Darknet-marché Huione a augmenté son chiffre d'affaires après la « fermeture »
La plateforme en ligne illégale Huione continue de fonctionner et d'augmenter ses volumes d'opérations, malgré l'annonce récente de la cessation de ses activités. C'est ce qu'indique un rapport de Chainalysis.
Le 13 mai, la place de marché frauduleuse Haowang Guarantee liée à Huione a annoncé sa fermeture. La décision a été expliquée par le blocage massif des comptes et des canaux sur Telegram.
Cependant, les données de Chainalysis montrent que l'activité de la plateforme n'a pas diminué. La plateforme continue de traiter des transactions de milliards de dollars, démontrant une résilience face aux blocages de l'infrastructure publique.
Sanctions inefficaces
Le 1er mai, le FinCEN a proposé de déconnecter Huione Group du système financier américain. L'agence a accusé la société d'aider le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group à blanchir des cryptomonnaies.
Selon Chainalysis, de telles mesures entraînent généralement une perte immédiate d'accès au système financier américain, car les banques évitent les risques réglementaires. Cependant, les données sur les transactions montrent que cela a eu un impact minimal sur les activités de Huione.
Les experts ont noté que le volume des transactions n'a pas seulement diminué, mais a même augmenté. Selon leurs données, Huione évite les bourses centralisées sous juridiction américaine.
! Le volume des transactions de Huione a augmenté suite à l’annonce du FinCEN. Données : Chainalysis.## Echelle d’activité
Les conclusions sont confirmées par les analystes de TRM Labs. Dans un rapport du 30 mai, ils ont indiqué que depuis 2021, le groupe Huione a reçu au moins 81 milliards de dollars en cryptomonnaies. Cela dépasse de loin les volumes du marché darknet russe Hydra, qui a reçu environ 5 milliards de dollars, ont souligné les spécialistes.
Les experts ont noté que Huione est un nœud central pour une large gamme d'activités criminelles en ligne, y compris la fraude, les piratages et les arnaques de type « romance bait ».
Chainalysis a également rapporté que la bourse de cryptomonnaies Huione a repris ses activités sous un nouveau domaine Huione.me, tout en conservant l'ancien logo. Les comptes du projet sur les réseaux sociaux, y compris les canaux Telegram pour les vendeurs VIP, restent actifs.
La plateforme propose également le jeton XOC qui lui est lié et le stablecoin USDH promu pour contourner les sanctions.## Comment fonctionnent les services de blanchiment
La plateforme propose plusieurs types de services de « transfert d'argent » :
les transferts vers les cartes — souvent avec des restrictions pour différents types d'utilisateurs, ce qui peut indiquer une vérification des clients pour se protéger des autorités.
échange de fiat contre des stablecoins — souvent lors de rencontres en personne ou par l'intermédiaire de courtiers non enregistrés;
blanchiment d'argent multi-niveaux — des schémas complexes avec plusieurs sources de fonds et voies de conversion;
échange physique — souligne la logistique réelle des opérations en ligne.
Besoin d'une nouvelle approche
Selon les experts de Chainalysis, la situation avec Huione reflète un problème plus large de lutte contre les organisations criminelles complexes. Pour contrer efficacement de telles structures, de nouvelles stratégies sont nécessaires.
Les efforts doivent aller au-delà des frontières nationales, estiment les analystes. Un partenariat international entre les unités de renseignement financier, les forces de l'ordre et les régulateurs est nécessaire pour suivre les flux de transactions et les intermédiaires.
L'analyse de la blockchain joue également un rôle important. Une lutte efficace contre des écosystèmes comme Huione nécessite non seulement un renforcement de la réglementation, mais aussi des efforts internationaux coordonnés, ont souligné les experts.
Rappelons qu'en janvier, les analystes d'Elliptic ont qualifié le marché en ligne de plus grande plateforme de commerce illégal. Après la publication de l'étude, la plateforme a tenté de se distancier de Huione Group, en changeant son nom en Haowang.
En avril, l'ONU s'est inquiétée du blanchiment d'argent par le biais du minage. Selon l'organisation, la plateforme joue un rôle clé dans ce segment sombre.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le marketplace Darknet Huione a augmenté son chiffre d'affaires après la "fermeture".
Darknet-marché Huione a augmenté son chiffre d'affaires après la « fermeture »
La plateforme en ligne illégale Huione continue de fonctionner et d'augmenter ses volumes d'opérations, malgré l'annonce récente de la cessation de ses activités. C'est ce qu'indique un rapport de Chainalysis.
Le 13 mai, la place de marché frauduleuse Haowang Guarantee liée à Huione a annoncé sa fermeture. La décision a été expliquée par le blocage massif des comptes et des canaux sur Telegram.
Cependant, les données de Chainalysis montrent que l'activité de la plateforme n'a pas diminué. La plateforme continue de traiter des transactions de milliards de dollars, démontrant une résilience face aux blocages de l'infrastructure publique.
Sanctions inefficaces
Le 1er mai, le FinCEN a proposé de déconnecter Huione Group du système financier américain. L'agence a accusé la société d'aider le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group à blanchir des cryptomonnaies.
Selon Chainalysis, de telles mesures entraînent généralement une perte immédiate d'accès au système financier américain, car les banques évitent les risques réglementaires. Cependant, les données sur les transactions montrent que cela a eu un impact minimal sur les activités de Huione.
Les experts ont noté que le volume des transactions n'a pas seulement diminué, mais a même augmenté. Selon leurs données, Huione évite les bourses centralisées sous juridiction américaine.
! Le volume des transactions de Huione a augmenté suite à l’annonce du FinCEN. Données : Chainalysis.## Echelle d’activité
Les conclusions sont confirmées par les analystes de TRM Labs. Dans un rapport du 30 mai, ils ont indiqué que depuis 2021, le groupe Huione a reçu au moins 81 milliards de dollars en cryptomonnaies. Cela dépasse de loin les volumes du marché darknet russe Hydra, qui a reçu environ 5 milliards de dollars, ont souligné les spécialistes.
Les experts ont noté que Huione est un nœud central pour une large gamme d'activités criminelles en ligne, y compris la fraude, les piratages et les arnaques de type « romance bait ».
Chainalysis a également rapporté que la bourse de cryptomonnaies Huione a repris ses activités sous un nouveau domaine Huione.me, tout en conservant l'ancien logo. Les comptes du projet sur les réseaux sociaux, y compris les canaux Telegram pour les vendeurs VIP, restent actifs.
La plateforme propose plusieurs types de services de « transfert d'argent » :
Besoin d'une nouvelle approche
Selon les experts de Chainalysis, la situation avec Huione reflète un problème plus large de lutte contre les organisations criminelles complexes. Pour contrer efficacement de telles structures, de nouvelles stratégies sont nécessaires.
Les efforts doivent aller au-delà des frontières nationales, estiment les analystes. Un partenariat international entre les unités de renseignement financier, les forces de l'ordre et les régulateurs est nécessaire pour suivre les flux de transactions et les intermédiaires.
L'analyse de la blockchain joue également un rôle important. Une lutte efficace contre des écosystèmes comme Huione nécessite non seulement un renforcement de la réglementation, mais aussi des efforts internationaux coordonnés, ont souligné les experts.
Rappelons qu'en janvier, les analystes d'Elliptic ont qualifié le marché en ligne de plus grande plateforme de commerce illégal. Après la publication de l'étude, la plateforme a tenté de se distancier de Huione Group, en changeant son nom en Haowang.
En avril, l'ONU s'est inquiétée du blanchiment d'argent par le biais du minage. Selon l'organisation, la plateforme joue un rôle clé dans ce segment sombre.