Gate News bot laporan, menurut blog keuangan terkenal ZeroHedge, Jaksa Agung sementara Washington D.C. Jeanine Pirro ( menyatakan bahwa kantornya telah menyita lebih dari 2,253 miliar dolar Aset Kripto yang terkait dengan jaringan penipuan dan Pencucian Uang internasional yang besar, yang menipu ratusan korban melalui penipuan investasi online.
Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memerangi kegiatan penipuan internasional berskala besar yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia yang berhubungan dengan kelompok kejahatan terorganisir dan orang-orang yang beroperasi di lokasi penipuan di Asia Tenggara.
Agen Shawn Bradstreet dari Kantor Lapangan Layanan Rahasia AS di San Francisco menyatakan bahwa barang sitaan senilai 225,3 juta USD ini saat ini disimpan oleh Biro Marshals AS, dan itu adalah "aset kripto terbesar yang pernah disita dalam sejarah Layanan Rahasia AS."
Menurut surat dakwaan, Layanan Rahasia AS dan Biro Investigasi Federal menggunakan analisis blockchain untuk melacak jaringan pencucian uang yang kompleks, melibatkan lebih dari 144 akun transaksi aset kripto, 263.000 transaksi, dan lebih dari 3 miliar dolar digital.
Dana dipindahkan melalui akun "perantara" untuk menyembunyikan asal-usulnya, dan ada bukti yang menunjukkan bahwa dana ini berasal dari pusat penipuan yang beroperasi dengan memanfaatkan perdagangan tenaga kerja.
Penipuan ini biasanya melibatkan penjahat yang menipu korban untuk mengirim uang untuk investasi yang disebut, biasanya dalam bentuk Aset Kripto, tetapi pada akhirnya itu adalah tindakan penipuan.
Salah satu kasus yang patut dicatat dalam gugatan tersebut adalah bahwa CEO sebuah bank di Kansas telah dibujuk oleh penipu untuk mengalihkan 47 juta dolar dari bank melalui skema koin, menginvestasikannya dalam sebuah platform enkripsi palsu, dan kemudian para penjahat menipu dana yang telah dia alihkan melalui platform tersebut.
Dalam kasus lain, seorang korban dari Texas dibujuk untuk berinvestasi di sebuah platform dan kehilangan 7 juta dolar, tetapi ketika dia mencoba menarik dana, dia menyadari bahwa itu adalah platform penipuan. Lebih dari 430 orang menjadi korban dari tindakan penipuan yang dijelaskan dalam keluhan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Jaksa AS mengumumkan tindakan penyitaan Aset Kripto terbesar dalam sejarah, dengan jumlah penyitaan sebesar 225 juta dolar.
Gate News bot laporan, menurut blog keuangan terkenal ZeroHedge, Jaksa Agung sementara Washington D.C. Jeanine Pirro ( menyatakan bahwa kantornya telah menyita lebih dari 2,253 miliar dolar Aset Kripto yang terkait dengan jaringan penipuan dan Pencucian Uang internasional yang besar, yang menipu ratusan korban melalui penipuan investasi online.
Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memerangi kegiatan penipuan internasional berskala besar yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia yang berhubungan dengan kelompok kejahatan terorganisir dan orang-orang yang beroperasi di lokasi penipuan di Asia Tenggara.
Agen Shawn Bradstreet dari Kantor Lapangan Layanan Rahasia AS di San Francisco menyatakan bahwa barang sitaan senilai 225,3 juta USD ini saat ini disimpan oleh Biro Marshals AS, dan itu adalah "aset kripto terbesar yang pernah disita dalam sejarah Layanan Rahasia AS."
Menurut surat dakwaan, Layanan Rahasia AS dan Biro Investigasi Federal menggunakan analisis blockchain untuk melacak jaringan pencucian uang yang kompleks, melibatkan lebih dari 144 akun transaksi aset kripto, 263.000 transaksi, dan lebih dari 3 miliar dolar digital.
Dana dipindahkan melalui akun "perantara" untuk menyembunyikan asal-usulnya, dan ada bukti yang menunjukkan bahwa dana ini berasal dari pusat penipuan yang beroperasi dengan memanfaatkan perdagangan tenaga kerja.
Penipuan ini biasanya melibatkan penjahat yang menipu korban untuk mengirim uang untuk investasi yang disebut, biasanya dalam bentuk Aset Kripto, tetapi pada akhirnya itu adalah tindakan penipuan.
Salah satu kasus yang patut dicatat dalam gugatan tersebut adalah bahwa CEO sebuah bank di Kansas telah dibujuk oleh penipu untuk mengalihkan 47 juta dolar dari bank melalui skema koin, menginvestasikannya dalam sebuah platform enkripsi palsu, dan kemudian para penjahat menipu dana yang telah dia alihkan melalui platform tersebut.
Dalam kasus lain, seorang korban dari Texas dibujuk untuk berinvestasi di sebuah platform dan kehilangan 7 juta dolar, tetapi ketika dia mencoba menarik dana, dia menyadari bahwa itu adalah platform penipuan. Lebih dari 430 orang menjadi korban dari tindakan penipuan yang dijelaskan dalam keluhan.