La plateforme de chiffrement russe a été fermée, le fondateur a été arrêté
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée russe, Garantex, a été fermée de force par les agences d'application de la loi multinationales, et son co-fondateur Aleksej Besciokov a également été arrêté et emprisonné. Cet événement découle d'un acte d'accusation publié par le ministère de la Justice des États-Unis le 7 mars, ainsi que d'une confirmation d'arrestation mise à jour le 13 mars. Le Bureau central d'enquête indien a également publié une déclaration à ce sujet.
Dans le même temps, une opération de gel massif a été effectuée sur les fonds liés à Garantex. Cet article analysera en profondeur les détails des sanctions et des gels, afin d'avertir les professionnels du Web3 des menaces potentielles que le USDT peut engendrer.
Contexte des sanctions de Garantex
Garantex a été fondée en 2019 et est une plateforme d'échange de cryptomonnaies en Russie. Depuis longtemps, cette plateforme a été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre Garantex, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Le 7 mars 2025, le ministère de la Justice américain a publié l'acte d'accusation contre Aleksej Besciokov et son partenaire Aleksandr Mira Serda. Ils sont accusés de complot de blanchiment d'argent via Garantex, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.
Selon des informations, depuis sa création, Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement, dont une grande partie provenait de revenus criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des organisations de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs groupes de ransomware.
Action d'exécution sur la chaîne
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel sur la chaîne a été menée. Cette opération a été réalisée par les agences de sécurité américaines en collaboration avec l'émetteur de USDT, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon les résultats de surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les auto-divulgations de Garantex sur les réseaux sociaux, cette opération d'application de la loi a gelé au moins 28 millions de dollars de USDT.
Dès 2022, lorsque Garantex a été sanctionné, cette plateforme a commencé à changer fréquemment son adresse commerciale, tentant d'éviter d'éventuelles sanctions on-chain. Cependant, ce gel on-chain ne ciblait pas directement l'adresse du portefeuille chaud de Garantex, mais visait un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant son arrestation, Aleksej Besciokov ou son équipe ont retiré d'importants fonds de plateformes de chiffrement et de paiement, et après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les ont à nouveau transférés vers d'autres plateformes.
La coopération des forces de l'ordre avec l'émetteur de l'USDT a efficacement interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de Garantex.
La diffusion des menaces sur les fonds en chaîne
En analysant l'activité en chaîne de toutes les adresses gelées, il n'est pas difficile de constater que Garantex a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent.
Prenons l'exemple d'une adresse de la blockchain Tron gelée lors de cet événement. La source de financement en amont de cette adresse est l'adresse d'un portefeuille chaud de retrait d'une certaine plateforme de paiement ou de transaction. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées.
Une autre adresse de Tron gelée, avant le gel, avait des liens assez étroits non seulement avec les utilisateurs d'échange, mais aussi avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Il est évident qu'en dehors des activités de gel sur la chaîne, si de telles institutions centralisées procèdent à un contrôle des risques sur les utilisateurs recevant ces fonds pour des raisons de conformité, des commerçants en dehors de la chaîne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de monétisation pourraient être affectés. Dans ce cas, le développement sain de l'ensemble de l'écosystème du chiffrement pourrait faire face à des défis.
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MidnightGenesis
· Il y a 6h
Les données off-chain confirment qu'une adresse de 2800w USDT gelée a été appelée de manière anormale. Ce n'est pas si simple.
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ForeverBuyingDips
· Il y a 21h
Qu'est-ce qu'il y a, au début du mois, on a déjà été dupés.
La plateforme d'échange de chiffrement russe Garantex a été fermée, son fondateur a été arrêté et 28 millions USDT ont été gelés.
La plateforme de chiffrement russe a été fermée, le fondateur a été arrêté
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée russe, Garantex, a été fermée de force par les agences d'application de la loi multinationales, et son co-fondateur Aleksej Besciokov a également été arrêté et emprisonné. Cet événement découle d'un acte d'accusation publié par le ministère de la Justice des États-Unis le 7 mars, ainsi que d'une confirmation d'arrestation mise à jour le 13 mars. Le Bureau central d'enquête indien a également publié une déclaration à ce sujet.
Dans le même temps, une opération de gel massif a été effectuée sur les fonds liés à Garantex. Cet article analysera en profondeur les détails des sanctions et des gels, afin d'avertir les professionnels du Web3 des menaces potentielles que le USDT peut engendrer.
Contexte des sanctions de Garantex
Garantex a été fondée en 2019 et est une plateforme d'échange de cryptomonnaies en Russie. Depuis longtemps, cette plateforme a été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre Garantex, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Le 7 mars 2025, le ministère de la Justice américain a publié l'acte d'accusation contre Aleksej Besciokov et son partenaire Aleksandr Mira Serda. Ils sont accusés de complot de blanchiment d'argent via Garantex, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.
Selon des informations, depuis sa création, Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement, dont une grande partie provenait de revenus criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des organisations de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs groupes de ransomware.
Action d'exécution sur la chaîne
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel sur la chaîne a été menée. Cette opération a été réalisée par les agences de sécurité américaines en collaboration avec l'émetteur de USDT, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon les résultats de surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les auto-divulgations de Garantex sur les réseaux sociaux, cette opération d'application de la loi a gelé au moins 28 millions de dollars de USDT.
Dès 2022, lorsque Garantex a été sanctionné, cette plateforme a commencé à changer fréquemment son adresse commerciale, tentant d'éviter d'éventuelles sanctions on-chain. Cependant, ce gel on-chain ne ciblait pas directement l'adresse du portefeuille chaud de Garantex, mais visait un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant son arrestation, Aleksej Besciokov ou son équipe ont retiré d'importants fonds de plateformes de chiffrement et de paiement, et après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les ont à nouveau transférés vers d'autres plateformes.
La coopération des forces de l'ordre avec l'émetteur de l'USDT a efficacement interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de Garantex.
La diffusion des menaces sur les fonds en chaîne
En analysant l'activité en chaîne de toutes les adresses gelées, il n'est pas difficile de constater que Garantex a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent.
Prenons l'exemple d'une adresse de la blockchain Tron gelée lors de cet événement. La source de financement en amont de cette adresse est l'adresse d'un portefeuille chaud de retrait d'une certaine plateforme de paiement ou de transaction. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées.
Une autre adresse de Tron gelée, avant le gel, avait des liens assez étroits non seulement avec les utilisateurs d'échange, mais aussi avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Il est évident qu'en dehors des activités de gel sur la chaîne, si de telles institutions centralisées procèdent à un contrôle des risques sur les utilisateurs recevant ces fonds pour des raisons de conformité, des commerçants en dehors de la chaîne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de monétisation pourraient être affectés. Dans ce cas, le développement sain de l'ensemble de l'écosystème du chiffrement pourrait faire face à des défis.