Gate News bot消息，据知名金融博客ZeroHedge报道，哥伦比亚特区临时美国检察官珍妮·皮罗(Jeanine Pirro)表示，她的办公室已查获超过2.253亿美元的Cryptoactifs，这些Cryptoactifs与一个庞大的国际欺诈和Blanchiment de capitaux网络有关，该网络通过在线投资诈骗欺骗了数百名受害者。
L'objectif de cette opération est de lutter contre les activités de fraude internationale à grande échelle liées aux réseaux de traite des êtres humains associés à des groupes criminels organisés et à des lieux de fraude en Asie du Sud-Est.
L'agent Shawn Bradstreet du bureau des opérations extérieures du Secret Service de San Francisco a déclaré que cet objet saisi d'une valeur de 225,3 millions de dollars est actuellement conservé par le US Marshals Service, et représente "la plus grande saisie de cryptoactifs de l'histoire du Secret Service américain".
Selon l'acte d'accusation, le Service secret des États-Unis et le FBI ont utilisé l'analyse de la blockchain pour suivre un réseau complexe de blanchiment de capitaux, impliquant plus de 144 comptes de transactions de cryptoactifs, 263 000 transactions et plus de 3 milliards de dollars en monnaie numérique.
Les fonds sont transférés d'un compte à un autre par le biais de multiples intermédiaires pour dissimuler leur origine, et il existe des preuves que ces fonds proviennent de centres de fraude exploitant la vente de main-d'œuvre.
Ces escroqueries impliquent généralement des criminels qui trompent les victimes pour qu'elles envoient de l'argent pour ce qu'on appelle un investissement, souvent sous forme de cryptoactifs, mais qui s'avère finalement être une fraude.
Un cas à noter mentionné dans la plainte est celui du PDG d'une banque du Kansas qui a été persuadé par des escrocs de détourner 47 millions de dollars de la banque à travers une escroquerie de cryptoactifs, investissant dans une plateforme de cryptoactifs fictive, après quoi les criminels ont escroqué les fonds qu'il avait détournés via cette plateforme.
Dans une autre affaire, une victime du Texas a été convaincue d'investir dans une plateforme et a perdu 7 millions de dollars, mais lorsqu'elle a essayé de retirer des fonds, elle a réalisé qu'il s'agissait d'une plateforme frauduleuse. Plus de 430 personnes sont devenues victimes des actes frauduleux décrits dans la plainte.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le procureur américain a annoncé la plus grande opération de saisie de cryptoactifs de l'histoire, avec un montant saisi de 225 millions de dollars.
Gate News bot消息，据知名金融博客ZeroHedge报道，哥伦比亚特区临时美国检察官珍妮·皮罗(Jeanine Pirro)表示，她的办公室已查获超过2.253亿美元的Cryptoactifs，这些Cryptoactifs与一个庞大的国际欺诈和Blanchiment de capitaux网络有关，该网络通过在线投资诈骗欺骗了数百名受害者。
L'objectif de cette opération est de lutter contre les activités de fraude internationale à grande échelle liées aux réseaux de traite des êtres humains associés à des groupes criminels organisés et à des lieux de fraude en Asie du Sud-Est.
L'agent Shawn Bradstreet du bureau des opérations extérieures du Secret Service de San Francisco a déclaré que cet objet saisi d'une valeur de 225,3 millions de dollars est actuellement conservé par le US Marshals Service, et représente "la plus grande saisie de cryptoactifs de l'histoire du Secret Service américain".
Selon l'acte d'accusation, le Service secret des États-Unis et le FBI ont utilisé l'analyse de la blockchain pour suivre un réseau complexe de blanchiment de capitaux, impliquant plus de 144 comptes de transactions de cryptoactifs, 263 000 transactions et plus de 3 milliards de dollars en monnaie numérique.
Les fonds sont transférés d'un compte à un autre par le biais de multiples intermédiaires pour dissimuler leur origine, et il existe des preuves que ces fonds proviennent de centres de fraude exploitant la vente de main-d'œuvre.
Ces escroqueries impliquent généralement des criminels qui trompent les victimes pour qu'elles envoient de l'argent pour ce qu'on appelle un investissement, souvent sous forme de cryptoactifs, mais qui s'avère finalement être une fraude.
Un cas à noter mentionné dans la plainte est celui du PDG d'une banque du Kansas qui a été persuadé par des escrocs de détourner 47 millions de dollars de la banque à travers une escroquerie de cryptoactifs, investissant dans une plateforme de cryptoactifs fictive, après quoi les criminels ont escroqué les fonds qu'il avait détournés via cette plateforme.
Dans une autre affaire, une victime du Texas a été convaincue d'investir dans une plateforme et a perdu 7 millions de dollars, mais lorsqu'elle a essayé de retirer des fonds, elle a réalisé qu'il s'agissait d'une plateforme frauduleuse. Plus de 430 personnes sont devenues victimes des actes frauduleux décrits dans la plainte.