Departemen Kehakiman AS: Saudara ipar mencuri 794.000 dolar dari korban lanjut usia, dengan memindahkan nomor telepon untuk menutupi verifikasi identitas dua faktor ponsel.
Bot Berita Gate melaporkan, menurut The Daily Hodl, dua pria California menghadapi hukuman penjara maksimum 30 tahun karena diduga melakukan rencana penipuan dengan mengakses akun bank korban lansia dan mencuri dana mereka.
Menurut Kantor Kejaksaan Distrik Timur California, sebuah dakwaan yang mencakup 17 tuduhan yang dirilis pada hari Selasa menuduh saudara Ayman Alaaraj dan Ahmad Nassar melakukan penipuan bank dan pencurian identitas yang serius.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pada Mei 2023, Nassar menggunakan teknik yang kompleks (seperti mentransfer nomor telepon salah satu korban) untuk mengambil alih beberapa akun bank dari dua korban lansia di dua bank yang berbeda.
Metode ini memungkinkan Nasar untuk mengakses akun-akun tersebut dan menghindari perlindungan verifikasi dua langkah bank. Dengan bantuan sesekali dari Alaraji, Nasar mencuri dana dari akun-akun tersebut dan mengakumulasi utang kartu kredit yang belum dibayar, menyebabkan kerugian lebih dari 794.000 dolar AS bagi para korban.
Kemudian, kedua pria ini mentransfer uang curian ke akun transfer yang dibuka atas nama korban, dan mentransfer 100.000 dolar melalui perusahaan Alaaraj.
Terdakwa akhirnya mentransfer uang kepada dirinya sendiri melalui penarikan ATM, cek pribadi, pengiriman uang Western Union, dan transfer Zelle. Mereka juga membayar kartu kredit, terlibat dalam judi online, dan membeli mobil Mercedes dengan dana yang dicuri.
Jika terbukti bersalah, kedua orang tersebut akan menghadapi hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda 1 juta dolar AS untuk setiap tuduhan penipuan bank. Selain itu, untuk tuduhan pencurian identitas yang diperberat, mereka juga akan menghadapi dua tahun penjara wajib, serta denda maksimum 250 ribu dolar AS, atau dua kali lipat dari total keuntungan atau total kerugian.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Kehakiman AS: Saudara ipar mencuri 794.000 dolar dari korban lanjut usia, dengan memindahkan nomor telepon untuk menutupi verifikasi identitas dua faktor ponsel.
Bot Berita Gate melaporkan, menurut The Daily Hodl, dua pria California menghadapi hukuman penjara maksimum 30 tahun karena diduga melakukan rencana penipuan dengan mengakses akun bank korban lansia dan mencuri dana mereka.
Menurut Kantor Kejaksaan Distrik Timur California, sebuah dakwaan yang mencakup 17 tuduhan yang dirilis pada hari Selasa menuduh saudara Ayman Alaaraj dan Ahmad Nassar melakukan penipuan bank dan pencurian identitas yang serius.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pada Mei 2023, Nassar menggunakan teknik yang kompleks (seperti mentransfer nomor telepon salah satu korban) untuk mengambil alih beberapa akun bank dari dua korban lansia di dua bank yang berbeda.
Metode ini memungkinkan Nasar untuk mengakses akun-akun tersebut dan menghindari perlindungan verifikasi dua langkah bank. Dengan bantuan sesekali dari Alaraji, Nasar mencuri dana dari akun-akun tersebut dan mengakumulasi utang kartu kredit yang belum dibayar, menyebabkan kerugian lebih dari 794.000 dolar AS bagi para korban.
Kemudian, kedua pria ini mentransfer uang curian ke akun transfer yang dibuka atas nama korban, dan mentransfer 100.000 dolar melalui perusahaan Alaaraj.
Terdakwa akhirnya mentransfer uang kepada dirinya sendiri melalui penarikan ATM, cek pribadi, pengiriman uang Western Union, dan transfer Zelle. Mereka juga membayar kartu kredit, terlibat dalam judi online, dan membeli mobil Mercedes dengan dana yang dicuri.
Jika terbukti bersalah, kedua orang tersebut akan menghadapi hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda 1 juta dolar AS untuk setiap tuduhan penipuan bank. Selain itu, untuk tuduhan pencurian identitas yang diperberat, mereka juga akan menghadapi dua tahun penjara wajib, serta denda maksimum 250 ribu dolar AS, atau dua kali lipat dari total keuntungan atau total kerugian.