L'unité de renseignement financier de l'Allemagne a signalé un élargissement record des rapports d'activités suspectes liés aux cryptomonnaies l'année dernière, même si le nombre total de dépôts de SAR a diminué.
Dans son rapport annuel publié mardi à Cologne, l'FIU a déclaré que 8 711 notifications liées aux crypto-monnaies avaient été soumises en 2024, marquant une augmentation de 8,2 % par rapport à l'année précédente, a rapporté Bloomberg. Cela s'est produit malgré la baisse du nombre total de SAR après que l'agence a émis de nouvelles directives visant à réduire les rapports non pertinents.
La majorité des transactions signalées impliquaient Bitcoin (BTC), suivi d'Ethereum (ETH), Tether (USDT), et Litecoin (LTC). Ces jetons étaient fréquemment liés à des activités sur des plateformes de trading, des services de mélange ou des jeux en ligne.
L'UIAF a noté que ces types de transactions sont couramment utilisés pour obscurcir l'origine des fonds illicites, soulignant le rôle croissant des actifs numériques dans les schémas de blanchiment d'argent.
À l'international, la tendance de l'Allemagne reflète des préoccupations croissantes concernant l'utilisation criminelle des cryptomonnaies. Au Royaume-Uni, l'Agence nationale de lutte contre la criminalité a rapporté que les échanges de cryptomonnaies étaient liés à 6,6 % de tous les SAR au cours de la période 2023–24, alors que le nombre total de dépôts a légèrement augmenté pour atteindre environ 872 000. Le Royaume-Uni a également noté une forte augmentation des rapports de financement du terrorisme et des actions de gel de comptes.
Aux États-Unis, le FinCEN a reçu plus de 8 600 SAR liés aux crypto-monnaies au cours de l'exercice 2023, une augmentation provoquée par un avis spécifique publié en septembre qui a conduit à des dépôts hebdomadaires atteignant jusqu'à 1 560. Dans l'ensemble, les entités américaines ont déposé 4,6 millions de SAR au cours de l'année.
À l’échelle mondiale, l’ampleur du blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies est également considérable. Les données de Chainalysis montrent que les volumes de cryptomonnaies blanchies ont atteint 31,5 milliards de dollars en 2022 avant de tomber à 22,2 milliards de dollars en 2023, bien qu’ils restent bien au-dessus des niveaux d’avant 2021.
Chainalysis a noté qu'en 2023, le volume total des transactions crypto a diminué de 15 %, mais le volume de crypto blanchi a diminué d'environ 30 %. Il est difficile de dire s'il y a eu un changement positif puisque l'utilisation criminelle totale de la crypto était plus ou moins stable à environ 50 milliards de dollars par an en 2022, 2023 et 2024, selon Chainalysis.
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Les transactions suspectes liées aux Crypto atteignent un niveau record en Allemagne
L'unité de renseignement financier de l'Allemagne a signalé un élargissement record des rapports d'activités suspectes liés aux cryptomonnaies l'année dernière, même si le nombre total de dépôts de SAR a diminué.
Dans son rapport annuel publié mardi à Cologne, l'FIU a déclaré que 8 711 notifications liées aux crypto-monnaies avaient été soumises en 2024, marquant une augmentation de 8,2 % par rapport à l'année précédente, a rapporté Bloomberg. Cela s'est produit malgré la baisse du nombre total de SAR après que l'agence a émis de nouvelles directives visant à réduire les rapports non pertinents.
La majorité des transactions signalées impliquaient Bitcoin (BTC), suivi d'Ethereum (ETH), Tether (USDT), et Litecoin (LTC). Ces jetons étaient fréquemment liés à des activités sur des plateformes de trading, des services de mélange ou des jeux en ligne.
L'UIAF a noté que ces types de transactions sont couramment utilisés pour obscurcir l'origine des fonds illicites, soulignant le rôle croissant des actifs numériques dans les schémas de blanchiment d'argent.
À l'international, la tendance de l'Allemagne reflète des préoccupations croissantes concernant l'utilisation criminelle des cryptomonnaies. Au Royaume-Uni, l'Agence nationale de lutte contre la criminalité a rapporté que les échanges de cryptomonnaies étaient liés à 6,6 % de tous les SAR au cours de la période 2023–24, alors que le nombre total de dépôts a légèrement augmenté pour atteindre environ 872 000. Le Royaume-Uni a également noté une forte augmentation des rapports de financement du terrorisme et des actions de gel de comptes.
Aux États-Unis, le FinCEN a reçu plus de 8 600 SAR liés aux crypto-monnaies au cours de l'exercice 2023, une augmentation provoquée par un avis spécifique publié en septembre qui a conduit à des dépôts hebdomadaires atteignant jusqu'à 1 560. Dans l'ensemble, les entités américaines ont déposé 4,6 millions de SAR au cours de l'année.
À l’échelle mondiale, l’ampleur du blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies est également considérable. Les données de Chainalysis montrent que les volumes de cryptomonnaies blanchies ont atteint 31,5 milliards de dollars en 2022 avant de tomber à 22,2 milliards de dollars en 2023, bien qu’ils restent bien au-dessus des niveaux d’avant 2021.
Chainalysis a noté qu'en 2023, le volume total des transactions crypto a diminué de 15 %, mais le volume de crypto blanchi a diminué d'environ 30 %. Il est difficile de dire s'il y a eu un changement positif puisque l'utilisation criminelle totale de la crypto était plus ou moins stable à environ 50 milliards de dollars par an en 2022, 2023 et 2024, selon Chainalysis.