Les opérateurs de My Big Coin condamnés à une amende de 26 millions de dollars pour une escroquerie cryptographique, mais les victimes ne seront peut-être jamais remboursées.
Les cerveaux derrière My Big Coin ont été condamnés à payer près de 26 millions de dollars en pénalités et en restitution après qu'un tribunal américain les a jugés responsables d'avoir trompé les investisseurs par le biais d'un faux schéma de cryptomonnaie.
Selon une annonce officielle de l'autorité de régulation, le tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts a rendu un jugement par défaut final contre Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. et My Big Coin, Inc.
Selon la décision, les parties sont tenues de payer 19,32 millions de dollars en amendes civiles et 6,44 millions de dollars en restitution aux victimes fraudées.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a confirmé que le tribunal a également imposé une interdiction permanente de négocier et de s'enregistrer sur les défendeurs, leur interdisant de participer à tout marché réglementé par la CFTC ou d'entrer dans des transactions impliquant des intérêts en marchandises ou des marchandises numériques.
Selon les conclusions de la CFTC, Gillespie et Roche ont travaillé aux côtés du co-détenu condamné Randall Crater pour solliciter des investissements dans My Big Coin (MBC) tout en affirmant que le jeton était soutenu par de l'or et activement échangé sur des bourses établies.
Ces représentations étaient fausses et trompeuses, et Crater a détourné la plupart des fonds des investisseurs pour un usage personnel, a déclaré la CFTC. Le stratagème a entraîné des pertes dépassant 6 millions de dollars pour au moins 28 investisseurs.
Malheureusement pour les victimes, le régulateur a averti qu'il est peu probable qu'elles récupèrent leurs pertes, car les défendeurs pourraient ne pas avoir d'actifs suffisants.
Avec la décision du tribunal, la CFTC a conclu son action d'exécution contre Gillespie, Roche et les deux entités corporatives basées au Nevada.
Les charges contre un autre coaccusé nommé Michael Kruger ont été abandonnées suite à sa mort, tandis que Crater, la figure centrale du stratagème, avait déjà conclu un règlement séparé avec la CFTC et purgait actuellement une peine de prison fédérale.
Qu'est-ce que My Big Coin ?
My Big Coin a été commercialisé comme une monnaie virtuelle entièrement fonctionnelle par My Big Coin Pay Inc., qui était basée à Las Vegas
La société a proposé des services de paiement utilisant son token propriétaire, affirmant qu'il était soutenu par des actifs tangibles, y compris le pétrole et l'or, et a simulé des liens avec de grands réseaux financiers comme MasterCard.
De 2014 à 2017, Crater et ses associés ont utilisé les réseaux sociaux, les e-mails et les sites Web promotionnels pour solliciter des fonds d'investisseurs.
Ils ont dit aux clients potentiels que leurs actifs numériques pouvaient être échangés sans effort contre des devises fiat ou d'autres cryptomonnaies, alors qu'en réalité, l'infrastructure pour soutenir de telles affirmations n'a jamais existé.
D'ici 2018, le projet avait attiré l'attention de la CFTC, le régulateur ayant déposé une action civile d'exécution alléguant des violations de la loi sur les échanges de produits de base.
L'affaire a également marqué l'une des premières fois qu'un tribunal américain a reconnu une monnaie virtuelle comme une marchandise sous la juridiction du régulateur.
Crater, qui a fondé l'entreprise, a été arrêté suite à une mise en accusation par un grand jury en 2022 et a été condamné en juillet de cette année-là pour plusieurs chefs d'accusation, y compris la fraude électronique, des transactions monétaires illégales et l'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence.
Il a été condamné à 100 mois de prison en janvier 2023.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les opérateurs de My Big Coin condamnés à une amende de 26 millions de dollars pour une escroquerie cryptographique, mais les victimes ne seront peut-être jamais remboursées.
Selon une annonce officielle de l'autorité de régulation, le tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts a rendu un jugement par défaut final contre Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. et My Big Coin, Inc.
Selon la décision, les parties sont tenues de payer 19,32 millions de dollars en amendes civiles et 6,44 millions de dollars en restitution aux victimes fraudées.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a confirmé que le tribunal a également imposé une interdiction permanente de négocier et de s'enregistrer sur les défendeurs, leur interdisant de participer à tout marché réglementé par la CFTC ou d'entrer dans des transactions impliquant des intérêts en marchandises ou des marchandises numériques.
Selon les conclusions de la CFTC, Gillespie et Roche ont travaillé aux côtés du co-détenu condamné Randall Crater pour solliciter des investissements dans My Big Coin (MBC) tout en affirmant que le jeton était soutenu par de l'or et activement échangé sur des bourses établies.
Ces représentations étaient fausses et trompeuses, et Crater a détourné la plupart des fonds des investisseurs pour un usage personnel, a déclaré la CFTC. Le stratagème a entraîné des pertes dépassant 6 millions de dollars pour au moins 28 investisseurs.
Malheureusement pour les victimes, le régulateur a averti qu'il est peu probable qu'elles récupèrent leurs pertes, car les défendeurs pourraient ne pas avoir d'actifs suffisants.
Avec la décision du tribunal, la CFTC a conclu son action d'exécution contre Gillespie, Roche et les deux entités corporatives basées au Nevada.
Les charges contre un autre coaccusé nommé Michael Kruger ont été abandonnées suite à sa mort, tandis que Crater, la figure centrale du stratagème, avait déjà conclu un règlement séparé avec la CFTC et purgait actuellement une peine de prison fédérale.
Qu'est-ce que My Big Coin ?
My Big Coin a été commercialisé comme une monnaie virtuelle entièrement fonctionnelle par My Big Coin Pay Inc., qui était basée à Las Vegas
La société a proposé des services de paiement utilisant son token propriétaire, affirmant qu'il était soutenu par des actifs tangibles, y compris le pétrole et l'or, et a simulé des liens avec de grands réseaux financiers comme MasterCard.
De 2014 à 2017, Crater et ses associés ont utilisé les réseaux sociaux, les e-mails et les sites Web promotionnels pour solliciter des fonds d'investisseurs.
Ils ont dit aux clients potentiels que leurs actifs numériques pouvaient être échangés sans effort contre des devises fiat ou d'autres cryptomonnaies, alors qu'en réalité, l'infrastructure pour soutenir de telles affirmations n'a jamais existé.
D'ici 2018, le projet avait attiré l'attention de la CFTC, le régulateur ayant déposé une action civile d'exécution alléguant des violations de la loi sur les échanges de produits de base.
L'affaire a également marqué l'une des premières fois qu'un tribunal américain a reconnu une monnaie virtuelle comme une marchandise sous la juridiction du régulateur.
Crater, qui a fondé l'entreprise, a été arrêté suite à une mise en accusation par un grand jury en 2022 et a été condamné en juillet de cette année-là pour plusieurs chefs d'accusation, y compris la fraude électronique, des transactions monétaires illégales et l'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence.
Il a été condamné à 100 mois de prison en janvier 2023.
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