Konten Editorial yang Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan
Jaksa federal di Brooklyn telah menuduh Iurii Gugnin, pendiri perusahaan pembayaran crypto yang berbasis di AS, telah mengatur operasi pencucian uang internasional yang canggih yang diduga memindahkan lebih dari $530 juta atas nama bank dan entitas Rusia yang dikenakan sanksi.
Menurut laporan CNBC tentang masalah ini, warga negara Rusia berusia 38 tahun, yang tinggal di Manhattan, ditangkap dan diadili pada hari Senin, di mana dia diperintahkan untuk ditahan tanpa jaminan menunggu persidangan.
‘Pipa Tersembunyi Untuk Uang Kotor’
Gugnin menghadapi dakwaan sebanyak 22 yang mencakup tuduhan penipuan via kabel dan bank, pelanggaran sanksi AS, pencucian uang, dan gagal menerapkan protokol anti-pencucian uang yang diwajibkan. Asisten Jaksa Agung Eisenberg menyatakan:
Terdakwa dituduh mengubah perusahaan cryptocurrency menjadi saluran rahasia untuk uang kotor, memindahkan lebih dari setengah miliar dolar melalui sistem keuangan AS untuk membantu bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi dan membantu pengguna akhir Rusia memperoleh teknologi sensitif AS.
Bacaan Terkait: Acara Ekonomi Terbesar Cardano Akan Datang pada November Ini: Hoskinson
Menurut jaksa, Gugnin menggunakan perusahaannya—Evita Investments dan Evita Pay—untuk memproses pembayaran signifikan sambil menyembunyikan asal usul dan tujuan dana tersebut. Antara Juni 2023 dan Januari 2025, ia diduga mengalirkan uang melalui berbagai bank AS dan bursa cryptocurrency, terutama menggunakan stablecoin USDT dari Tether.
Indictment mengungkapkan bahwa klien Gugnin termasuk individu dan bisnis yang terkait dengan institusi Rusia yang dikenakan sanksi seperti Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff, dan perusahaan energi nuklir milik negara, Rosatom.
Eksekutif Kripto Menghadapi Hukuman Hingga 30 Tahun Penjara
Untuk menjalankan skema ini, Gugnin diduga memberikan informasi yang salah tentang sifat bisnisnya, memalsukan dokumen kepatuhan, dan menipu bank serta platform aset digital mengenai hubungannya dengan Rusia
Jaksa mengklaim bahwa ia menyembunyikan sumber dana melalui akun shell dan mengubah lebih dari 80 faktur, secara digital menghapus identitas mitra Rusia.
Para penyelidik juga menemukan pencarian internet yang menunjukkan bahwa Gugnin menyadari pengawasan yang dihadapinya, termasuk pertanyaan seperti "bagaimana cara mengetahui apakah ada penyelidikan terhadap Anda" dan "hukuman pencucian uang di AS"
Bacaan Terkait: Samson Mow Menjatuhkan Bom : Bitcoin Berisiko Dari Produk IntiKhususnya, Departemen Kehakiman telah menyoroti bahwa Gugnin mempertahankan hubungan langsung dengan anggota dinas intelijen Rusia dan pejabat di Iran—negara-negara yang tidak mengekstradisi individu ke AS. Dia juga dituduh memfasilitasi ekspor teknologi sensitif AS ke klien Rusia, termasuk server anti-terorisme yang dikendalikan.
Jika terbukti bersalah hanya atas tuduhan penipuan bank, eksekutif kripto tersebut menghadapi hukuman maksimum yang ditetapkan selama 30 tahun penjara. Namun, jika ia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, ia dapat menghadapi hukuman berturut-turut yang jauh lebih lama yang dapat berlangsung lebih dari masa hidupnya, menyoroti beratnya tuduhan terhadapnya.
Grafik harian menunjukkan kenaikan total kapitalisasi pasar kripto pada hari Senin. Sumber: TOTAL di TradingView.com Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com
Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang teliti, akurat, dan tidak bias. Kami mematuhi standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani peninjauan yang teliti oleh tim ahli teknologi terbaik kami dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Eksekutif Kripto Utama Dituduh Terlibat Dalam Skema Pencucian Uang Senilai $500 Juta | Bitcoinist.com
Menurut laporan CNBC tentang masalah ini, warga negara Rusia berusia 38 tahun, yang tinggal di Manhattan, ditangkap dan diadili pada hari Senin, di mana dia diperintahkan untuk ditahan tanpa jaminan menunggu persidangan.
‘Pipa Tersembunyi Untuk Uang Kotor’
Gugnin menghadapi dakwaan sebanyak 22 yang mencakup tuduhan penipuan via kabel dan bank, pelanggaran sanksi AS, pencucian uang, dan gagal menerapkan protokol anti-pencucian uang yang diwajibkan. Asisten Jaksa Agung Eisenberg menyatakan:
Bacaan Terkait: Acara Ekonomi Terbesar Cardano Akan Datang pada November Ini: Hoskinson Menurut jaksa, Gugnin menggunakan perusahaannya—Evita Investments dan Evita Pay—untuk memproses pembayaran signifikan sambil menyembunyikan asal usul dan tujuan dana tersebut. Antara Juni 2023 dan Januari 2025, ia diduga mengalirkan uang melalui berbagai bank AS dan bursa cryptocurrency, terutama menggunakan stablecoin USDT dari Tether.
Indictment mengungkapkan bahwa klien Gugnin termasuk individu dan bisnis yang terkait dengan institusi Rusia yang dikenakan sanksi seperti Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff, dan perusahaan energi nuklir milik negara, Rosatom.
Eksekutif Kripto Menghadapi Hukuman Hingga 30 Tahun Penjara
Untuk menjalankan skema ini, Gugnin diduga memberikan informasi yang salah tentang sifat bisnisnya, memalsukan dokumen kepatuhan, dan menipu bank serta platform aset digital mengenai hubungannya dengan Rusia
Jaksa mengklaim bahwa ia menyembunyikan sumber dana melalui akun shell dan mengubah lebih dari 80 faktur, secara digital menghapus identitas mitra Rusia.
Para penyelidik juga menemukan pencarian internet yang menunjukkan bahwa Gugnin menyadari pengawasan yang dihadapinya, termasuk pertanyaan seperti "bagaimana cara mengetahui apakah ada penyelidikan terhadap Anda" dan "hukuman pencucian uang di AS"
Bacaan Terkait: Samson Mow Menjatuhkan Bom : Bitcoin Berisiko Dari Produk IntiKhususnya, Departemen Kehakiman telah menyoroti bahwa Gugnin mempertahankan hubungan langsung dengan anggota dinas intelijen Rusia dan pejabat di Iran—negara-negara yang tidak mengekstradisi individu ke AS. Dia juga dituduh memfasilitasi ekspor teknologi sensitif AS ke klien Rusia, termasuk server anti-terorisme yang dikendalikan.
Jika terbukti bersalah hanya atas tuduhan penipuan bank, eksekutif kripto tersebut menghadapi hukuman maksimum yang ditetapkan selama 30 tahun penjara. Namun, jika ia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, ia dapat menghadapi hukuman berturut-turut yang jauh lebih lama yang dapat berlangsung lebih dari masa hidupnya, menyoroti beratnya tuduhan terhadapnya.