Selon les informations les plus récentes, cinq hommes ont plaidé coupables de leur implication dans une escroquerie internationale de crypto-monnaie sophistiquée de 36,9 millions de dollars, conçue uniquement pour victimiser les Américains.
Les informations du bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie indiquent que le groupe a utilisé un schéma de fraude élaboré, utilisant des sociétés écrans et des comptes bancaires américains pour collecter les fonds volés.
De plus, les fonds volés ont été convertis en USDT puis transférés vers un portefeuille géré depuis un centre de fraude au Cambodge.
Les plaidoyers de culpabilité marquent une étape importante dans la répression continue du gouvernement américain contre les escroqueries internationales aux cryptomonnaies et les opérations de blanchiment d’argent, en particulier celles orchestrées depuis l’Asie.
À la suite de cette arnaque, les autorités ont exprimé des inquiétudes concernant le nombre croissant de telles arnaques liées aux centres d'escroquerie crypto d'Asie du Sud-Est, qui impliquent souvent des circuits financiers complexes et des échanges de crypto-monnaies non réglementés.
Cette affaire a également attiré l'attention sur des risques de sécurité nationale plus larges, des liens étant examinés entre ces opérations et le collectif de piratage parrainé par l'État nord-coréen, le Lazarus Group.
Les autorités américaines ont continué de collaborer avec les agences internationales pour retrouver les avoirs volés et tenir les auteurs responsables, signalant une position ferme contre la criminalité financière transfrontalière qui exploite l’anonymat de la blockchain et cible des victimes sans méfiance par le biais de fausses escroqueries à l’investissement et d’escroqueries amoureuses.
Il convient de noter que les accusés Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He et Jingliang Su ont utilisé les médias sociaux et les applications de rencontres, impliquant les victimes dans de longs messages et les appelant même pour gagner leur confiance. Cela aide encore les escrocs à inciter les victimes à investir dans leur faux système de cryptomonnaies.
Le ministère de la Justice a déclaré : « Les escrocs disaient aux victimes que leurs investissements prenaient de la valeur alors qu'en réalité, ces fonds avaient été volés et n'étaient pas du tout investis. »
Il met également en évidence que "Somarriba et lui ont fondé Axis Digital et ouvert le compte bancaire Deltec. Su a rejoint Axis Digital en tant que directeur et a participé aux conversions et transferts d'actifs numériques des fonds des victimes."
Les arnaques dans la crypto-monnaie ont atteint leur apogée ces dernières années.
Au cours des dernières années, les escrocs ont continué à troubler le marché des actifs numériques en ciblant les détenteurs de crypto-monnaies en utilisant différentes techniques d'escroquerie impliquant le rug pull, l'escroquerie de Ponzi, le pig butchering, l'ingénierie sociale, et d'autres.
Selon les statistiques disponibles, le marché des crypto-monnaies a perdu 1,4 milliard de dollars par an de 2022 à 2024, dont 472 millions de dollars rien qu’au premier trimestre 2025. De 2016 à 2018, l’escroquerie de sortie de l’ICO a totalisé 98,6 millions de dollars.
Plusieurs rapports disponibles notent que les escrocs, la plupart du temps, utilisent les noms de célébrités ou de personnalités populaires pour lancer de faux projets, car en utilisant des noms et des images, ils peuvent attirer de plus en plus d’investisseurs.
Les escroqueries de phishing et les escroqueries de vidage de portefeuille en 2024 ont collectivement anéanti plus de 1,2 milliard de dollars en crypto, les médias sociaux ayant initié 42 % des contacts d'escroqueries d'investissement au T1 2025, avec des plateformes comme Instagram et WhatsApp étant les plus courantes.
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Cinq plaident coupable dans une escroquerie Crypto de 36,9 millions de dollars visant les Américains
Selon les informations les plus récentes, cinq hommes ont plaidé coupables de leur implication dans une escroquerie internationale de crypto-monnaie sophistiquée de 36,9 millions de dollars, conçue uniquement pour victimiser les Américains.
Les informations du bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie indiquent que le groupe a utilisé un schéma de fraude élaboré, utilisant des sociétés écrans et des comptes bancaires américains pour collecter les fonds volés.
De plus, les fonds volés ont été convertis en USDT puis transférés vers un portefeuille géré depuis un centre de fraude au Cambodge.
Les plaidoyers de culpabilité marquent une étape importante dans la répression continue du gouvernement américain contre les escroqueries internationales aux cryptomonnaies et les opérations de blanchiment d’argent, en particulier celles orchestrées depuis l’Asie.
À la suite de cette arnaque, les autorités ont exprimé des inquiétudes concernant le nombre croissant de telles arnaques liées aux centres d'escroquerie crypto d'Asie du Sud-Est, qui impliquent souvent des circuits financiers complexes et des échanges de crypto-monnaies non réglementés.
Cette affaire a également attiré l'attention sur des risques de sécurité nationale plus larges, des liens étant examinés entre ces opérations et le collectif de piratage parrainé par l'État nord-coréen, le Lazarus Group.
Les autorités américaines ont continué de collaborer avec les agences internationales pour retrouver les avoirs volés et tenir les auteurs responsables, signalant une position ferme contre la criminalité financière transfrontalière qui exploite l’anonymat de la blockchain et cible des victimes sans méfiance par le biais de fausses escroqueries à l’investissement et d’escroqueries amoureuses.
Il convient de noter que les accusés Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He et Jingliang Su ont utilisé les médias sociaux et les applications de rencontres, impliquant les victimes dans de longs messages et les appelant même pour gagner leur confiance. Cela aide encore les escrocs à inciter les victimes à investir dans leur faux système de cryptomonnaies.
Le ministère de la Justice a déclaré : « Les escrocs disaient aux victimes que leurs investissements prenaient de la valeur alors qu'en réalité, ces fonds avaient été volés et n'étaient pas du tout investis. »
Il met également en évidence que "Somarriba et lui ont fondé Axis Digital et ouvert le compte bancaire Deltec. Su a rejoint Axis Digital en tant que directeur et a participé aux conversions et transferts d'actifs numériques des fonds des victimes."
Les arnaques dans la crypto-monnaie ont atteint leur apogée ces dernières années.
Au cours des dernières années, les escrocs ont continué à troubler le marché des actifs numériques en ciblant les détenteurs de crypto-monnaies en utilisant différentes techniques d'escroquerie impliquant le rug pull, l'escroquerie de Ponzi, le pig butchering, l'ingénierie sociale, et d'autres.
Selon les statistiques disponibles, le marché des crypto-monnaies a perdu 1,4 milliard de dollars par an de 2022 à 2024, dont 472 millions de dollars rien qu’au premier trimestre 2025. De 2016 à 2018, l’escroquerie de sortie de l’ICO a totalisé 98,6 millions de dollars.
Plusieurs rapports disponibles notent que les escrocs, la plupart du temps, utilisent les noms de célébrités ou de personnalités populaires pour lancer de faux projets, car en utilisant des noms et des images, ils peuvent attirer de plus en plus d’investisseurs.
Les escroqueries de phishing et les escroqueries de vidage de portefeuille en 2024 ont collectivement anéanti plus de 1,2 milliard de dollars en crypto, les médias sociaux ayant initié 42 % des contacts d'escroqueries d'investissement au T1 2025, avec des plateformes comme Instagram et WhatsApp étant les plus courantes.