Otoritas Australia telah menuntut empat individu atas peran mereka yang diduga dalam jaringan pencucian uang canggih yang berbasis di Queensland, yang dituduh memindahkan $123 juta uang ilegal ke dalam cryptocurrency.
Biaya tersebut muncul setelah penyelidikan selama 18 bulan yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia (AFP) melalui Tim Tugas Penyitaan Aset Kriminal (CACT), bekerja sama dengan Polisi Queensland, Angkatan Perbatasan Australia, AUSTRAC, Komisi Intelijen Kriminal Australia, dan Kantor Pajak Australia.
Organisasi Pencucian Uang Dibongkar
Menurut siaran pers resmi dari Kantor Pajak Australia, penyelidikan multi-lembaga mencapai puncaknya minggu lalu dengan 14 surat perintah penggeledahan yang dilaksanakan di seluruh Brisbane dan Gold Coast, menargetkan sebuah skema yang diduga telah menyalurkan hasil kriminal melalui jaringan kompleks bisnis, rekening bank, dan pertukaran kripto.
Di pusat kasus ini adalah sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast, yang direktur dan manajernya, seorang pria berusia 48 tahun dari Maudsland, dan seorang wanita berusia 35 tahun, telah didakwa dengan menangani hasil kejahatan senilai hampir $6,5 juta.
Bisnis tersebut diduga mencampurkan operasi transportasi uang yang sah dengan dana ilegal yang bersumber dari kelompok kejahatan terorganisir, yang dikumpulkan dari lokasi dead-drop rahasia di seluruh negeri dan diterbangkan ke Queensland disamarkan sebagai kargo domestik.
Uang yang dicuci tersebut kemudian diduga dipindahkan ke aset kripto atau dibayarkan melalui perusahaan shell, termasuk bisnis promosi dan dealer mobil klasik.
Dompet Kripto, Aset Mewah, Dokumen Palsu Disita
Seorang pria berusia 32 tahun dari Brisbane yang berasal dari Heathwood, yang dikatakan sebagai klien utama dari operasi tersebut, dituduh mencuci uang sebesar $6,167 juta selama 15 bulan dan telah didakwa dengan beberapa pelanggaran, termasuk gagal memberikan akses ke ponsel yang diamankan. Otoritas mengklaim bahwa dia mengendalikan perusahaan promosi yang digunakan untuk menyembunyikan pergerakan dana sambil menyebut istrinya sebagai direktur boneka.
Seorang pria Brisbane lainnya, 58, dari West End, diduga menerima $4,15 juta melalui bisnis mobil klasik dan mengalirkannya ke dalam jaringan menggunakan beberapa rekening bank untuk menyembunyikan sumber uang tersebut. Dia menghadapi empat tuduhan, termasuk pencucian uang, mengeluarkan dokumen palsu, dan berurusan dengan informasi identifikasi untuk pelanggaran yang dapat dikenakan tuntutan.
Secara total, pihak berwenang telah membekukan sekitar jutaan dalam aset yang dicurigai merupakan hasil kejahatan, termasuk 17 properti, kendaraan, dan rekening bank di Queensland dan New South Wales. Selama penggerebekan, penyidik menyita perangkat terenkripsi, catatan bisnis, $30,000 dalam bentuk tunai, dan dompet kripto yang berisi sekitar $110,370 dalam aset digital.
Dalam sebuah pernyataan, Detektif Superintenden AFP Adrian Telfer mengatakan,
"Kami menuduh organisasi ini sengaja menyembunyikan dan menyamarkan sumber, nilai, dan sifat uang ilegal mereka, serta menjauhkan diri dari dana tersebut untuk mencoba menghindari tertangkap oleh pihak berwenang. Rencana ini rumit dan terencana, dan ini menunjukkan sejauh mana para penjahat akan pergi untuk menghasilkan uang."
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Empat didakwa dalam skema pencucian kripto Queensland senilai $123 juta, kata AFP
Otoritas Australia telah menuntut empat individu atas peran mereka yang diduga dalam jaringan pencucian uang canggih yang berbasis di Queensland, yang dituduh memindahkan $123 juta uang ilegal ke dalam cryptocurrency.
Biaya tersebut muncul setelah penyelidikan selama 18 bulan yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia (AFP) melalui Tim Tugas Penyitaan Aset Kriminal (CACT), bekerja sama dengan Polisi Queensland, Angkatan Perbatasan Australia, AUSTRAC, Komisi Intelijen Kriminal Australia, dan Kantor Pajak Australia.
Organisasi Pencucian Uang Dibongkar
Menurut siaran pers resmi dari Kantor Pajak Australia, penyelidikan multi-lembaga mencapai puncaknya minggu lalu dengan 14 surat perintah penggeledahan yang dilaksanakan di seluruh Brisbane dan Gold Coast, menargetkan sebuah skema yang diduga telah menyalurkan hasil kriminal melalui jaringan kompleks bisnis, rekening bank, dan pertukaran kripto.
Di pusat kasus ini adalah sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast, yang direktur dan manajernya, seorang pria berusia 48 tahun dari Maudsland, dan seorang wanita berusia 35 tahun, telah didakwa dengan menangani hasil kejahatan senilai hampir $6,5 juta.
Bisnis tersebut diduga mencampurkan operasi transportasi uang yang sah dengan dana ilegal yang bersumber dari kelompok kejahatan terorganisir, yang dikumpulkan dari lokasi dead-drop rahasia di seluruh negeri dan diterbangkan ke Queensland disamarkan sebagai kargo domestik.
Uang yang dicuci tersebut kemudian diduga dipindahkan ke aset kripto atau dibayarkan melalui perusahaan shell, termasuk bisnis promosi dan dealer mobil klasik.
Dompet Kripto, Aset Mewah, Dokumen Palsu Disita
Seorang pria berusia 32 tahun dari Brisbane yang berasal dari Heathwood, yang dikatakan sebagai klien utama dari operasi tersebut, dituduh mencuci uang sebesar $6,167 juta selama 15 bulan dan telah didakwa dengan beberapa pelanggaran, termasuk gagal memberikan akses ke ponsel yang diamankan. Otoritas mengklaim bahwa dia mengendalikan perusahaan promosi yang digunakan untuk menyembunyikan pergerakan dana sambil menyebut istrinya sebagai direktur boneka.
Seorang pria Brisbane lainnya, 58, dari West End, diduga menerima $4,15 juta melalui bisnis mobil klasik dan mengalirkannya ke dalam jaringan menggunakan beberapa rekening bank untuk menyembunyikan sumber uang tersebut. Dia menghadapi empat tuduhan, termasuk pencucian uang, mengeluarkan dokumen palsu, dan berurusan dengan informasi identifikasi untuk pelanggaran yang dapat dikenakan tuntutan.
Secara total, pihak berwenang telah membekukan sekitar jutaan dalam aset yang dicurigai merupakan hasil kejahatan, termasuk 17 properti, kendaraan, dan rekening bank di Queensland dan New South Wales. Selama penggerebekan, penyidik menyita perangkat terenkripsi, catatan bisnis, $30,000 dalam bentuk tunai, dan dompet kripto yang berisi sekitar $110,370 dalam aset digital.
Dalam sebuah pernyataan, Detektif Superintenden AFP Adrian Telfer mengatakan,