Berita Harian | CZ Mengakui dan Mengundurkan Diri; Sebuah Blue Whale Menjual Semua BTC Sebelum Harga Turun; Likuidasi Beberapa Pesanan di Jaringan Kripto Hampir $200 Juta dalam 24 Jam Terakhi

Ringkasan Harian Kripto: CZ Mengakui dan Mundur, Seekor Paus Biru Menjual Semua Bitcoin Sebelum Crash

Menurut Bloomberg, Binance Holdings Limited dan CEO-nya CZ telah mengakui tuduhan pidana pencucian uang dan pelanggaran sanksi AS, termasuk memungkinkan transaksi dengan Hamas dan organisasi teroris lainnya. Binance setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan pidana dan membayar denda lebih dari $4.3 miliar. CZ setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda sebesar $50 juta.

Dalam dokumen yang dirilis pada hari Selasa, Binance dituduh dengan tiga tuduhan, termasuk melanggar peraturan pencucian uang, bersekongkol untuk melakukan bisnis transfer tanpa izin, dan melanggar sanksi AS. Binance akan membayar denda pidana sebesar $1,8 miliar dan akan disita sebesar $2,5 miliar. Denda sebesar $4,3 miliar tersebut termasuk $3,4 miliar yang dibayarkan kepada Financial Crime Enforcement Network dari Departemen Keuangan AS dan $968 juta yang dibayarkan kepada departemen sanksi Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa pelanggaran Binance termasuk kegagalan dalam mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan dengan teroris, termasuk Hamas, Jihad Islam Palestina, Al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah. Menurut dokumen pengadilan, Binance memperbolehkan setidaknya 1,1 juta transaksi terkait, dengan total lebih dari $898 juta, melibatkan pelanggan Iran.

Menteri Keuangan AS Yellen menyatakan dalam rilis pers bahwa ‘Binance telah memalingkan pandangan terhadap kewajiban hukumnya demi keuntungan. Binance memilih untuk mengutamakan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum AS. Binance menyelesaikan miliaran dolar transaksi tanpa mengumpulkan informasi pelanggan yang diperlukan atau memantau transaksi.’ CZ juga akan menghadapi hingga 10 tahun penjara. Pengacaranya menyatakan di pengadilan pada hari Selasa bahwa putusannya akan ditunda selama enam bulan.

Hakim menyatakan selama dengar pendapat bahwa perjanjian penyelesaian CZ termasuk mengabaikan haknya untuk banding, asalkan hukumannya tidak melebihi 18 bulan.

Selain itu, Departemen Keuangan AS akan tetap memiliki akses ke buku, catatan, dan sistem Binance selama lima tahun.

Menurut pernyataan Departemen Keuangan AS, untuk memastikan bahwa Binance mematuhi persyaratan penyelesaiannya, termasuk tidak menyediakan layanan kepada orang Amerika, dan untuk memastikan bahwa aktivitas ilegal diselesaikan, Departemen Keuangan akan tetap memiliki akses ke buku, catatan, dan sistem Binance melalui pengawas selama lima tahun.

Jika Binance gagal memenuhi kewajiban-kewajiban ini, maka bisa menghadapi denda signifikan tambahan, termasuk denda ditangguhkan sebesar $150 juta. Jika gagal mematuhi komitmen kepatuhan yang diperlukan dan ketentuan-ketentuan regulasi, FinCEN akan membebankan denda ini.

Inspektur akan mengawasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kegagalan Binance untuk mematuhi kewajiban anti pencucian uang dan sanksi. Badan pengatur juga akan melakukan tinjauan rutin dan melaporkan temuan dan rekomendasinya kepada FinCEN, OFAC, dan CFTC untuk memastikan Binance terus mematuhi ketentuan protokol penyelesaian.

Diketahui bahwa CZ telah dibebaskan untuk membayar jaminan pribadi sebesar $175 juta, dan sidang vonis dijadwalkan pada pukul 9:00 waktu Pasifik pada tanggal 23 Februari 2024 (pukul 1:00 waktu Beijing pada tanggal 24 Februari).

Klausul pembebasan CZ melarangnya melanggar hukum, menggoda saksi atau korban, atau menggunakan obat-obatan terlarang, yang merupakan aturan normal dalam jaminan. CZ diizinkan meninggalkan Amerika Serikat dan menyatakan bahwa ia harus kembali 14 hari sebelum hukuman. Bloomberg melaporkan bahwa hukuman CZ diperkirakan tidak akan melebihi 18 bulan.

Caroline Pham, seorang anggota Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), menyatakan bahwa selain denda yang dikenakan pada Binance dan CZ, jika seorang hakim federal menyetujui rencana penyelesaian yang diusulkan, mantan Pejabat Kepatuhan Utama Binance Samuel Lim juga akan membayar denda sebesar $1,5 juta. Dia juga dilarang menjadi broker berjangka yang tidak terdaftar atau mengoperasikan platform derivatif kripto ilegal. Caroline Pham menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya CFTC menuntut tanggung jawab pribadi dengan eksekutif kepatuhan.

Menurut pemantauan Lookonchain, seekor paus biru menjual semua 636 BTC (sekitar $23,46 juta) sebelum Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan penegakan hukum kripto utama. Alamat paus raksasa sebelumnya menghasilkan lebih dari $40 juta dalam BTC dengan membeli murah dan menjual mahal.

Terkena dampak oleh peristiwa di atas, data Coinglass menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, likuidasi kontrak jaringan kripto mencapai $231 juta, dengan total 96943 orang dilikuidasi.

Di antaranya, likuidasi pesanan ganda adalah $190 juta, dan likuidasi pesanan pendek adalah $41,7498 juta. Berdasarkan mata uang, likuidasi BTC sekitar $64,9583 juta, yang merupakan proporsi terbesar. Likuidasi ETH sekitar $269,775 juta, likuidasi SOL sekitar $11,252 juta. BNB Likuidasi senilai sekitar $6.0435 juta, dan XRP‘s likuidasi kira-kira $5.9157 juta.

Sebelumnya ada FTT, dan kemudian ada Binance. Meskipun latar belakang insiden di kedua platform tersebut berbeda, hasil akhirnya tetap sama, yaitu menjadi lebih patuh dan melayani pengguna global dalam kerangka regulasi yang ketat.

Kami percaya bahwa platform perdagangan masa depan seperti Gate.io juga akan lebih bertanggung jawab dan patuh, karena hanya dengan cara ini pengguna akan lebih percaya diri dalam menyimpan dana mereka di platform ini.

Tren Token Utama Hari Ini

BTC

Upaya kenaikan harga kemarin di pagi hari tidak berhasil, dan dengan sentimen pasar yang cenderung bearish, terjadi tren penurunan yang berlanjut di bawah level dukungan $36.000. Penting untuk dicatat bahwa grafik empat jam telah membentuk pola kepala dan bahu, dengan level dukungan kunci di $36.000. Jika turun di bawah $34.795, ini dapat menandai akhir tren bullish tahun ini, membuka jalan untuk koreksi tren jangka menengah. Disarankan untuk memantau stabilitas garis tren naik putih yang tercoret.

ETH

Pada grafik empat jam, telah berhasil menembus tren turun secara besar-besaran, membentuk struktur berbentuk M dalam jangka pendek dengan konsolidasi dan fluktuasi yang berkelanjutan. Jika struktur bearish terbentuk, mungkin akan menguji level dukungan $1.857 untuk kedua kalinya. Posisi bearish agresif dapat dilanjutkan, namun perhatian harus diberikan untuk menjaga tekanan ke atas. Tren bullish terus memantau apakah akan kembali ke neckline $2.037. Kegagalan untuk mempertahankan level ini bulan ini dapat menunjukkan tren koreksi jangka menengah.

BNB

Dalam 24 jam terakhir, ada empat kemunculan pola kandil doji. Dengan sentimen pasar sekunder menyebar, grafik empat jam tepat mencapai level resistance di $267,5, titik tertinggi yang diharapkan untuk tahun ini. Setelah menyentuh garis tren turun jangka panjang, terjadi kemunduran yang didorong oleh volume yang substansial. Jika jangka pendek tidak pulih ke $246, tren bearish jangka menengah mungkin muncul, dengan target bearish sementara di $183,7 dan $118,8.

Makro: Kemajuan yang lambat dalam mengurangi inflasi, Federal Reserve mungkin masih akan menaikkan suku bunga lagi

Pada hari Selasa, ketika menit pertemuan Federal Reserve menunjukkan bahwa Fed akan mempertahankan kebijakan yang restriktif untuk jangka panjang, indeks dolar AS berhenti turun. Ini sempat jatuh ke level terendah baru sejak 31 Agustus, 103,17, selama sesi. Kemudian, indeks dolar AS memulihkan sebagian besar kerugiannya dan berbalik menjadi lebih tinggi selama sesi AS, akhirnya ditutup 0,16% lebih tinggi di 103,60. Imbal hasil obligasi AS sedikit turun. Imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun menjadi 4,398%; Imbal hasil obligasi AS 2 tahun, yang lebih sensitif terhadap suku bunga kebijakan Federal Reserve, gagal stabil di atas 4,9%, dan akhirnya ditutup pada 4,883%.

Emas spot naik secara signifikan selama hari itu, menembus level $2,000 selama sesi AS dan mencapai level tertinggi intraday sebesar $2,007.63, namun gagal untuk stabil di titik ini dan akhirnya ditutup naik 1.02% pada $1,998.31 per ons; Perak spot sebentar melampaui level $24 dalam sehari, namun gagal untuk stabil di sini, akhirnya ditutup naik 1.3% pada $23.74 per ons.

Setelah naik selama dua hari berturut-turut, kedua jenis minyak mengambil napas. Minyak mentah WTI tetap di atas $77 dan akhirnya naik 0,22% menjadi $77,78 per barel; minyak mentah Brent memulihkan sebagian dari kerugiannya selama sesi AS dan berbalik naik, akhirnya naik 0,55% menjadi $82,42 per barel.

Tiga indeks saham utama AS secara kolektif ditutup lebih rendah, dengan Dow Jones Industrial Average ditutup 0,18% lebih rendah, Nasdaq turun 0,59%, dan Indeks S&P 500 turun 0,2%. Tesla (TSLA. O) naik lebih dari 2%, sementara INVIDIA (NVDA.O) dan Microsoft (MSFT. O) turun 1%.

Federal Reserve merilis menit pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) dari 31 Oktober hingga 1 November, di mana peserta membahas perkembangan pasar keuangan, harapan kebijakan moneter, dan perkembangan pasar uang. Menit-menit tersebut menunjukkan bahwa peserta percaya bahwa untuk mencapai tujuan memaksimalkan ketenagakerjaan dan menjaga inflasi pada 2% dalam jangka panjang, mereka setuju untuk mempertahankan kisaran target tingkat dana federal pada 5,25% hingga 5,5%.

Semua anggota FOMC setuju untuk “berhati-hati” dalam masalah tingkat bunga dan sepakat bahwa penting untuk menjaga kebijakan moneter yang ketat untuk jangka waktu tertentu sampai inflasi benar-benar turun secara signifikan menuju target. Jika informasi yang diterima menunjukkan kemajuan yang tidak memadai dalam mencapai target inflasi, maka akan tepat untuk lebih memperketat mata uang.

Nick Timiraos, seorang jurnalis yang dianggap sebagai “corong” Federal Reserve dan dikenal sebagai “Kantor Berita Federal Reserve Baru,” berkomentar bahwa ketika pertemuan baru-baru ini memutuskan untuk menangguhkan kenaikan suku bunga, pejabat Federal Reserve tidak mau menyimpulkan bahwa mereka telah menyelesaikan kenaikan. Tetapi risalah menunjukkan bahwa para pejabat mungkin bersedia mempertahankan suku bunga tidak berubah setidaknya untuk tahun ini.