Gugnin aurait prétendument transféré plus de 500 millions de dollars via Evita, aidant ainsi des banques russes sous sanctions de manière clandestine.
Il a recherché en ligne des informations sur le fait d'être investiGé, montrant qu'il savait probablement que ses actions étaient criminelles.
Les procureurs fédéraux ont inculpé Iurii Gugnin, le fondateur de la société de crypto Evita, dans une affaire de blanchiment de 500 millions de dollars. Gugnin est confronté à 22 chefs d'accusation criminels liés à l'aide apportée aux clients russes pour transférer des fonds par le système financier américain entre la mi-2023 et le début de 2025.
L'acte d'accusation affirme que Gugnin a utilisé Evita pour traiter des transactions contournant les sanctions américaines. Il est accusé d'avoir transféré de l'argent pour des banques russes sous restriction, y compris Sberbank, VTB, Sovcombank et Tinkoff. Selon les responsables, l'activité a soutenu des exportations interdites et violé les réglementations financières américaines.
Les procureurs affirment également que Gugnin a menti aux institutions financières de cryptomonnaie, affirmant qu'Evita n'avait aucun lien avec des entités russes. Cela lui a permis d'éviter le contrôle et d'esquiver les vérifications de base généralement utilisées pour détecter des transferts suspects. La société aurait omis des étapes de conformité requises et n'aurait pas signalé d'activités douteuses, ce qui a facilité la gestion de fonds illicites sans détection.
Le DOJ cite les recherches sur le web comme preuve de la connaissance des crimes allégués
D'autres détails suggèrent que Gugnin savait qu'il était probablement surveillé. Le DOJ a pointé plusieurs recherches en ligne qu'il aurait effectuées, telles que "Suis-je sous enquête" et "signes que vous pourriez être sous enquête criminelle."
Il a également recherché : « Quelles sont les meilleures façons de savoir si vous êtes sous enquête et que peut faire quelqu'un lorsqu'il pense qu'il pourrait être sous enquête », ce que les procureurs affirment comme étant une preuve d'intention de cacher une conduite illégale.
Les accusations comprennent la fraude bancaire, la fraude électronique, la conspiration en vue de frauder les États-Unis et le manquement à maintenir des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. La fraude bancaire à elle seule peut entraîner une peine potentielle de 30 ans par chef d'accusation. Les accusations de fraude électronique peuvent entraîner jusqu'à 20 ans chacune, et les autres chefs d'accusation varient de 5 à 10 ans. S'il est reconnu coupable de tous, Gugnin pourrait faire face à des décennies de prison.
Répression élargie contre les crimes liés aux crypto-monnaies
Le directeur adjoint de la Division de la contre-ingérence du FBI, Roman Rozhavsky, a abordé la situation :
“Que cela serve d'avis que l'utilisation de la cryptomonnaie pour dissimuler des actes illégaux n'empêchera pas le FBI et nos partenaires de vous tenir responsables.”
Cette inculpation s'inscrit dans un schéma d'action plus large du DOJ ces derniers jours. Juste avant l'affaire de Gugnin, les procureurs fédéraux ont déposé une demande pour saisir 7,74 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des travailleurs informatiques nord-coréens. Ces individus auraient utilisé de fausses identités pour obtenir un travail à distance avec des entreprises de blockchain basées aux États-Unis et ont blanchi leurs gains par des processus de blanchiment, y compris des échanges de tokens et des sauts de chaînes.
De plus, un rapport récent de la société de sécurité Silent Push révèle que des hackers nord-coréens ont enregistré de fausses entreprises aux États-Unis, se cachant derrière des documents commerciaux légitimes. Selon le Japan Times, ces acteurs ont utilisé des logiciels malveillants et de fausses offres d'emploi pour accéder à des développeurs et voler des données avant l'intervention des agents fédéraux.
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Le DOJ accuse le PDG de Crypto de 22 chefs d'accusation dans un schéma de blanchiment de capitaux de 500 millions de dollars - Crypto News Flash
Les procureurs fédéraux ont inculpé Iurii Gugnin, le fondateur de la société de crypto Evita, dans une affaire de blanchiment de 500 millions de dollars. Gugnin est confronté à 22 chefs d'accusation criminels liés à l'aide apportée aux clients russes pour transférer des fonds par le système financier américain entre la mi-2023 et le début de 2025.
L'acte d'accusation affirme que Gugnin a utilisé Evita pour traiter des transactions contournant les sanctions américaines. Il est accusé d'avoir transféré de l'argent pour des banques russes sous restriction, y compris Sberbank, VTB, Sovcombank et Tinkoff. Selon les responsables, l'activité a soutenu des exportations interdites et violé les réglementations financières américaines.
Les procureurs affirment également que Gugnin a menti aux institutions financières de cryptomonnaie, affirmant qu'Evita n'avait aucun lien avec des entités russes. Cela lui a permis d'éviter le contrôle et d'esquiver les vérifications de base généralement utilisées pour détecter des transferts suspects. La société aurait omis des étapes de conformité requises et n'aurait pas signalé d'activités douteuses, ce qui a facilité la gestion de fonds illicites sans détection.
Le DOJ cite les recherches sur le web comme preuve de la connaissance des crimes allégués
D'autres détails suggèrent que Gugnin savait qu'il était probablement surveillé. Le DOJ a pointé plusieurs recherches en ligne qu'il aurait effectuées, telles que "Suis-je sous enquête" et "signes que vous pourriez être sous enquête criminelle."
Il a également recherché : « Quelles sont les meilleures façons de savoir si vous êtes sous enquête et que peut faire quelqu'un lorsqu'il pense qu'il pourrait être sous enquête », ce que les procureurs affirment comme étant une preuve d'intention de cacher une conduite illégale.
Les accusations comprennent la fraude bancaire, la fraude électronique, la conspiration en vue de frauder les États-Unis et le manquement à maintenir des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. La fraude bancaire à elle seule peut entraîner une peine potentielle de 30 ans par chef d'accusation. Les accusations de fraude électronique peuvent entraîner jusqu'à 20 ans chacune, et les autres chefs d'accusation varient de 5 à 10 ans. S'il est reconnu coupable de tous, Gugnin pourrait faire face à des décennies de prison.
Répression élargie contre les crimes liés aux crypto-monnaies
Le directeur adjoint de la Division de la contre-ingérence du FBI, Roman Rozhavsky, a abordé la situation :
Cette inculpation s'inscrit dans un schéma d'action plus large du DOJ ces derniers jours. Juste avant l'affaire de Gugnin, les procureurs fédéraux ont déposé une demande pour saisir 7,74 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des travailleurs informatiques nord-coréens. Ces individus auraient utilisé de fausses identités pour obtenir un travail à distance avec des entreprises de blockchain basées aux États-Unis et ont blanchi leurs gains par des processus de blanchiment, y compris des échanges de tokens et des sauts de chaînes.
De plus, un rapport récent de la société de sécurité Silent Push révèle que des hackers nord-coréens ont enregistré de fausses entreprises aux États-Unis, se cachant derrière des documents commerciaux légitimes. Selon le Japan Times, ces acteurs ont utilisé des logiciels malveillants et de fausses offres d'emploi pour accéder à des développeurs et voler des données avant l'intervention des agents fédéraux.