimitas dan lintas batasnya, risiko muncul dalam bentuk aliran dana yang kompleks, identitas yang tersembunyi, dan kesulitan dalam pengawasan. Dalam kasus ini, HuionePay bahkan menolak untuk memberikan informasi penyelidikan kepada aparat penegak hukum dari negara lain dengan alasan "tidak mendukung kerjasama penegakan hukum dari negara atau wilayah di luar Kamboja".
Dan stablecoin, sebagai salah satu infrastruktur penting dalam industri kripto, telah diadopsi secara luas oleh entitas berisiko ini. Menurut "Laporan Kejahatan Kripto 2025" yang dirilis oleh Bitrace, transaksi stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko tinggi telah melebihi 5% dari total skala transaksi, yang merupakan ancaman besar terhadap institusi yang beroperasi secara patuh dan para investor biasa.
Para operator lembaga Web3 harus waspada terhadap ancaman ini, lebih memahami dan mematuhi hukum dan regulasi setempat, serta membangun saluran komunikasi dengan otoritas pengatur, dan membangun saluran kolaborasi penegakan hukum dengan lembaga penegak hukum utama di negara-negara global, untuk mencegah alamat bisnis dan alamat pelanggan dari pencemaran dana berisiko.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Seorang pengusaha Tionghoa di Filipina diculik dan dibunuh, koin virtual dan platform perjudian menjadi kaki tangan.
Menurut laporan media lokal Filipina GMA Integrated News dan konten konferensi pers dari kepolisian setempat (PNP PIO), telah dikonfirmasi bahwa pengusaha Tionghoa terkenal di Filipina, Guo Congyuan, dan sopirnya, Armani Pabilo, diculik pada bulan April dan dibunuh setelah keluarganya membayar tebusan hingga 26 juta yuan.
Tim penyelidik Bitrace segera melakukan analisis intelijen terhadap informasi jaringan yang telah dipublikasikan, dan menggunakan metode pelacakan blockchain untuk mengungkap alur kejadian, serta berdasarkan database intelijen jaringan kejahatan terorganisir di Asia Tenggara, menemukan lebih banyak kejadian kejahatan crypto yang terkait.
Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dan memperkenalkan alat pencucian uang cryptocurrency yang digunakan oleh kelompok pemeras penculikan dalam kasus tersebut.
HuionePay： Alat pembayaran kripto yang dimanfaatkan
HuionePay, entitas keuangan Kamboja, adalah alat pembayaran mata uang kripto populer di Asia Tenggara, mendukung beberapa rantai publik stablecoin dolar AS untuk penyelesaian, dengan jumlah pengguna yang besar. Karena sifat tanpa izin dan anonimitas cryptocurrency, alat pembayaran ini digunakan dalam skala besar oleh entitas jaringan kejahatan terorganisir lokal untuk mencapai tujuan pencucian, transfer pembayaran, monetisasi, penyimpanan, dan tujuan lainnya.
Laporan dari Sanlian Life Weekly pada 27 Mei 2025 menyebutkan:
“Polisi Filipina mengungkapkan bahwa tebusan yang dibayarkan oleh keluarga Guo Congyuan... (telah) dikonversi menjadi cryptocurrency USDT (Tether), di mana sebagian besar jumlah (total lebih dari 136,5 juta dolar AS, sekitar 75,58 juta peso) telah ditarik melalui akun platform keuangan Huione Pay (Aplikasi Huiwang) yang berlokasi di Kamboja.”
Bitrace telah menjelajahi semua data transaksi transfer alamat Pengguna HuionePay dan berhasil menemukan suatu alamat Ethereum, yang menerima dan mentransfer token USDT senilai 1.365.000 dolar AS ke alamat dompet panas HuionePay antara 4 Mei hingga 7 Mei.
Setelah melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai sumber dana dari alamat tersebut, ditemukan bahwa kelompok pemeras penculikan ini juga terkait dengan satu lagi kasus penipuan yang sedang diselidiki oleh Bitrace, di mana kedua kejadian tersebut terhubung melalui alamat blockchain yang terletak di Kamboja.
Menunjukkan bahwa kasus penculikan dan pembunuhan Guo mungkin bukan merupakan tindakan kriminal pertama kelompok ini.
Stablecoin Dolar: Pedang Bermata Dua Terdesentralisasi
Dengan bantuan teknologi blockchain, stablecoin dolar AS telah menciptakan sistem sirkulasi nilai berbiaya rendah, efisiensi tinggi, dan terdesentralisasi di luar sistem perbankan tradisional, yang banyak digunakan dalam pembayaran lintas batas, penyimpanan nilai, relai transaksi, dan skenario lainnya.
Namun pada saat yang sama juga sangat mudah disalahgunakan oleh kelompok kriminal, perjudian online, pencucian uang, perdagangan hitam dan abu-abu, penipuan, dan entitas kriminal lainnya secara luas menggunakan stablecoin dolar AS—terutama Tether USDT, untuk membantu dalam kejahatan hulu dan pencucian uang hulu.
Dalam peristiwa ini, USDT digunakan untuk memindahkan dan mencuci dana tebusan.
Untuk melacak lebih lanjut dana terkait HuionePay yang disebutkan sebelumnya, ditemukan bahwa itu berasal dari jaringan Ethereum melalui jembatan lintas rantai, dan sebelumnya, kelompok penculik melakukan transfer dan pencucian sederhana terhadap USDT.
Laporan berita menyebutkan:
"Hingga 11 Mei, Kelompok Anti Kejahatan Siber dari Kepolisian Nasional Filipina (ACG) menyatakan telah menemukan cryptocurrency senilai 205.900 dolar AS (sekitar 11,4 juta peso) di luar negeri dan telah membekukannya."
Dan dalam tautan yang dipulihkan oleh Bitrace, memang terdapat beberapa alamat USDT yang dibekukan, sebagai berikut:
Alamat-alamat ini telah mentransfer dan mencuci USDT senilai lebih dari 1,76 juta dolar AS dalam tiga hari setelah kejadian, di mana 205.500 USDT berhasil dicegat, angka ini sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam berita. Namun, meskipun polisi setempat telah melakukan penegakan hukum di blockchain secara tepat waktu, masih ada lebih dari 1,4 juta USDT yang berhasil melarikan diri dan mengalir ke alamat HuionePay di hilir melalui jembatan lintas rantai.
Platform Judi Cryptocurrency: Sarang Kejahatan Pencucian Uang
Perilaku platform judi online dan agennya dalam memberikan layanan taruhan kepada para penjudi telah ditindak sebagai ilegal di beberapa negara atau wilayah. Tindakan keras tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, sikap teknis dan pengawasan online operator platform perjudian online, serta pengawasan keuangan dan tindakan anti pencucian uang terhadap penjudi. Untuk menghindari sanksi dari sistem keuangan tradisional, sejumlah besar platform perjudian online akan mengakses alat pembayaran cryptocurrency, dikombinasikan dengan pengumpulan mata uang fiat dan saluran pembayaran berdasarkan rekening bank, untuk memberikan solusi bagi aktivitas deposit dan penarikan penjudi.
Berdasarkan skala aliran dana yang besar dari platform perjudian online, banyak kelompok kriminal hulu memilih untuk mencuci uang melalui platform perjudian online. Dalam kasus ini, uang tebusan yang dibayar oleh keluarga korban, langkah pertama adalah melakukan konversi USDT melalui platform perjudian online setempat.
Laporan media dan konferensi pers yang diadakan oleh polisi setempat pada 6 Mei menyebutkan:
"Keluarga Guo Congyuan membayar uang tebusan terlebih dahulu dengan peso ke akun dompet elektronik dua perusahaan perantara kasino - 9 Dynasty Group dan White Horse Club, kemudian sebagian ditukar menjadi dolar AS, dan kemudian ditukar menjadi cryptocurrency USDT."
"...penyedia layanan luar negeri (VASP) telah berhasil membekukan dana akun senilai 79.000 dolar AS (sekitar 4,379 juta koin)".
Bitrace menyelidiki aktivitas transfer yang terjadi selama kejadian berdasarkan label alamat yang terkait dengan kelompok Nine Dynasty dan White Horse Club dalam basis data intelijen ancaman, serta melakukan pelacakan sumber dana dari jalur pencucian uang hulu, berhasil mencocokkan dan mereproduksi jalur transfer awal USDT.
Menurut penyelidikan, platform perjudian online yang terlibat dalam kasus tersebut mentransfer USDT senilai lebih dari $1,73 juta ke alamat pencucian uang tingkat rendah dalam empat hari, di mana 61.810 USDT memang ditransfer ke platform pertukaran terpusat (VASP) yang terkenal, dan diduga tebusan 30.597 USDT dibayarkan (atau ditransfer) melalui VASP lain, dengan jumlah total melebihi 79.800 USDT yang diungkapkan oleh polisi, mungkin karena sebagian dana telah lolos.
Stablecoin risiko sedang mengancam komunitas kripto
Dalam peristiwa kejahatan berat yang menargetkan kelompok pengusaha Tionghoa, platform judi online dan platform pembayaran ilegal memainkan peran penting —
Platform perjudian online, karena kecepatan perputaran modal yang tinggi, desentralisasi, dan operasi offshore, telah membentuk saluran masuk/keluar koin kripto (on/off ramps) yang secara faktual anonim serta platform pencampuran koin, yang secara aktif atau pasif menyediakan layanan pencucian uang untuk entitas kriminal hulu;
Platform pembayaran cryptocurrency ilegal menjadi alat penting untuk pencucian uang karena anonimitas dan lintas batasnya, risiko muncul dalam bentuk aliran dana yang kompleks, identitas yang tersembunyi, dan kesulitan dalam pengawasan. Dalam kasus ini, HuionePay bahkan menolak untuk memberikan informasi penyelidikan kepada aparat penegak hukum dari negara lain dengan alasan "tidak mendukung kerjasama penegakan hukum dari negara atau wilayah di luar Kamboja".
Dan stablecoin, sebagai salah satu infrastruktur penting dalam industri kripto, telah diadopsi secara luas oleh entitas berisiko ini. Menurut "Laporan Kejahatan Kripto 2025" yang dirilis oleh Bitrace, transaksi stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko tinggi telah melebihi 5% dari total skala transaksi, yang merupakan ancaman besar terhadap institusi yang beroperasi secara patuh dan para investor biasa.
Para operator lembaga Web3 harus waspada terhadap ancaman ini, lebih memahami dan mematuhi hukum dan regulasi setempat, serta membangun saluran komunikasi dengan otoritas pengatur, dan membangun saluran kolaborasi penegakan hukum dengan lembaga penegak hukum utama di negara-negara global, untuk mencegah alamat bisnis dan alamat pelanggan dari pencemaran dana berisiko.