Une enquête de Reuters en collaboration avec deux sociétés d'analyse blockchain, Global Ledger et Recoveris, a révélé que les agences de renseignement russes utilisent Bitcoin pour rémunérer des espions adolescents et inexpérimentés.
Un cas typique est celui de Laken Pavan, un citoyen canadien condamné à 20 mois de prison en Pologne en décembre dernier après avoir plaidé coupable d'espionnage pour la Russie. Selon les rapports, Pavan a été recruté par le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) à la fin avril 2024, alors qu'il n'avait que 17 ans. Auparavant, Pavan avait été radicalisé en ligne en 2023 et s'était rendu à Donetsk pour rejoindre les forces volontaires pro-russes appelées Interbrigades.
À Donetsk, Pavan a été arrêté et menacé par des agents du FSB, le forçant à devenir un espion. Ensuite, il a été assigné à un commandant dont le nom de code est "Slon" (signifiant "éléphant" en russe). La mission de Pavan est de se déplacer vers plusieurs endroits en Europe, y compris l'Ukraine, pour collecter des informations de renseignement et les transmettre à Slon.
Lors de son voyage de Donetsk à Istanbul puis à Copenhague, Pavan a reçu un paiement en Bitcoin d'une valeur de plus de 500 USD de Slon. Cependant, seulement un jour plus tard, le 22/5, en arrivant à Varsovie, Pavan s'est volontairement rendu aux autorités polonaises – mettant fin à sa courte "carrière" d'espion.
Une photo sans date de Laken Pavan debout à côté d'un véhicule militaire. Sa mère a déclaré qu'il était obsédé par l'armée depuis qu'il était petit | Source : Andelaine Nelson/ ReusterBien que l'incident se termine ici, les analystes de Global Ledger et Recoveris ont suivi la trace de l'argent Bitcoin d'une valeur de 500 USD que Pavan a reçu. Ce montant provient de deux portefeuilles intermédiaires, qui avaient auparavant reçu des centaines de milliers de USD Bitcoin d'un grand portefeuille créé en juin 2022.
Les analyses montrent que les transactions avec ces portefeuilles se déroulent principalement pendant les heures de bureau à Moscou. Le montant total de Bitcoin traité via le plus grand portefeuille atteint 600 millions USD, incluant des transferts vers la plateforme d'échange Garantex – qui a été sanctionnée. Global Ledger indique que ce portefeuille pourrait être financé par une grande mine et un service de garde de jetons.
Bien qu'il ne soit pas encore possible de déterminer avec certitude qui se cache derrière ces portefeuilles, à la fois Global Ledger et Recoveris soupçonnent qu'ils sont directement liés au FSB. Selon Global Ledger, les transactions liées au FSB présentent des signes évidents d'activités de blanchiment d'argent, y compris la séparation des fonds, le mélange avec des transactions importantes et le transfert à travers de nombreux portefeuilles non liés pour dissimuler l'origine.
Réseau d'espionnage de cryptomonnaie de la Russie
Bien que Laken Pavan ne soit qu'un des nombreux cas, la société Recoveris a déclaré avoir observé que les agences de renseignement et de sécurité russes utilisent continuellement des crypto-monnaies pour financer les opérations de leurs agents.
M. Marcin Zarakowski, PDG de Recoveris, a déclaré : « Cette méthode a été découverte plusieurs fois. Par exemple, en 2023, un groupe de jeunes Biélorusses et Ukrainiens en Pologne a été découvert en train de recevoir des cryptomonnaies de l'agence de renseignement militaire russe (GRU).
La mission de ce groupe comprend : l'installation de caméras le long de la ligne de chemin de fer principale de la Pologne à l'Ukraine, la création de slogans de propagande politique visant à diviser la société, et la diffusion de fausses informations.
Depuis lors, de nombreux cas de paiement en crypto-monnaie par le FSB et le GRU ont été détectés en Pologne – il y a même eu des dépenses pour des actes de vandalisme.
Zarakowski a révélé : « Nous voyons des portefeuilles liés au GRU/FSB fonctionner régulièrement, presque toujours échanger pendant les heures de bureau à Moscou, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. »
En plus de financer des espions, la Russie utilise également des cryptomonnaies pour payer des mercenaires dans le Donbass, et même soudoyer des politiciens européens pour propager des opinions pro-russes et anti-ukrainiennes.
Avec le système de sanctions économiques étendu en cours contre la Russie, de nombreux experts estiment que des agences comme le FSB continueront à tirer parti des cryptomonnaies dans un avenir proche.
Zarakowski souligne : « L'avantage des cryptomonnaies comme Bitcoin est de permettre le transfert de n'importe quel montant, même des millions de USD, de manière instantanée et de contourner les barrières de contrôle gouvernemental – sauf pendant la phase de conversion en monnaie fiduciaire. »
De plus, la transparence de la blockchain aide également la Russie à surveiller de près les activités de dépense de ses agents.
“Les officiers supérieurs peuvent suivre les flux de fonds sur la blockchain et vérifier si les dépenses servent à des fins opérationnelles,” a-t-il déclaré. Les services de renseignement russes recrutent des espions adolescents et paient en Bitcoin.
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Le renseignement russe recrute des espions adolescents et paie en Bitcoin.
Une enquête de Reuters en collaboration avec deux sociétés d'analyse blockchain, Global Ledger et Recoveris, a révélé que les agences de renseignement russes utilisent Bitcoin pour rémunérer des espions adolescents et inexpérimentés.
Un cas typique est celui de Laken Pavan, un citoyen canadien condamné à 20 mois de prison en Pologne en décembre dernier après avoir plaidé coupable d'espionnage pour la Russie. Selon les rapports, Pavan a été recruté par le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) à la fin avril 2024, alors qu'il n'avait que 17 ans. Auparavant, Pavan avait été radicalisé en ligne en 2023 et s'était rendu à Donetsk pour rejoindre les forces volontaires pro-russes appelées Interbrigades.
À Donetsk, Pavan a été arrêté et menacé par des agents du FSB, le forçant à devenir un espion. Ensuite, il a été assigné à un commandant dont le nom de code est "Slon" (signifiant "éléphant" en russe). La mission de Pavan est de se déplacer vers plusieurs endroits en Europe, y compris l'Ukraine, pour collecter des informations de renseignement et les transmettre à Slon.
Lors de son voyage de Donetsk à Istanbul puis à Copenhague, Pavan a reçu un paiement en Bitcoin d'une valeur de plus de 500 USD de Slon. Cependant, seulement un jour plus tard, le 22/5, en arrivant à Varsovie, Pavan s'est volontairement rendu aux autorités polonaises – mettant fin à sa courte "carrière" d'espion.
Les analyses montrent que les transactions avec ces portefeuilles se déroulent principalement pendant les heures de bureau à Moscou. Le montant total de Bitcoin traité via le plus grand portefeuille atteint 600 millions USD, incluant des transferts vers la plateforme d'échange Garantex – qui a été sanctionnée. Global Ledger indique que ce portefeuille pourrait être financé par une grande mine et un service de garde de jetons.
Bien qu'il ne soit pas encore possible de déterminer avec certitude qui se cache derrière ces portefeuilles, à la fois Global Ledger et Recoveris soupçonnent qu'ils sont directement liés au FSB. Selon Global Ledger, les transactions liées au FSB présentent des signes évidents d'activités de blanchiment d'argent, y compris la séparation des fonds, le mélange avec des transactions importantes et le transfert à travers de nombreux portefeuilles non liés pour dissimuler l'origine.
Réseau d'espionnage de cryptomonnaie de la Russie
Bien que Laken Pavan ne soit qu'un des nombreux cas, la société Recoveris a déclaré avoir observé que les agences de renseignement et de sécurité russes utilisent continuellement des crypto-monnaies pour financer les opérations de leurs agents.
M. Marcin Zarakowski, PDG de Recoveris, a déclaré : « Cette méthode a été découverte plusieurs fois. Par exemple, en 2023, un groupe de jeunes Biélorusses et Ukrainiens en Pologne a été découvert en train de recevoir des cryptomonnaies de l'agence de renseignement militaire russe (GRU).
La mission de ce groupe comprend : l'installation de caméras le long de la ligne de chemin de fer principale de la Pologne à l'Ukraine, la création de slogans de propagande politique visant à diviser la société, et la diffusion de fausses informations.
Depuis lors, de nombreux cas de paiement en crypto-monnaie par le FSB et le GRU ont été détectés en Pologne – il y a même eu des dépenses pour des actes de vandalisme.
Zarakowski a révélé : « Nous voyons des portefeuilles liés au GRU/FSB fonctionner régulièrement, presque toujours échanger pendant les heures de bureau à Moscou, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. »
En plus de financer des espions, la Russie utilise également des cryptomonnaies pour payer des mercenaires dans le Donbass, et même soudoyer des politiciens européens pour propager des opinions pro-russes et anti-ukrainiennes.
Avec le système de sanctions économiques étendu en cours contre la Russie, de nombreux experts estiment que des agences comme le FSB continueront à tirer parti des cryptomonnaies dans un avenir proche.
Zarakowski souligne : « L'avantage des cryptomonnaies comme Bitcoin est de permettre le transfert de n'importe quel montant, même des millions de USD, de manière instantanée et de contourner les barrières de contrôle gouvernemental – sauf pendant la phase de conversion en monnaie fiduciaire. »
De plus, la transparence de la blockchain aide également la Russie à surveiller de près les activités de dépense de ses agents.
“Les officiers supérieurs peuvent suivre les flux de fonds sur la blockchain et vérifier si les dépenses servent à des fins opérationnelles,” a-t-il déclaré. Les services de renseignement russes recrutent des espions adolescents et paient en Bitcoin.
Vương Tiễn