Odaily Planet Nouvelles - La CFTC américaine a récemment accusé une plateforme de trading de contrefaçon de produits de fraude et de détournement de fonds. Cette plateforme est une « eyewash en ligne » destinée aux Américains d'origine asiatique.
Plus précisément, la CFTC a pris des mesures judiciaires contre Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. et Chao Li, et a déposé une action civile coercitive devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington. Les défendeurs sont soupçonnés d'avoir «frauduleusement sollicité et détourné au moins 3,6 millions de dollars de plus de 32 clients, dans le cadre d'un programme d'investissement frauduleux».
La CFTC a déclaré que le plan sollicite des fonds auprès des clients, y compris des Monnaie Fiat et des actif numérique, pour négocier des contrats à terme sur marchandises et forex. Les défendeurs prétendaient que ces actifs seraient échangés via un effet de levier ou Margecompte. Cependant, aucune transaction n'a eu lieu, et les fonds ont été transférés à des entités à l'étranger. L'autorité de régulation cherche diverses formes de réparation, « la CFTC cherche à indemniser les clients lésés, à confisquer les gains illégaux et à imposer des amendes civiles, des interdictions d'opérations, ainsi que des interdictions permanentes de violation supplémentaire de la loi sur les contrats à terme (CEA) et des règlements de la CFTC. » (Bitcoin.com)
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La CFTC poursuit une action en justice de 3,6 millions de dollars contre une fraude actif numérique visant les Américains d'origine asiatique
Odaily Planet Nouvelles - La CFTC américaine a récemment accusé une plateforme de trading de contrefaçon de produits de fraude et de détournement de fonds. Cette plateforme est une « eyewash en ligne » destinée aux Américains d'origine asiatique. Plus précisément, la CFTC a pris des mesures judiciaires contre Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. et Chao Li, et a déposé une action civile coercitive devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington. Les défendeurs sont soupçonnés d'avoir «frauduleusement sollicité et détourné au moins 3,6 millions de dollars de plus de 32 clients, dans le cadre d'un programme d'investissement frauduleux». La CFTC a déclaré que le plan sollicite des fonds auprès des clients, y compris des Monnaie Fiat et des actif numérique, pour négocier des contrats à terme sur marchandises et forex. Les défendeurs prétendaient que ces actifs seraient échangés via un effet de levier ou Margecompte. Cependant, aucune transaction n'a eu lieu, et les fonds ont été transférés à des entités à l'étranger. L'autorité de régulation cherche diverses formes de réparation, « la CFTC cherche à indemniser les clients lésés, à confisquer les gains illégaux et à imposer des amendes civiles, des interdictions d'opérations, ainsi que des interdictions permanentes de violation supplémentaire de la loi sur les contrats à terme (CEA) et des règlements de la CFTC. » (Bitcoin.com)