PANews melaporkan pada 10 April bahwa menurut The Block, perusahaan pembayaran Jack Dorsey Block, Inc. mencapai kesepakatan penyelesaian $ 40 juta dengan regulator keuangan Negara Bagian New York karena celah anti pencucian uang. Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York mengeluarkan perintah persetujuan pada hari Kamis, mencatat bahwa penyelidikan menemukan bahwa program anti pencucian uang mantan perusahaan fintech Square "gagal mempertimbangkan secara memadai risiko signifikan yang ditimbulkan oleh ukuran dan kompleksitas bisnisnya" ketika menawarkan layanan Bitcoin melalui Aplikasi Tunai. Regulator secara khusus mengidentifikasi tiga kerentanan utama di Block: kurangnya kontrol anti pencucian uang berbasis risiko, uji tuntas pelanggan yang tidak memadai, dan perlakuan lemah terhadap transaksi Bitcoin berisiko tinggi yang mengakibatkan sejumlah besar transaksi anonim tidak disensor. Ini adalah kedua kalinya tahun ini Block membayar penyelesaian karena masalah anti pencucian uang. Pada bulan Januari, perusahaan membayar $ 80 juta kepada regulator keuangan di 48 negara bagian.
Juru bicara Block menyatakan bahwa penyelesaian ini menandakan bahwa mereka telah menyelesaikan semua masalah terkait izin pengiriman uang tingkat negara bagian, dan menekankan bahwa perusahaan meskipun tidak mengakui hasil penyelidikan, telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk memperbaiki sistem kepatuhan Cash App. Berdasarkan protokol, Block harus mempekerjakan pengawas independen untuk melaksanakan perbaikan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Block yang dipimpin oleh Jack Dorsey mencapai kesepakatan sebesar 40 juta dolar AS dengan regulator New York karena pelanggaran AML.
PANews melaporkan pada 10 April bahwa menurut The Block, perusahaan pembayaran Jack Dorsey Block, Inc. mencapai kesepakatan penyelesaian $ 40 juta dengan regulator keuangan Negara Bagian New York karena celah anti pencucian uang. Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York mengeluarkan perintah persetujuan pada hari Kamis, mencatat bahwa penyelidikan menemukan bahwa program anti pencucian uang mantan perusahaan fintech Square "gagal mempertimbangkan secara memadai risiko signifikan yang ditimbulkan oleh ukuran dan kompleksitas bisnisnya" ketika menawarkan layanan Bitcoin melalui Aplikasi Tunai. Regulator secara khusus mengidentifikasi tiga kerentanan utama di Block: kurangnya kontrol anti pencucian uang berbasis risiko, uji tuntas pelanggan yang tidak memadai, dan perlakuan lemah terhadap transaksi Bitcoin berisiko tinggi yang mengakibatkan sejumlah besar transaksi anonim tidak disensor. Ini adalah kedua kalinya tahun ini Block membayar penyelesaian karena masalah anti pencucian uang. Pada bulan Januari, perusahaan membayar $ 80 juta kepada regulator keuangan di 48 negara bagian. Juru bicara Block menyatakan bahwa penyelesaian ini menandakan bahwa mereka telah menyelesaikan semua masalah terkait izin pengiriman uang tingkat negara bagian, dan menekankan bahwa perusahaan meskipun tidak mengakui hasil penyelidikan, telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk memperbaiki sistem kepatuhan Cash App. Berdasarkan protokol, Block harus mempekerjakan pengawas independen untuk melaksanakan perbaikan.