Selon Lianhe Zaobao, la police de Singapour a indiqué que son bureau de commandement anti-fraude et la plateforme de crypto-monnaie StraitsX ont lancé conjointement une opération d’application de la loi du 13 au 30 mai pour lutter contre le blanchiment d’argent utilisant des crypto-monnaies. La police a saisi plus de 200 000 dollars singapouriens en espèces au cours de l’opération, et 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans, participent à l’enquête. Les enquêtes préliminaires ont révélé que les individus étaient soupçonnés d’avoir utilisé leurs comptes de crypto-monnaie ou leurs comptes Singpass par d’autres personnes pour gagner entre 400 et 3 000 dollars, et que les comptes étaient soupçonnés d’avoir été utilisés pour le blanchiment d’argent. En vertu de la loi de Singapour sur la corruption, le trafic de stupéfiants et les crimes graves, aider d’autres personnes à conserver les produits du crime est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende de 50 000 dollars, ou des deux. La police appelle le public à refuser de prêter des comptes bancaires ou en crypto-monnaie pour éviter d’être impliqué.
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La police de Singapour collabore avec des plateformes de cryptoactifs pour lutter contre le blanchiment de capitaux en crypto.
Selon Lianhe Zaobao, la police de Singapour a indiqué que son bureau de commandement anti-fraude et la plateforme de crypto-monnaie StraitsX ont lancé conjointement une opération d’application de la loi du 13 au 30 mai pour lutter contre le blanchiment d’argent utilisant des crypto-monnaies. La police a saisi plus de 200 000 dollars singapouriens en espèces au cours de l’opération, et 35 hommes et 14 femmes, âgés de 18 à 58 ans, participent à l’enquête. Les enquêtes préliminaires ont révélé que les individus étaient soupçonnés d’avoir utilisé leurs comptes de crypto-monnaie ou leurs comptes Singpass par d’autres personnes pour gagner entre 400 et 3 000 dollars, et que les comptes étaient soupçonnés d’avoir été utilisés pour le blanchiment d’argent. En vertu de la loi de Singapour sur la corruption, le trafic de stupéfiants et les crimes graves, aider d’autres personnes à conserver les produits du crime est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende de 50 000 dollars, ou des deux. La police appelle le public à refuser de prêter des comptes bancaires ou en crypto-monnaie pour éviter d’être impliqué.