Des beaux-frères volent 794 000 $ à des victimes âgées après avoir transféré des numéros de téléphone pour contourner la 2FA mobile : DOJ - The Daily Hodl
Deux hommes de Californie risquent jusqu'à 30 ans de prison pour avoir prétendument dirigé un stratagème qui a frauduleusement accédé aux comptes bancaires de victimes âgées et volé leurs fonds.
Selon le bureau du procureur des États-Unis, district est de Californie, un acte d'accusation de 17 chefs d'accusation rendu public mardi accuse les beaux-frères Ayman Alaaraj et Ahmad Nassar de fraude bancaire et de vol d'identité aggravé.
Les documents judiciaires montrent qu'en mai 2023, Nassar a pris le contrôle de plusieurs comptes bancaires appartenant à deux victimes âgées dans deux banques distinctes en utilisant des techniques sophistiquées, telles que le transfert du numéro de téléphone appartenant à l'une des victimes.
La méthode a permis à Nassar d'accéder aux comptes et de contourner la protection par authentification à deux facteurs des banques. Nassar, parfois aidé par Alaaraj, a ensuite vidé les comptes et accumulé des dettes de carte de crédit impayées, causant plus de 794 000 $ de pertes aux victimes.
Les deux hommes ont ensuite transféré l'argent volé à travers les comptes de passage créés sous les noms de la victime, ainsi que canalisé 100 000 $ à travers les entreprises d'Alaaraj.
Les défendeurs ont finalement transféré l'argent à eux-mêmes en utilisant des retraits d'argent aux guichets automatiques, des chèques personnels, des transactions Western Union et des transactions Zelle. Ils ont également utilisé les fonds volés pour payer des cartes de crédit, participer à des jeux d'argent en ligne et acheter une Mercedes.
S'ils sont reconnus coupables, les deux hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison et une amende de 1 million $ pour chaque chef d'accusation de fraude bancaire. Ils font également face à une peine de prison obligatoire de deux ans et une amende pouvant atteindre 250 000 $, ou le double du gain brut ou de la perte brute, pour le chef d'accusation de vol d'identité aggravé.
Suivez-nous sur X, Facebook et TelegramNe manquez rien – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réceptionVérifiez l'action du prixSurf The Daily Hodl MixImage générée : Midjourney
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Deux hommes de Californie risquent jusqu'à 30 ans de prison pour avoir prétendument dirigé un stratagème qui a frauduleusement accédé aux comptes bancaires de victimes âgées et volé leurs fonds.
Selon le bureau du procureur des États-Unis, district est de Californie, un acte d'accusation de 17 chefs d'accusation rendu public mardi accuse les beaux-frères Ayman Alaaraj et Ahmad Nassar de fraude bancaire et de vol d'identité aggravé.
Les documents judiciaires montrent qu'en mai 2023, Nassar a pris le contrôle de plusieurs comptes bancaires appartenant à deux victimes âgées dans deux banques distinctes en utilisant des techniques sophistiquées, telles que le transfert du numéro de téléphone appartenant à l'une des victimes.
La méthode a permis à Nassar d'accéder aux comptes et de contourner la protection par authentification à deux facteurs des banques. Nassar, parfois aidé par Alaaraj, a ensuite vidé les comptes et accumulé des dettes de carte de crédit impayées, causant plus de 794 000 $ de pertes aux victimes.
Les deux hommes ont ensuite transféré l'argent volé à travers les comptes de passage créés sous les noms de la victime, ainsi que canalisé 100 000 $ à travers les entreprises d'Alaaraj.
Les défendeurs ont finalement transféré l'argent à eux-mêmes en utilisant des retraits d'argent aux guichets automatiques, des chèques personnels, des transactions Western Union et des transactions Zelle. Ils ont également utilisé les fonds volés pour payer des cartes de crédit, participer à des jeux d'argent en ligne et acheter une Mercedes.
S'ils sont reconnus coupables, les deux hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison et une amende de 1 million $ pour chaque chef d'accusation de fraude bancaire. Ils font également face à une peine de prison obligatoire de deux ans et une amende pouvant atteindre 250 000 $, ou le double du gain brut ou de la perte brute, pour le chef d'accusation de vol d'identité aggravé.
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