Konten Editorial yang Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan
Pengawas keuangan Australia telah menampar larangan selama satu dekade terhadap penasihat yang berbasis di Sydney setelah dia mengirim dana klien ke operasi kripto yang ditandai berisiko. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengatakan Glenda Maree Rogan memindahkan A$14,8 juta ($9,6 million) ke platform yang sudah ditandai sebagai tidak berlisensi. Klien, keluarga, dan teman dilaporkan kalah ketika uang mereka menghilang ke dalam apa yang ASIC sebut kemungkinan penipuan.
Bacaan Terkait: Kasus Penculikan Kripto Meluas Saat Polisi Prancis Melakukan Penangkapan Baru## Penasihat Dituduh Menyesatkan Klien
Menurut ASIC, Rogan menawarkan "akun bunga tetap dengan hasil tinggi" antara Mei 2014 dan Februari 2024. Dia bekerja sebagai akuntan dan penasihat keuangan di perusahaan Fincare di Sutherland dan Wollongong. Namun, alih-alih menempatkan dana di akun yang aman, beberapa transfer masuk ke catatan bank pribadi dan perusahaan miliknya. Banyak dari dana tersebut kemudian dikonversi menjadi koin dan dikirim ke Financial Centre, sebuah platform yang diperingatkan ASIC "tidak boleh dipercaya."
Gambar: Entrust
Dana Dialokasikan Melalui Akun Pribadi
Berdasarkan laporan, Rogan memindahkan uang dari Maret 2022 hingga Juni 2023. Selama periode 16 bulan itu, dia mengirim A$14,8 juta ke rekening pribadi dan perusahaan sebelum mengalihkan sebagian besar ke koin. Para penyelidik mengatakan dia pasti meragukan legitimasi platform tersebut pada Oktober 2022, namun tetap melanjutkan. Anggota keluarga dan teman dekat yang berinvestasi atas sarannya kini terjebak dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
Total kapital pasar kripto saat ini sebesar $3.22 triliun. Grafik: TradingView### Larangan 10 Tahun Dikenakan
ASIC mengumumkan larangan 10 tahun yang mulai berlaku pada 6 Juni 2025. Di bawah larangan tersebut, Rogan tidak dapat menyediakan atau mengendalikan bisnis layanan keuangan apa pun. Regulator mengatakan dia "bukan orang yang layak dan pantas" dan kemungkinan akan melanggar undang-undang layanan keuangan jika diizinkan untuk melanjutkan. Lisensinya kadaluwarsa pada 8 Februari 2024, dan dia telah tidak berlisensi sejak saat itu. Rogan dapat mengajukan banding melalui Tribunal Tinjauan Administratif, tetapi untuk saat ini namanya berada di daftar terlarang dan dicabut oleh ASIC.
Pengetatan Crypto yang Lebih Luas
Langkah ini diambil di tengah dorongan yang lebih luas terhadap operasi kripto yang meragukan di Australia. Pada 3 Juni, AUSTRAC meluncurkan aturan baru dan menetapkan batas transaksi untuk ATM kripto guna menghentikan penipuan. Pada bulan April, bursa kripto yang tidak aktif diinstruksikan untuk mendaftar ulang atau menghadapi pembatalan. Dan pada bulan Februari, AUSTRAC mengambil tindakan terhadap 13 perusahaan pengiriman uang dan bursa, dengan lebih dari 50 di bawah tinjauan untuk pelanggaran potensial. Regulator menjelaskan bahwa layanan tanpa lisensi akan menghadapi penegakan yang cepat.
Bacaan Terkait: GameStop Mempersiapkan Dana Perang Untuk Potensi $1,75 Miliar Permainan BitcoinInvestor diimbau untuk memeriksa daftar ASIC sebelum menyerahkan uang. Tingkat pengembalian yang tinggi, terutama dalam kripto, harus menjadi tanda bahaya. Siapa pun yang menghadapi "jaminan" yang diduga mungkin sedang melihat skema yang tidak diatur. Sementara ASIC melanjutkan penyelidikannya terhadap Rogan, kasus ini menekankan betapa hati-hatinya orang harus bersikap ketika seorang penasihat terpercaya mengarahkan mereka ke sesuatu yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Gambar unggulan dari FinanceAsia, grafik dari TradingView
Proses Editorial untuk bitcoinist berpusat pada penyampaian konten yang diteliti secara menyeluruh, akurat, dan tidak memihak. Kami menjunjung tinggi standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan yang rajin oleh tim pakar teknologi top dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kripto Con: Penasihat Aussie Dilarang 10 Tahun Karena Penipuan $9,6 Juta
Bacaan Terkait: Kasus Penculikan Kripto Meluas Saat Polisi Prancis Melakukan Penangkapan Baru## Penasihat Dituduh Menyesatkan Klien
Menurut ASIC, Rogan menawarkan "akun bunga tetap dengan hasil tinggi" antara Mei 2014 dan Februari 2024. Dia bekerja sebagai akuntan dan penasihat keuangan di perusahaan Fincare di Sutherland dan Wollongong. Namun, alih-alih menempatkan dana di akun yang aman, beberapa transfer masuk ke catatan bank pribadi dan perusahaan miliknya. Banyak dari dana tersebut kemudian dikonversi menjadi koin dan dikirim ke Financial Centre, sebuah platform yang diperingatkan ASIC "tidak boleh dipercaya."
Gambar: Entrust
Dana Dialokasikan Melalui Akun Pribadi
Berdasarkan laporan, Rogan memindahkan uang dari Maret 2022 hingga Juni 2023. Selama periode 16 bulan itu, dia mengirim A$14,8 juta ke rekening pribadi dan perusahaan sebelum mengalihkan sebagian besar ke koin. Para penyelidik mengatakan dia pasti meragukan legitimasi platform tersebut pada Oktober 2022, namun tetap melanjutkan. Anggota keluarga dan teman dekat yang berinvestasi atas sarannya kini terjebak dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
ASIC mengumumkan larangan 10 tahun yang mulai berlaku pada 6 Juni 2025. Di bawah larangan tersebut, Rogan tidak dapat menyediakan atau mengendalikan bisnis layanan keuangan apa pun. Regulator mengatakan dia "bukan orang yang layak dan pantas" dan kemungkinan akan melanggar undang-undang layanan keuangan jika diizinkan untuk melanjutkan. Lisensinya kadaluwarsa pada 8 Februari 2024, dan dia telah tidak berlisensi sejak saat itu. Rogan dapat mengajukan banding melalui Tribunal Tinjauan Administratif, tetapi untuk saat ini namanya berada di daftar terlarang dan dicabut oleh ASIC.
Pengetatan Crypto yang Lebih Luas
Langkah ini diambil di tengah dorongan yang lebih luas terhadap operasi kripto yang meragukan di Australia. Pada 3 Juni, AUSTRAC meluncurkan aturan baru dan menetapkan batas transaksi untuk ATM kripto guna menghentikan penipuan. Pada bulan April, bursa kripto yang tidak aktif diinstruksikan untuk mendaftar ulang atau menghadapi pembatalan. Dan pada bulan Februari, AUSTRAC mengambil tindakan terhadap 13 perusahaan pengiriman uang dan bursa, dengan lebih dari 50 di bawah tinjauan untuk pelanggaran potensial. Regulator menjelaskan bahwa layanan tanpa lisensi akan menghadapi penegakan yang cepat.
Bacaan Terkait: GameStop Mempersiapkan Dana Perang Untuk Potensi $1,75 Miliar Permainan BitcoinInvestor diimbau untuk memeriksa daftar ASIC sebelum menyerahkan uang. Tingkat pengembalian yang tinggi, terutama dalam kripto, harus menjadi tanda bahaya. Siapa pun yang menghadapi "jaminan" yang diduga mungkin sedang melihat skema yang tidak diatur. Sementara ASIC melanjutkan penyelidikannya terhadap Rogan, kasus ini menekankan betapa hati-hatinya orang harus bersikap ketika seorang penasihat terpercaya mengarahkan mereka ke sesuatu yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Gambar unggulan dari FinanceAsia, grafik dari TradingView