La police de Singapour collabore avec une plateforme de chiffrement pour lutter contre le blanchiment de capitaux, 49 personnes sont soupçonnées d'avoir prêté des comptes de chiffrement et une identification singapourienne.
CoinVoice a récemment appris, selon le Straits Times, que la police de Singapour a annoncé que son bureau de lutte contre la fraude a mené une opération conjointe avec la plateforme de Cryptoactifs StraitsX du 13 au 30 mai pour lutter contre le Blanchiment de capitaux utilisant des Cryptoactifs. La police a saisi plus de 200 000 SGD en espèces lors de l'opération, 35 hommes et 14 femmes sont en cours d'assistance à l'enquête, âgés de 18 à 58 ans.
Une enquête préliminaire montre que ces personnes sont soupçonnées d'avoir confié leurs comptes de Cryptoactifs ou leurs comptes Singpass à d'autres, en échange de rémunérations allant de 400 à 3000 yuans, les comptes concernés étant suspectés d'être utilisés pour le blanchiment de capitaux. La police a indiqué que la plupart des suspects ont contacté des personnes inconnues via Telegram ou WhatsApp et ont remis leurs informations personnelles selon les instructions.
La police souligne que la collaboration avec StraitsX, enregistré en tant que fournisseur légal de paiements numériques, aide à détecter les comptes suspects et à agir rapidement grâce à des solutions technologiques. Selon la loi de Singapour sur la corruption, le trafic de drogue et les crimes graves, aider quelqu'un à conserver des produits criminels peut entraîner jusqu'à trois ans de prison ou une amende de 50 000 dollars, ou les deux. La police appelle le public à refuser de prêter des comptes bancaires ou des comptes de jeton, afin d'éviter d'être impliqué.
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La police de Singapour collabore avec une plateforme de chiffrement pour lutter contre le blanchiment de capitaux, 49 personnes sont soupçonnées d'avoir prêté des comptes de chiffrement et une identification singapourienne.
CoinVoice a récemment appris, selon le Straits Times, que la police de Singapour a annoncé que son bureau de lutte contre la fraude a mené une opération conjointe avec la plateforme de Cryptoactifs StraitsX du 13 au 30 mai pour lutter contre le Blanchiment de capitaux utilisant des Cryptoactifs. La police a saisi plus de 200 000 SGD en espèces lors de l'opération, 35 hommes et 14 femmes sont en cours d'assistance à l'enquête, âgés de 18 à 58 ans.
Une enquête préliminaire montre que ces personnes sont soupçonnées d'avoir confié leurs comptes de Cryptoactifs ou leurs comptes Singpass à d'autres, en échange de rémunérations allant de 400 à 3000 yuans, les comptes concernés étant suspectés d'être utilisés pour le blanchiment de capitaux. La police a indiqué que la plupart des suspects ont contacté des personnes inconnues via Telegram ou WhatsApp et ont remis leurs informations personnelles selon les instructions.
La police souligne que la collaboration avec StraitsX, enregistré en tant que fournisseur légal de paiements numériques, aide à détecter les comptes suspects et à agir rapidement grâce à des solutions technologiques. Selon la loi de Singapour sur la corruption, le trafic de drogue et les crimes graves, aider quelqu'un à conserver des produits criminels peut entraîner jusqu'à trois ans de prison ou une amende de 50 000 dollars, ou les deux. La police appelle le public à refuser de prêter des comptes bancaires ou des comptes de jeton, afin d'éviter d'être impliqué.