Bot Berita Gate, berdasarkan gugatan yang diajukan pada hari Rabu, seorang bankir dari Kansas merampok jutaan dolar dari bank kota kecilnya pada tahun 2023, yang menyebabkan bank tersebut bangkrut, sementara sebagian besar dananya dicuri oleh penipuan Aset Kripto di luar negeri selama operasi penggerebekan yang memecahkan rekor oleh Departemen Kehakiman AS.
Jaksa telah mengajukan gugatan perampasan sipil terkait jumlah pencucian uang lebih dari 2,25 juta USD dari USDT, yang merupakan bagian dari penipuan yang melibatkan pusat panggilan di Filipina, yang melibatkan mantan CEO terkenal Shan Hanes, yang mencuri 47 juta USD dari Heartland Tri-State Bank, pencurian ini secara langsung menyebabkan lembaga pinjaman pertanian tersebut bangkrut pada tahun 2023.
Menurut pengaduan Kementerian Hukum, bursa aset kripto menyediakan informasi penting yang membantu mengidentifikasi jaringan akun kompleks yang digunakan oleh bursa untuk mencuci hasil aset kripto.
Penipu pertama-tama menginstruksikan korban untuk mengirim USDT ke 93 alamat deposit yang dikendalikan oleh penipu, untuk mencuci uang. Menurut dakwaan, dana tersebut kemudian dipindahkan melalui hingga 100 dompet perantara, proses ini bertujuan untuk menyembunyikan sumber dana dan membingungkan setoran dari banyak korban.
Dana pencucian uang ini kemudian disalurkan ke 22 akun perdagangan enkripsi, dan selanjutnya dipindahkan ke 122 akun lainnya, semua akun terhubung melalui alamat IP yang sama, dokumen KYC yang digunakan berulang kali, dan perilaku yang terkoordinasi. Diduga perilaku ini dapat ditelusuri kembali ke kelompok penipuan yang berbasis di Manila, yang disebut dalam pengaduan sebagai ITECHNO Specialist Inc. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa jaringan pencucian uang ini telah menghasilkan total sekitar 3 miliar dolar dalam volume transaksi.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa kebangkrutan Bank Kansas terkait dengan kasus penyitaan 225 juta dolar yang merupakan eyewash.
Bot Berita Gate, berdasarkan gugatan yang diajukan pada hari Rabu, seorang bankir dari Kansas merampok jutaan dolar dari bank kota kecilnya pada tahun 2023, yang menyebabkan bank tersebut bangkrut, sementara sebagian besar dananya dicuri oleh penipuan Aset Kripto di luar negeri selama operasi penggerebekan yang memecahkan rekor oleh Departemen Kehakiman AS.
Jaksa telah mengajukan gugatan perampasan sipil terkait jumlah pencucian uang lebih dari 2,25 juta USD dari USDT, yang merupakan bagian dari penipuan yang melibatkan pusat panggilan di Filipina, yang melibatkan mantan CEO terkenal Shan Hanes, yang mencuri 47 juta USD dari Heartland Tri-State Bank, pencurian ini secara langsung menyebabkan lembaga pinjaman pertanian tersebut bangkrut pada tahun 2023.
Menurut pengaduan Kementerian Hukum, bursa aset kripto menyediakan informasi penting yang membantu mengidentifikasi jaringan akun kompleks yang digunakan oleh bursa untuk mencuci hasil aset kripto.
Penipu pertama-tama menginstruksikan korban untuk mengirim USDT ke 93 alamat deposit yang dikendalikan oleh penipu, untuk mencuci uang. Menurut dakwaan, dana tersebut kemudian dipindahkan melalui hingga 100 dompet perantara, proses ini bertujuan untuk menyembunyikan sumber dana dan membingungkan setoran dari banyak korban.
Dana pencucian uang ini kemudian disalurkan ke 22 akun perdagangan enkripsi, dan selanjutnya dipindahkan ke 122 akun lainnya, semua akun terhubung melalui alamat IP yang sama, dokumen KYC yang digunakan berulang kali, dan perilaku yang terkoordinasi. Diduga perilaku ini dapat ditelusuri kembali ke kelompok penipuan yang berbasis di Manila, yang disebut dalam pengaduan sebagai ITECHNO Specialist Inc. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa jaringan pencucian uang ini telah menghasilkan total sekitar 3 miliar dolar dalam volume transaksi.