Beberapa hari yang lalu, kantor kejaksaan Distrik Columbia, di AS, mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi Departemen Kehakiman bahwa Tether membantu FBI dalam menyita 40.000 USDT.
Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dana yang berhasil dipulihkan hanyalah bagian kecil dari yang telah dicuri.
Pencurian dana dan penipuan
Semua berasal dari Steve Witkoff, seorang penipu yang berbasis di Nigeria
Witkoff dan beberapa rekan penjahatnya berpura-pura sebagai anggota Komite Inaugurasi Trump-Vance, meyakinkan korban untuk memberikan mereka 250.300 dolar dalam criptovalute.
Para penipu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan komite nyata yang membantu Donald Trump mengumpulkan dana untuk upacara pelantikannya di Gedung Putih pada bulan Januari, bersama dengan Wakil Presiden JD Vance.
Witkoff mengirim email berpura-pura sebagai ketua bersama Komite Inaugural Trump-Vance. Dia menggunakan alamat email yang sangat mirip, tetapi berbeda, dibandingkan dengan Komite Inaugural yang asli, karena sementara yang resmi berada di domain t47inaugural.com, alamat penipu berada di domain t47lnaugural.com dengan huruf kecil "i" diganti dengan huruf kecil "L". Korban tidak menyadari perbedaan tersebut, yang substansial tetapi tidak terlalu terlihat.
Penipu kemudian meminta untuk mengirimkan dana ke dompet crypto, dan khususnya, pada 26 Desember 2024, korban mengirimkan 250.300 USDT, percaya dengan cara ini telah mengalokasikannya untuk Komite Pelantikan Trump-Vance. Sebagai gantinya, dalam waktu dua jam setelah menerima dana, Witkoff mentransfernya ke dompet crypto lainnya.
FBI memulihkan dana berkat bantuan Tether
Korban menyadari penipuan hanya setelah mengirimkan dana, dan pada saat itu mengajukan laporan.
Meskipun Witkoff telah mencuci uang melalui dompet lain, FBI, dengan bantuan Tether, berhasil melacak dan memulihkan setidaknya 40.300 USDT, terutama berkat analisis blockchain.
FBI telah menyita dana tersebut, dan sekarang lampu hijau dari peradilan sedang ditunggu untuk penggantian akhir kepada korban.
Jaksa Amerika Serikat Jeanine Ferris Pirro mengumumkan bahwa kantornya juga telah mengajukan keluhan sebagai bagian dari operasi kompromi email korporat ini.
Sekarang kasus ini sedang diselidiki oleh Divisi Kriminal dan Siber dari kantor FBI di Washington. Penuntutan dipercayakan kepada asisten jaksa Rick Blaylock, Jr.
Pernyataan dari kantor kejaksaan mengundang warga yang percaya mereka adalah korban kejahatan siber, seperti kompromi email perusahaan, penipuan cryptocurrency, penipuan cinta, penipuan investasi, dan penipuan seperti "pig butchering", untuk menghubungi Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI di situs web ini.
Komentar
Dengan pernyataan resmi, Departemen Kehakiman juga secara publik dan eksplisit mengucapkan terima kasih kepada Tether atas bantuan yang diberikan dalam melaksanakan transfer aset-aset ini, bersama dengan wakil direktur yang bertanggung jawab di FBI, Steven J. Jensen, dari kantor Washington.
Jaksa Jeanine Ferris Pirro menyatakan:
"Semua donor harus memverifikasi berulang kali bahwa mereka mengirimkan cryptocurrency kepada penerima yang dimaksud. Sangat sulit bagi penegak hukum untuk memulihkan dana yang hilang karena sifat blockchain yang sangat kompleks. Namun, kantor saya dan mitra penegak hukum kami siap untuk menghadapi para penjahat dan memberikan kompensasi kepada korban."
Wakil direktur yang bertanggung jawab Steven J. Jensen menambahkan:
“Penipuan pencurian identitas memiliki banyak bentuk dan menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi masyarakat Amerika setiap tahun. Untuk menghindari menjadi korban, periksa dengan cermat alamat email, URL situs web, dan ejaan semua pesan yang Anda terima. Penipu sering memanfaatkan perbedaan halus untuk menipu Anda dan mendapatkan kepercayaan Anda. Jangan pernah mengirim uang, kartu hadiah, cryptocurrency, atau aset lainnya kepada orang yang tidak Anda kenal secara pribadi atau yang hanya berinteraksi dengan Anda secara online atau melalui telepon. Laporkan dugaan penipuan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet di www.ic3.gov.”
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FBI mengucapkan terima kasih kepada Tether atas penyitaan dana dari komite inaugurasi Trump-Vance palsu
Beberapa hari yang lalu, kantor kejaksaan Distrik Columbia, di AS, mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi Departemen Kehakiman bahwa Tether membantu FBI dalam menyita 40.000 USDT.
Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dana yang berhasil dipulihkan hanyalah bagian kecil dari yang telah dicuri.
Pencurian dana dan penipuan
Semua berasal dari Steve Witkoff, seorang penipu yang berbasis di Nigeria
Witkoff dan beberapa rekan penjahatnya berpura-pura sebagai anggota Komite Inaugurasi Trump-Vance, meyakinkan korban untuk memberikan mereka 250.300 dolar dalam criptovalute.
Para penipu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan komite nyata yang membantu Donald Trump mengumpulkan dana untuk upacara pelantikannya di Gedung Putih pada bulan Januari, bersama dengan Wakil Presiden JD Vance.
Witkoff mengirim email berpura-pura sebagai ketua bersama Komite Inaugural Trump-Vance. Dia menggunakan alamat email yang sangat mirip, tetapi berbeda, dibandingkan dengan Komite Inaugural yang asli, karena sementara yang resmi berada di domain t47inaugural.com, alamat penipu berada di domain t47lnaugural.com dengan huruf kecil "i" diganti dengan huruf kecil "L". Korban tidak menyadari perbedaan tersebut, yang substansial tetapi tidak terlalu terlihat.
Penipu kemudian meminta untuk mengirimkan dana ke dompet crypto, dan khususnya, pada 26 Desember 2024, korban mengirimkan 250.300 USDT, percaya dengan cara ini telah mengalokasikannya untuk Komite Pelantikan Trump-Vance. Sebagai gantinya, dalam waktu dua jam setelah menerima dana, Witkoff mentransfernya ke dompet crypto lainnya.
FBI memulihkan dana berkat bantuan Tether
Korban menyadari penipuan hanya setelah mengirimkan dana, dan pada saat itu mengajukan laporan.
Meskipun Witkoff telah mencuci uang melalui dompet lain, FBI, dengan bantuan Tether, berhasil melacak dan memulihkan setidaknya 40.300 USDT, terutama berkat analisis blockchain.
FBI telah menyita dana tersebut, dan sekarang lampu hijau dari peradilan sedang ditunggu untuk penggantian akhir kepada korban.
Jaksa Amerika Serikat Jeanine Ferris Pirro mengumumkan bahwa kantornya juga telah mengajukan keluhan sebagai bagian dari operasi kompromi email korporat ini.
Sekarang kasus ini sedang diselidiki oleh Divisi Kriminal dan Siber dari kantor FBI di Washington. Penuntutan dipercayakan kepada asisten jaksa Rick Blaylock, Jr.
Pernyataan dari kantor kejaksaan mengundang warga yang percaya mereka adalah korban kejahatan siber, seperti kompromi email perusahaan, penipuan cryptocurrency, penipuan cinta, penipuan investasi, dan penipuan seperti "pig butchering", untuk menghubungi Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI di situs web ini.
Komentar
Dengan pernyataan resmi, Departemen Kehakiman juga secara publik dan eksplisit mengucapkan terima kasih kepada Tether atas bantuan yang diberikan dalam melaksanakan transfer aset-aset ini, bersama dengan wakil direktur yang bertanggung jawab di FBI, Steven J. Jensen, dari kantor Washington.
Jaksa Jeanine Ferris Pirro menyatakan:
"Semua donor harus memverifikasi berulang kali bahwa mereka mengirimkan cryptocurrency kepada penerima yang dimaksud. Sangat sulit bagi penegak hukum untuk memulihkan dana yang hilang karena sifat blockchain yang sangat kompleks. Namun, kantor saya dan mitra penegak hukum kami siap untuk menghadapi para penjahat dan memberikan kompensasi kepada korban."
Wakil direktur yang bertanggung jawab Steven J. Jensen menambahkan:
“Penipuan pencurian identitas memiliki banyak bentuk dan menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi masyarakat Amerika setiap tahun. Untuk menghindari menjadi korban, periksa dengan cermat alamat email, URL situs web, dan ejaan semua pesan yang Anda terima. Penipu sering memanfaatkan perbedaan halus untuk menipu Anda dan mendapatkan kepercayaan Anda. Jangan pernah mengirim uang, kartu hadiah, cryptocurrency, atau aset lainnya kepada orang yang tidak Anda kenal secara pribadi atau yang hanya berinteraksi dengan Anda secara online atau melalui telepon. Laporkan dugaan penipuan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet di www.ic3.gov.”