Guide d'identification des risques juridiques des projets Web3 : La pensée de conformité indispensable pour les développeurs
Dans l'industrie du Web3, le lieu d'enregistrement d'un projet et le lieu de déploiement des serveurs ne peuvent pas déterminer la conformité. Le véritable cœur de la conformité réside dans le modèle commercial du projet, sa structure financière et son fonctionnement réel. Pour les équipes qui sont encore sur le territoire national et qui offrent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité pénale.
Cet article explorera comment déterminer rapidement si un projet Web3 touche à la "ligne rouge pénale". Nous analyserons quatre types de modèles de risques illégaux courants en Web3 pour aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance des risques de base en se basant sur la structure du projet, les fonctionnalités du système et la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à risque élevé à un stade précoce, il est possible de réduire efficacement la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels de la technologie souhaitant se développer à long terme dans l'industrie Web3, et qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets, en particulier aux développeurs ayant une certaine conscience des risques juridiques. Nos sujets d'analyse se concentrent également sur les projets ayant une conscience de base de la conformité et une certaine capacité de planification commerciale. En ce qui concerne les projets frauduleux ayant pour objectifs explicites la collecte illégale de fonds, la fraude, le blanchiment d'argent, etc., ils ne font pas l'objet de la discussion dans cet article.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint la ligne rouge légale ?
Dans cette partie, nous partirons du point de vue des développeurs pour aider les techniciens à identifier les signaux clés à haut risque qui pourraient exister dans le projet, en se basant sur la logique commerciale et la structure du système.
Cette identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent un système complet de connaissances juridiques. Il suffit de maîtriser quelques "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour pouvoir juger au départ si un projet touche à la ligne rouge légale.
Identification de la dimension un : activités de jeu ( crime d'ouverture de casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Les projets Web3, s'ils constituent une infraction de création de casino, incluent généralement les éléments clés du cercle fermé :
Existe-t-il des comportements de recharge, en particulier par le biais de la monnaie virtuelle ( comme l'USDT ) ?
La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard tels que des tirages au sort, des paris ou des ouvertures de coffres?
Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple, les jetons du projet peuvent être échangés contre des monnaies majeures et circuler vers la plateforme d'échange, puis être convertis en monnaie fiduciaire.
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux de hasard".
Prenons l'exemple du jeu Web3 (GameFi). Lorsque le projet de jeu sur blockchain répond à ces trois critères, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille, des mécanismes de récompense, etc., ils peuvent néanmoins faire face à des risques juridiques importants en raison de leur participation approfondie à la construction d'un cycle fermé impliquant le jeu.
Identification de la dimension deux : organisation de type vente pyramidale, crime de diriger des activités de vente pyramidale (
Caractéristiques typiques : paiement par l'utilisateur + commissions d'invitation + chaîne de remise à plusieurs niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation lui-même constitue une "structure de remboursement en pyramide". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctionnalités telles que le système de calcul des commissions, le module des niveaux de droits et la logique de répartition des revenus des nœuds, s'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale et ne font pas une évaluation prudente de la "logique des flux de fonds + conception de la structure hiérarchique", ils peuvent facilement, sans le vouloir, contribuer à la mise en place technique d'un système de vente pyramidale.
Voici les caractéristiques courantes des structures pyramidales :
Inscription des utilisateurs : Pour obtenir le droit de participation, il est nécessaire d'acheter des devises, de recharger, d'acheter des forfaits de services, etc.
Commission de parrainage : inviter d'autres personnes à s'inscrire ou à investir, le parrain peut recevoir une récompense;
Relations multil niveaux : il existe une structure hiérarchique, les remises sont versées par niveaux de manière décroissante ;
Faible dépendance des produits : les bénéfices des projets ne dépendent pas de biens ou services réels, mais sont plutôt alimentés par l'expansion du nombre de participants et des commissions.
Dans les stratégies de promotion Web3 telles que "Programme des Ambassadeurs", "Incitations des Nœuds" et "Mécanisme des Partenaires Communautaires", si le modèle de récompense est construit autour du développement des personnes et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure de niveaux, il convient de prêter une attention particulière à d'éventuelles implications en matière de Conformité.
Si un développeur technique est responsable de la mise en place d'un algorithme de remboursement, d'une base de données hiérarchique et de la logique de règlement des utilisateurs, et qu'il se trouve au cœur du projet, même s'il n'a pas participé directement aux actions de promotion, il peut être considéré comme complice en raison de "la fourniture d'un soutien technologique clé".
) Identification de la dimension trois : collecte illégale de fonds ### infraction d'acceptation de dépôts du public / délit de fraude à la collecte de fonds (
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
Premièrement, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour attirer des fonds ; deuxièmement, il y a une promesse de bénéfices ou de retours, attirant ainsi des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des méthodes de financement telles que "émission de tokens", "investissement dans des machines de minage", "échange de points" et "rendement attendu" comme principales méthodes de collecte de fonds, cela peut facilement tomber dans la catégorie de l'absorption illégale des dépôts publics ou de l'escroquerie par collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Émettre des devises et lever des fonds auprès du public sans l'approbation des autorités de régulation financière;
La plateforme s'engage à "protéger le capital avec des rendements élevés" ou à fixer un retour fixe;
Plateformes de gestion de patrimoine fictives, location de machines de minage, mécanismes de distribution de dividendes;
Établir un fonds, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons ou des points contre des actifs retirables tels que l'USDT sur la plateforme.
Dans la pratique judiciaire, pour déterminer si cela constitue un "crime d'absorption illégale de dépôts publics", on se base généralement sur une évaluation globale selon les "quatre critères": à savoir, s'il présente une illégalité ), s'il manque de qualification financière (, s'il est public ), s'il fait de la publicité à destination d'un public indéfini (, s'il incite ) à promettre des rendements élevés (, et s'il a une portée sociale ) avec des sources de financement variées (.
Dans ce type de projet, si les développeurs participent profondément à la conception structurelle de la logique d'émission de jetons, du module d'échange de points-jetons, du système de produits financiers, même s'ils n'ont pas participé aux opérations et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle fermée + des attentes de retour, les autorités judiciaires tendent souvent à inclure les développeurs dans le champ des mesures répressives.
) Reconnaissance de la dimension quatre : activités commerciales illégales ### crime d'exploitation illégale (
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies + échange hors cote + canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de devises virtuelles soupçonnées de faciliter l'échange entre le yuan et les devises étrangères, en particulier lorsque les devises virtuelles sont utilisées comme intermédiaires dans des opérations de wash trading, ce qui peut déclencher la qualification juridique d'exploitation illégale de type échange transfrontalier.
Les organes judiciaires ont ces dernières années intensifié leur lutte contre les comportements de "mise en relation pour l'échange de monnaies virtuelles", avec un durcissement des mesures d'application.
Voici des modèles de comportement à haut risque courants :
Fournir des services de recharge, de retrait et de dépôt entre les cryptomonnaies et le yuan.
Établir un module de trading OTC hors bourse, facilitant l'échange entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires;
La plateforme connecte les utilisateurs finaux avec des comptes à l'étranger pour effectuer des échanges via des monnaies telles que l'USDT ou le BTC.
Effectuer des opérations de change et fournir des services de règlement sans autorisation.
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, dès qu'elle a mis en place un système de mise en relation, une logique de mise en relation pour l'échange ou une interface de mise en relation pour les transactions, les techniciens peuvent également être qualifiés de complices pour "organisation de comportements commerciaux illégaux".
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Le projet a connecté des utilisateurs étrangers avec des financements nationaux, formant ainsi un chemin de contrepartie;
La plateforme utilise des devises telles que USDT, BTC, ETH comme moyen d'échange pour réaliser l'échange de RMB en devises étrangères ou l'échange inverse;
Les techniciens ont dirigé le développement des modules de dépôt et de retrait, du programme de correspondance automatique, des interfaces API clés, etc.
Peu importe que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système dispose de la capacité "mise en relation + échange + conversion multi-devises", il est susceptible de tomber dans le cadre des infractions liées à l'exploitation illégale.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme argument de défense après l'incident : "Je ne faisais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne connais pas le gameplay spécifique."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la question de savoir si une responsabilité pénale est engagée dépend non seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais aussi de savoir si l'agent savait "de manière évidente" que le système qu'il a développé apportait une aide substantielle à l'acte illégal.
Selon la théorie de la complicité dans notre droit pénal, toute personne qui, tout en sachant qu'autrui commet un crime, fournit des techniques, de l'aide ou des conditions facilitantes, peut être reconnue comme complice ou coauteur et est passible de sanctions pénales.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires évaluent généralement si elles "devraient savoir" qu'un projet présente un risque légal selon plusieurs aspects :
S'agit-il d'un membre clé du projet, comme un partenaire technique, CTO, architecte système, etc;
Avez-vous été profondément impliqué dans des modules clés tels que la structure financière, la logique des jetons, et les canaux de dépôt et de retrait;
Avez-vous déjà soulevé des doutes ou proposé des modifications concernant la légalité du projet, le flux de fonds, ou la conformité des mécanismes de jeu ?
Recevoir une rémunération élevée, signer un accord de coopération approfondie, bénéficier d'un pourcentage de dividende, etc., indique qu'il existe un lien d'intérêt profond avec la plateforme.
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles auxiliaires marginaux, mais des maillons clés dans la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus un technicien occupe des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il est difficile de prétendre "je ne suis pas au courant" ou "je suis juste en sous-traitance" - ces forces techniques sont souvent considérées par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, délimiter les responsabilités et éviter d'"être le bouc émissaire" ? Les points suivants sont des suggestions de préjugés que les techniciens doivent vérifier avant de rejoindre ou de prendre des partenariats.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de reconnaissance des risques juridiques de base. Que ce soit pour envisager une embauche, une collaboration externe, ou en tant que partenaire dans le lancement d'un projet, les trois étapes d'auto-évaluation suivantes sont particulièrement cruciales:
Modèle de vision : Existe-t-il des structures de risque criminel à forte fréquence telles que "jeu impliqué ) méthodes de jeu (" "pyramide impliquée ) recrutement en niveaux (" "non absorbant ) émission de jetons pour attirer des fonds (" ou "exploitation illégale ) arbitrage de change (" ?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons/points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les jetons, existe-t-il un chemin d'échange avec des monnaies fiduciaires ?
Tenir un registre : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et que l'on n'assume pas la responsabilité de l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant la "Conformité des mécanismes" et le "chemin des fonds", comme preuve pour une auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit
Que ce soit les développeurs principaux du projet, les architectes système ou les responsables techniques de l'équipe de démarrage, tous doivent avoir une capacité de base à identifier les risques juridiques criminels. Cela est particulièrement important au stade initial des projets Web3, où il est nécessaire de juger rapidement s'ils impliquent des modes à haut risque tels que les jeux d'argent, la transmission illégale, le financement illégal ou l'exploitation illégale, afin de prévenir et d'éviter proactivement les problèmes, et d'empêcher de se retrouver piégé dans un vortex de responsabilité criminelle en raison de négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables Builders dotés de jugement et de capacité de survie.
La "connaissance juridique de la conformité" en dehors de la technologie est la compétence essentielle des développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans la construction de la conformité, et les développeurs sont la partie la plus facilement négligée, mais la plus essentielle. Nous espérons pouvoir collaborer à l'avenir avec davantage de collègues technologiques pour promouvoir la mise en œuvre de projets sur une base sécurisée et transparente.
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ImpermanentPhobia
· Il y a 18h
La conformité, à quoi ça sert ? Se faire prendre pour des cons, c'est la vérité.
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PebbleHander
· Il y a 18h
Conformité ou prison, selon l'humeur
Voir l'originalRépondre0
RugResistant
· Il y a 18h
La police ne retire pas le projet, cela mène à une mort plus rapide.
Ce que les développeurs Web3 doivent savoir : quatre modes de risque illégal à haute fréquence et stratégies d'adaptation
Guide d'identification des risques juridiques des projets Web3 : La pensée de conformité indispensable pour les développeurs
Dans l'industrie du Web3, le lieu d'enregistrement d'un projet et le lieu de déploiement des serveurs ne peuvent pas déterminer la conformité. Le véritable cœur de la conformité réside dans le modèle commercial du projet, sa structure financière et son fonctionnement réel. Pour les équipes qui sont encore sur le territoire national et qui offrent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité pénale.
Cet article explorera comment déterminer rapidement si un projet Web3 touche à la "ligne rouge pénale". Nous analyserons quatre types de modèles de risques illégaux courants en Web3 pour aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance des risques de base en se basant sur la structure du projet, les fonctionnalités du système et la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à risque élevé à un stade précoce, il est possible de réduire efficacement la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels de la technologie souhaitant se développer à long terme dans l'industrie Web3, et qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets, en particulier aux développeurs ayant une certaine conscience des risques juridiques. Nos sujets d'analyse se concentrent également sur les projets ayant une conscience de base de la conformité et une certaine capacité de planification commerciale. En ce qui concerne les projets frauduleux ayant pour objectifs explicites la collecte illégale de fonds, la fraude, le blanchiment d'argent, etc., ils ne font pas l'objet de la discussion dans cet article.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint la ligne rouge légale ?
Dans cette partie, nous partirons du point de vue des développeurs pour aider les techniciens à identifier les signaux clés à haut risque qui pourraient exister dans le projet, en se basant sur la logique commerciale et la structure du système.
Cette identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent un système complet de connaissances juridiques. Il suffit de maîtriser quelques "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour pouvoir juger au départ si un projet touche à la ligne rouge légale.
Identification de la dimension un : activités de jeu ( crime d'ouverture de casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Les projets Web3, s'ils constituent une infraction de création de casino, incluent généralement les éléments clés du cercle fermé :
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux de hasard".
Prenons l'exemple du jeu Web3 (GameFi). Lorsque le projet de jeu sur blockchain répond à ces trois critères, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille, des mécanismes de récompense, etc., ils peuvent néanmoins faire face à des risques juridiques importants en raison de leur participation approfondie à la construction d'un cycle fermé impliquant le jeu.
Identification de la dimension deux : organisation de type vente pyramidale, crime de diriger des activités de vente pyramidale (
Caractéristiques typiques : paiement par l'utilisateur + commissions d'invitation + chaîne de remise à plusieurs niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation lui-même constitue une "structure de remboursement en pyramide". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctionnalités telles que le système de calcul des commissions, le module des niveaux de droits et la logique de répartition des revenus des nœuds, s'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale et ne font pas une évaluation prudente de la "logique des flux de fonds + conception de la structure hiérarchique", ils peuvent facilement, sans le vouloir, contribuer à la mise en place technique d'un système de vente pyramidale.
Voici les caractéristiques courantes des structures pyramidales :
Dans les stratégies de promotion Web3 telles que "Programme des Ambassadeurs", "Incitations des Nœuds" et "Mécanisme des Partenaires Communautaires", si le modèle de récompense est construit autour du développement des personnes et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure de niveaux, il convient de prêter une attention particulière à d'éventuelles implications en matière de Conformité.
Si un développeur technique est responsable de la mise en place d'un algorithme de remboursement, d'une base de données hiérarchique et de la logique de règlement des utilisateurs, et qu'il se trouve au cœur du projet, même s'il n'a pas participé directement aux actions de promotion, il peut être considéré comme complice en raison de "la fourniture d'un soutien technologique clé".
) Identification de la dimension trois : collecte illégale de fonds ### infraction d'acceptation de dépôts du public / délit de fraude à la collecte de fonds (
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
Premièrement, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour attirer des fonds ; deuxièmement, il y a une promesse de bénéfices ou de retours, attirant ainsi des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des méthodes de financement telles que "émission de tokens", "investissement dans des machines de minage", "échange de points" et "rendement attendu" comme principales méthodes de collecte de fonds, cela peut facilement tomber dans la catégorie de l'absorption illégale des dépôts publics ou de l'escroquerie par collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Dans la pratique judiciaire, pour déterminer si cela constitue un "crime d'absorption illégale de dépôts publics", on se base généralement sur une évaluation globale selon les "quatre critères": à savoir, s'il présente une illégalité ), s'il manque de qualification financière (, s'il est public ), s'il fait de la publicité à destination d'un public indéfini (, s'il incite ) à promettre des rendements élevés (, et s'il a une portée sociale ) avec des sources de financement variées (.
Dans ce type de projet, si les développeurs participent profondément à la conception structurelle de la logique d'émission de jetons, du module d'échange de points-jetons, du système de produits financiers, même s'ils n'ont pas participé aux opérations et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle fermée + des attentes de retour, les autorités judiciaires tendent souvent à inclure les développeurs dans le champ des mesures répressives.
) Reconnaissance de la dimension quatre : activités commerciales illégales ### crime d'exploitation illégale (
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies + échange hors cote + canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques liés au "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de devises virtuelles soupçonnées de faciliter l'échange entre le yuan et les devises étrangères, en particulier lorsque les devises virtuelles sont utilisées comme intermédiaires dans des opérations de wash trading, ce qui peut déclencher la qualification juridique d'exploitation illégale de type échange transfrontalier.
Les organes judiciaires ont ces dernières années intensifié leur lutte contre les comportements de "mise en relation pour l'échange de monnaies virtuelles", avec un durcissement des mesures d'application.
Voici des modèles de comportement à haut risque courants :
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, dès qu'elle a mis en place un système de mise en relation, une logique de mise en relation pour l'échange ou une interface de mise en relation pour les transactions, les techniciens peuvent également être qualifiés de complices pour "organisation de comportements commerciaux illégaux".
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Peu importe que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système dispose de la capacité "mise en relation + échange + conversion multi-devises", il est susceptible de tomber dans le cadre des infractions liées à l'exploitation illégale.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme argument de défense après l'incident : "Je ne faisais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne connais pas le gameplay spécifique."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la question de savoir si une responsabilité pénale est engagée dépend non seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais aussi de savoir si l'agent savait "de manière évidente" que le système qu'il a développé apportait une aide substantielle à l'acte illégal.
Selon la théorie de la complicité dans notre droit pénal, toute personne qui, tout en sachant qu'autrui commet un crime, fournit des techniques, de l'aide ou des conditions facilitantes, peut être reconnue comme complice ou coauteur et est passible de sanctions pénales.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires évaluent généralement si elles "devraient savoir" qu'un projet présente un risque légal selon plusieurs aspects :
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles auxiliaires marginaux, mais des maillons clés dans la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus un technicien occupe des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il est difficile de prétendre "je ne suis pas au courant" ou "je suis juste en sous-traitance" - ces forces techniques sont souvent considérées par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, délimiter les responsabilités et éviter d'"être le bouc émissaire" ? Les points suivants sont des suggestions de préjugés que les techniciens doivent vérifier avant de rejoindre ou de prendre des partenariats.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de reconnaissance des risques juridiques de base. Que ce soit pour envisager une embauche, une collaboration externe, ou en tant que partenaire dans le lancement d'un projet, les trois étapes d'auto-évaluation suivantes sont particulièrement cruciales:
Modèle de vision : Existe-t-il des structures de risque criminel à forte fréquence telles que "jeu impliqué ) méthodes de jeu (" "pyramide impliquée ) recrutement en niveaux (" "non absorbant ) émission de jetons pour attirer des fonds (" ou "exploitation illégale ) arbitrage de change (" ?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons/points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui échange les jetons, existe-t-il un chemin d'échange avec des monnaies fiduciaires ?
Tenir un registre : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et que l'on n'assume pas la responsabilité de l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant la "Conformité des mécanismes" et le "chemin des fonds", comme preuve pour une auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit
Que ce soit les développeurs principaux du projet, les architectes système ou les responsables techniques de l'équipe de démarrage, tous doivent avoir une capacité de base à identifier les risques juridiques criminels. Cela est particulièrement important au stade initial des projets Web3, où il est nécessaire de juger rapidement s'ils impliquent des modes à haut risque tels que les jeux d'argent, la transmission illégale, le financement illégal ou l'exploitation illégale, afin de prévenir et d'éviter proactivement les problèmes, et d'empêcher de se retrouver piégé dans un vortex de responsabilité criminelle en raison de négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables Builders dotés de jugement et de capacité de survie.
La "connaissance juridique de la conformité" en dehors de la technologie est la compétence essentielle des développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans la construction de la conformité, et les développeurs sont la partie la plus facilement négligée, mais la plus essentielle. Nous espérons pouvoir collaborer à l'avenir avec davantage de collègues technologiques pour promouvoir la mise en œuvre de projets sur une base sécurisée et transparente.