HomeNews* Bea Cukai Hong Kong bekerja sama dengan Universitas Hong Kong untuk mengembangkan sistem digital untuk melacak transaksi cryptocurrency yang terkait dengan pencucian uang.
Pejabat merencanakan untuk memperluas kemitraan dengan otoritas regional, profesional keuangan, dan akademisi untuk menangani kejahatan keuangan lintas batas.
Tujuh dari 39 kasus pencucian uang besar di Hong Kong sejak 2021 telah melibatkan cryptocurrency, sebagian besar melalui operasi berbasis perdagangan.
Otoritas dari delapan negara bertemu di Hong Kong untuk membahas strategi dalam memerangi kejahatan keuangan digital dan membangun kerjasama internasional.
Seorang eksekutif platform kripto di Amerika Serikat didakwa mencuci lebih dari $530 juta untuk bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi dengan menggunakan stablecoin.
Bea Cukai Hong Kong telah bekerja sama dengan Universitas Hong Kong untuk mengembangkan alat digital yang dapat melacak transaksi cryptocurrency yang diduga digunakan untuk pencucian uang. Pejabat mengumumkan inisiatif tersebut pada 12 Juni, menyatakan bahwa ini akan membantu melawan kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan internasional.
Iklan - Menurut Asisten Komisaris Mario Wong Ho-yin, penegakan hukum memperluas kolaborasi dengan institusi akademik, ahli keuangan regional, dan lembaga pemerintah lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memerangi kejahatan keuangan yang melintasi batas. “Ancaman pencucian uang ini ditandai oleh sifat transnasional dan tanpa batas, dan tidak ada satu lembaga pun yang dapat menangani masalah ini sendirian,” kata Wong, seperti dilaporkan oleh South China Morning Post.
Pejabat tidak mengungkapkan rincian teknis tentang bagaimana sistem pelacakan digital bekerja, dengan alasan keamanan. Tujuh dari 39 penyelidikan pencucian uang yang signifikan di Hong Kong dari 2021 hingga Mei 2025 melibatkan cryptocurrency. Sebagian besar kasus tersebut adalah skema berbasis perdagangan, di mana dana ilegal disajikan sebagai transaksi bisnis yang sah.
Satu kasus besar melibatkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan dengan total sekitar $229 juta (1,8 miliar dolar Hong Kong), menggunakan lima perusahaan dan 18 rekening bank lokal. Tiga orang ditangkap dalam kasus ini, termasuk dua yang dituduh memindahkan $98 juta (760 juta dolar Hong Kong) melalui sebuah platform kripto.
Awal pekan ini, Bea Cukai Hong Kong dan universitas mengundang pejabat dari delapan negara—termasuk China, India, Iran, Selandia Baru, Thailand, dan Singapura—untuk sebuah lokakarya guna memperkuat kerja sama melawan kejahatan keuangan digital.
Dalam perkembangan terkait di AS, Iurii Gugnin, pendiri perusahaan pembayaran kripto Evita Pay, didakwa di New York dengan 22 tuduhan federal. Ia dituduh mencuci lebih dari $530 juta untuk bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi antara Juni 2023 dan Januari 2025. Menurut Departemen Kehakiman AS, Gugnin diduga menggunakan stablecoin—mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai stabil—untuk membantu klien Rusia mengakses teknologi yang dibatasi di Amerika Serikat. Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup.
Artikel Sebelumnya:
Stripe Mengakuisisi Privy untuk Memperluas Layanan Dompet Kripto dan Onboarding
Unit Alipay Ant Group akan Mencari Lisensi Stablecoin di Asia
Senator Desak Meta Tentang Rencana Stablecoin, Peringatkan Penyalahgunaan Data
Lonjakan Jaringan Pi: Transfer 2M Pi Coin Memicu Spekulasi Mainnet
Saham Circle Melonjak 10% atas Kemitraan World Chain dan Matera, Peluncuran USDC
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Hong Kong, HKU Mengembangkan Pelacak Kripto untuk Memerangi Pencucian Uang
HomeNews* Bea Cukai Hong Kong bekerja sama dengan Universitas Hong Kong untuk mengembangkan sistem digital untuk melacak transaksi cryptocurrency yang terkait dengan pencucian uang.
Pejabat tidak mengungkapkan rincian teknis tentang bagaimana sistem pelacakan digital bekerja, dengan alasan keamanan. Tujuh dari 39 penyelidikan pencucian uang yang signifikan di Hong Kong dari 2021 hingga Mei 2025 melibatkan cryptocurrency. Sebagian besar kasus tersebut adalah skema berbasis perdagangan, di mana dana ilegal disajikan sebagai transaksi bisnis yang sah.
Satu kasus besar melibatkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan dengan total sekitar $229 juta (1,8 miliar dolar Hong Kong), menggunakan lima perusahaan dan 18 rekening bank lokal. Tiga orang ditangkap dalam kasus ini, termasuk dua yang dituduh memindahkan $98 juta (760 juta dolar Hong Kong) melalui sebuah platform kripto.
Awal pekan ini, Bea Cukai Hong Kong dan universitas mengundang pejabat dari delapan negara—termasuk China, India, Iran, Selandia Baru, Thailand, dan Singapura—untuk sebuah lokakarya guna memperkuat kerja sama melawan kejahatan keuangan digital.
Dalam perkembangan terkait di AS, Iurii Gugnin, pendiri perusahaan pembayaran kripto Evita Pay, didakwa di New York dengan 22 tuduhan federal. Ia dituduh mencuci lebih dari $530 juta untuk bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi antara Juni 2023 dan Januari 2025. Menurut Departemen Kehakiman AS, Gugnin diduga menggunakan stablecoin—mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai stabil—untuk membantu klien Rusia mengakses teknologi yang dibatasi di Amerika Serikat. Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup.
Artikel Sebelumnya: