Le Secret Service américain prévoit de saisir 225,3 millions de dollars d'actifs cryptographiques d'un réseau de blanchiment de capitaux lié à une escroquerie cryptographique, établissant un nouveau record pour le montant le plus élevé récupéré en une seule fois.
Le 19 juin, selon une annonce officielle, le bureau du procureur du district de Columbia du ministère américain de la Justice a intenté une action en confiscation civile devant un tribunal fédéral pour demander la confiscation de plus de 225,3 millions de dollars de crypto-monnaie. Selon l’acte d’accusation, les services secrets américains et le FBI ont déterminé, grâce à l’analyse de la blockchain et à d’autres moyens techniques, que la crypto-monnaie est liée au vol et au blanchiment d’argent de cas de fraude à l’investissement en crypto-monnaie tels que « l’abattage de porcs ». L’acte d’accusation allègue que les adresses de cryptomonnaie impliquées constituaient un réseau complexe de blanchiment d’argent sur la chaîne qui a exécuté des centaines de milliers de transactions spécifiquement pour dissimuler l’origine et le flux du produit de la fraude. Les escrocs dispersent les fonds à travers un grand nombre d’adresses et de comptes de crypto-monnaies, créant ainsi un brouillard de fonds. L’enquête a confirmé que des dizaines de victimes à travers les États-Unis ont été trompées en croyant à tort à de fausses plateformes d’investissement, et plus de 400 victimes présumées dans le monde ont perdu des millions de dollars dans une seule affaire. La branche de San Francisco du Secret Service a noté que l’affaire avait établi un record pour le montant le plus élevé d’un seul appel de crypto-monnaie dans les 160 ans d’histoire de l’agence. L’affaire a été menée par une équipe de procureurs de la division de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice, l’émetteur de stablecoins Tether apportant une assistance proactive dans l’enquête.
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Le Secret Service américain prévoit de saisir 225,3 millions de dollars d'actifs cryptographiques d'un réseau de blanchiment de capitaux lié à une escroquerie cryptographique, établissant un nouveau record pour le montant le plus élevé récupéré en une seule fois.
Le 19 juin, selon une annonce officielle, le bureau du procureur du district de Columbia du ministère américain de la Justice a intenté une action en confiscation civile devant un tribunal fédéral pour demander la confiscation de plus de 225,3 millions de dollars de crypto-monnaie. Selon l’acte d’accusation, les services secrets américains et le FBI ont déterminé, grâce à l’analyse de la blockchain et à d’autres moyens techniques, que la crypto-monnaie est liée au vol et au blanchiment d’argent de cas de fraude à l’investissement en crypto-monnaie tels que « l’abattage de porcs ». L’acte d’accusation allègue que les adresses de cryptomonnaie impliquées constituaient un réseau complexe de blanchiment d’argent sur la chaîne qui a exécuté des centaines de milliers de transactions spécifiquement pour dissimuler l’origine et le flux du produit de la fraude. Les escrocs dispersent les fonds à travers un grand nombre d’adresses et de comptes de crypto-monnaies, créant ainsi un brouillard de fonds. L’enquête a confirmé que des dizaines de victimes à travers les États-Unis ont été trompées en croyant à tort à de fausses plateformes d’investissement, et plus de 400 victimes présumées dans le monde ont perdu des millions de dollars dans une seule affaire. La branche de San Francisco du Secret Service a noté que l’affaire avait établi un record pour le montant le plus élevé d’un seul appel de crypto-monnaie dans les 160 ans d’histoire de l’agence. L’affaire a été menée par une équipe de procureurs de la division de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice, l’émetteur de stablecoins Tether apportant une assistance proactive dans l’enquête.