Binance paie une amende de 4,3 milliards de dollars, Zhao Changpeng démissionne de son poste de PDG
L'action de régulation des États-Unis contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies bien connue est enfin terminée. La plateforme doit payer une amende de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record historique des amendes infligées par le département du Trésor américain.
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec cette plateforme. Le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le vice-procureur général et le président de la Commodity Futures Trading Commission étaient tous présents à la réunion.
La plateforme plaide coupable et accepte une amende massive
La plateforme est accusée de trois chefs d'accusation : violation des règles anti-blanchiment, complot pour mener des opérations de transfert sans licence et violation des sanctions américaines.
Les accusations portent principalement sur le blanchiment d'argent. Le département du Trésor américain a indiqué que la plateforme n'avait pas réussi à prévenir efficacement et à signaler des transactions suspectes liées à des organisations terroristes, impliquant plusieurs organisations sanctionnées. Les documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions connexes, pour un montant dépassant 898 millions de dollars.
Le ministre des Finances a déclaré que la plateforme avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profit, privilégiant la croissance au lieu de se conformer aux exigences légales américaines. Le ministre de la Justice a souligné qu'il y avait de nombreux criminels sur la plateforme, utilisant des jetons pour transférer des fonds illégaux.
Selon l'accord de règlement, la plateforme paiera une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et sera condamnée à la confiscation de 2,5 milliards de dollars. De plus, elle devra également payer des amendes supplémentaires aux services concernés du ministère des Finances.
Changements de personnel de haut niveau
Le fondateur de la plateforme a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la peine finale pourrait être plus légère. Selon l'accord de plaidoyer, il lui est interdit de participer à toute opération ou gestion de la plateforme, cette interdiction prenant fin dans trois ans.
Dans le cadre de l'accord, la plateforme se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine continuera d'opérer aux États-Unis. La plateforme devra également nommer un responsable de la conformité indépendant, pour un mandat de trois ans, et rendre compte de ses activités de conformité au gouvernement américain.
Nouveau PDG en fonction
La plateforme a annoncé que Richard Teng, ancien directeur général des marchés régionaux, prendra le poste de PDG. Teng possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions financières importantes.
Le nouveau CEO a déclaré qu'il s'engagerait à maintenir la confiance des utilisateurs dans la solidité financière et la sécurité de l'entreprise, à collaborer avec les régulateurs pour maintenir des normes élevées, et à promouvoir le développement et l'application du Web3.
Les régulateurs n'ont pas trouvé d'autres violations.
Il convient de noter que les régulateurs n'ont pas accusé la plateforme d'avoir détourné les fonds des utilisateurs ou d'avoir participé à la manipulation du marché. Cela valide dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme en matière de sécurité des fonds des utilisateurs.
La plateforme officielle a déclaré que, bien qu'elle reconnaisse l'existence de problèmes de conformité dans le passé, elle souligne que la sécurité des fonds des utilisateurs n'a pas été affectée et qu'elle n'a pas participé à des comportements de manipulation du marché. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à renforcer la construction de la conformité et à ouvrir une nouvelle phase de développement.
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Le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance est enfin conclu, Changpeng Zhao démissionne de son poste de CEO.
Binance paie une amende de 4,3 milliards de dollars, Zhao Changpeng démissionne de son poste de PDG
L'action de régulation des États-Unis contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies bien connue est enfin terminée. La plateforme doit payer une amende de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record historique des amendes infligées par le département du Trésor américain.
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec cette plateforme. Le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le vice-procureur général et le président de la Commodity Futures Trading Commission étaient tous présents à la réunion.
La plateforme plaide coupable et accepte une amende massive
La plateforme est accusée de trois chefs d'accusation : violation des règles anti-blanchiment, complot pour mener des opérations de transfert sans licence et violation des sanctions américaines.
Les accusations portent principalement sur le blanchiment d'argent. Le département du Trésor américain a indiqué que la plateforme n'avait pas réussi à prévenir efficacement et à signaler des transactions suspectes liées à des organisations terroristes, impliquant plusieurs organisations sanctionnées. Les documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions connexes, pour un montant dépassant 898 millions de dollars.
Le ministre des Finances a déclaré que la plateforme avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profit, privilégiant la croissance au lieu de se conformer aux exigences légales américaines. Le ministre de la Justice a souligné qu'il y avait de nombreux criminels sur la plateforme, utilisant des jetons pour transférer des fonds illégaux.
Selon l'accord de règlement, la plateforme paiera une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et sera condamnée à la confiscation de 2,5 milliards de dollars. De plus, elle devra également payer des amendes supplémentaires aux services concernés du ministère des Finances.
Changements de personnel de haut niveau
Le fondateur de la plateforme a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la peine finale pourrait être plus légère. Selon l'accord de plaidoyer, il lui est interdit de participer à toute opération ou gestion de la plateforme, cette interdiction prenant fin dans trois ans.
Dans le cadre de l'accord, la plateforme se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine continuera d'opérer aux États-Unis. La plateforme devra également nommer un responsable de la conformité indépendant, pour un mandat de trois ans, et rendre compte de ses activités de conformité au gouvernement américain.
Nouveau PDG en fonction
La plateforme a annoncé que Richard Teng, ancien directeur général des marchés régionaux, prendra le poste de PDG. Teng possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions financières importantes.
Le nouveau CEO a déclaré qu'il s'engagerait à maintenir la confiance des utilisateurs dans la solidité financière et la sécurité de l'entreprise, à collaborer avec les régulateurs pour maintenir des normes élevées, et à promouvoir le développement et l'application du Web3.
Les régulateurs n'ont pas trouvé d'autres violations.
Il convient de noter que les régulateurs n'ont pas accusé la plateforme d'avoir détourné les fonds des utilisateurs ou d'avoir participé à la manipulation du marché. Cela valide dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme en matière de sécurité des fonds des utilisateurs.
La plateforme officielle a déclaré que, bien qu'elle reconnaisse l'existence de problèmes de conformité dans le passé, elle souligne que la sécurité des fonds des utilisateurs n'a pas été affectée et qu'elle n'a pas participé à des comportements de manipulation du marché. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à renforcer la construction de la conformité et à ouvrir une nouvelle phase de développement.