Un homme de New York impliqué dans un blanchiment de capitaux de plus de 500 millions de dollars ! Accusé d'avoir utilisé une société de chiffrement pour blanchir des fonds pour une banque russe sous sanctions.
Le département de la Justice des États-Unis a récemment annoncé que Iurii Gugnin, un citoyen russe de 38 ans et résident de New York (également connu sous le nom de Iurii Mashukov ou George Goognin), a été inculpé par un grand jury fédéral de 22 chefs d'accusation pour avoir prétendument aidé une banque russe sous sanctions à effectuer des transferts de fonds via sa société de cryptoactifs « Evita », pour un montant dépassant 530 millions de dollars.
Utiliser des plateformes de cryptoactifs pour le blanchiment d'argent : de la Russie vers le système financier américain
Selon les documents du parquet, Gugnin a reçu des Cryptoactifs envoyés par des clients étrangers via ses deux sociétés établies aux États-Unis — Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc., principalement des jetons stables USDT(, et les a blanchis dans le système financier américain, pour finalement les échanger contre des dollars ou d'autres monnaies. Ces fonds ont été payés via un compte bancaire situé à Manhattan, dont la source a été délibérément obscurcie, masquant les véritables contreparties des transactions et l'utilisation des fonds.
Les banques impliquées et les échanges de cryptoactifs ont été victimes de fraude.
Pour assurer un bon déroulement des flux de capitaux, Gugnin a fourni de fausses informations à plusieurs banques et plateformes d'échange de cryptoactifs, affirmant qu'Evita n'avait pas de relations avec des entreprises russes et n'était pas impliquée dans des transactions avec des entités sanctionnées. Cependant, en réalité, de nombreux clients de Gugnin proviennent de Russie, et les fonds proviennent de banques sanctionnées, y compris :
Banque d'épargne de la Fédération de Russie (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Banque VTB (PJSC VTB Bank)
Banque Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
De plus, il possède également des comptes auprès de JSC Alfa-Bank et de Sberbank, et a des transactions financières avec ces comptes pendant son séjour aux États-Unis.
Aider à l'acquisition de technologies sensibles : contrôler l'exportation des technologies vers les entreprises nucléaires russes
Gugnin ne se contente pas de blanchir de l'argent, il aide également des clients étrangers à acquérir des technologies et des équipements électroniques sensibles soumis à des contrôles à l'exportation aux États-Unis. Le parquet a indiqué qu'il avait aidé un fournisseur de la société d'État russe Rosatom à acheter des composants de serveur restreints, les fonds provenant d'un fournisseur basé à Moscou. Pour dissimuler l'identité de ses clients russes, il modifiait souvent le contenu des factures, en masquant numériquement le nom et l'adresse des clients.
Doutes multiples : connaître la loi et enfreindre la loi, et rechercher « si je suis sous enquête »
Gugnin est bien conscient de l'illégalité de ses actions. Il a effectué plusieurs recherches sur Internet, telles que :
« comment savoir s'il y a une enquête contre vous » (如何知道自己是否遭到調查)
« sanctions pour le blanchiment d'argent aux États-Unis »
« sanctions pour violations des sanctions concernant la vente de biens de luxe dans l'UE »
Il a également visité plusieurs pages Web, y compris « Suis-je sous enquête ? » et « Quels signes indiquent que vous êtes sous enquête criminelle ? ».
Refuser de se conformer aux réglementations anti-blanchiment, soupçon de falsification de demande de licence.
Gugnin prétend qu'Evita dispose de mécanismes stricts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), mais en réalité, il n'a pas soumis de rapports d'activités suspectes (SAR) conformément à la loi sur la confidentialité bancaire, et n'a mis en œuvre aucun plan de conformité. Il a même présenté de faux documents de demande à l'État de Floride, obtenant avec succès une licence de flux monétaire et a ainsi incité des échanges de cryptoactifs à collaborer avec lui.
Faisant face à des accusations de crimes graves, la peine maximale pourrait atteindre des centaines d'années.
Les 22 chefs d'accusation criminels auxquels Gugnin est actuellement confronté comprennent :
Fraude bancaire (peine maximale de 30 ans par infraction)
Fraude par virement, violation de la Loi sur les Pouvoirs Économiques d'Urgence Internationaux (IEEPA), blanchiment d'argent et conspiration (maximum 20 ans chacun)
Non mise en œuvre d'un système efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et non soumission de rapports d'activités suspectes (jusqu'à 10 ans pour chaque cas)
Exercice illégal d'activités financières et complot pour escroquer le gouvernement américain (jusqu'à 5 ans par infraction)
Les États-Unis intensifient leur action contre le "flux de technologies sensibles".
Cette opération est menée par la « Disruptive Technology Strike Force » conjointe du ministère de la Justice et du ministère du Commerce des États-Unis. Ce groupe de frappe conjoint vise à empêcher que des technologies clés américaines tombent entre les mains de pays hostiles et à protéger la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Le ministère de la Justice des États-Unis souligne : « Quiconque tente de contourner les sanctions ou d'aider un pays hostile à obtenir des technologies sensibles sera finalement traduit en justice. »
Cet article d’un homme de New York impliqué dans le blanchiment d’argent de plus de 500 millions de dollars ! L’utilisation présumée de sociétés de crypto-monnaie pour blanchir de l’argent pour des banques russes sanctionnées est apparue pour la première fois dans Chain News ABMedia.
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Un homme de New York impliqué dans un blanchiment de capitaux de plus de 500 millions de dollars ! Accusé d'avoir utilisé une société de chiffrement pour blanchir des fonds pour une banque russe sous sanctions.
Le département de la Justice des États-Unis a récemment annoncé que Iurii Gugnin, un citoyen russe de 38 ans et résident de New York (également connu sous le nom de Iurii Mashukov ou George Goognin), a été inculpé par un grand jury fédéral de 22 chefs d'accusation pour avoir prétendument aidé une banque russe sous sanctions à effectuer des transferts de fonds via sa société de cryptoactifs « Evita », pour un montant dépassant 530 millions de dollars.
Utiliser des plateformes de cryptoactifs pour le blanchiment d'argent : de la Russie vers le système financier américain
Selon les documents du parquet, Gugnin a reçu des Cryptoactifs envoyés par des clients étrangers via ses deux sociétés établies aux États-Unis — Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc., principalement des jetons stables USDT(, et les a blanchis dans le système financier américain, pour finalement les échanger contre des dollars ou d'autres monnaies. Ces fonds ont été payés via un compte bancaire situé à Manhattan, dont la source a été délibérément obscurcie, masquant les véritables contreparties des transactions et l'utilisation des fonds.
Les banques impliquées et les échanges de cryptoactifs ont été victimes de fraude.
Pour assurer un bon déroulement des flux de capitaux, Gugnin a fourni de fausses informations à plusieurs banques et plateformes d'échange de cryptoactifs, affirmant qu'Evita n'avait pas de relations avec des entreprises russes et n'était pas impliquée dans des transactions avec des entités sanctionnées. Cependant, en réalité, de nombreux clients de Gugnin proviennent de Russie, et les fonds proviennent de banques sanctionnées, y compris :
Banque d'épargne de la Fédération de Russie (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Banque VTB (PJSC VTB Bank)
Banque Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
De plus, il possède également des comptes auprès de JSC Alfa-Bank et de Sberbank, et a des transactions financières avec ces comptes pendant son séjour aux États-Unis.
Aider à l'acquisition de technologies sensibles : contrôler l'exportation des technologies vers les entreprises nucléaires russes
Gugnin ne se contente pas de blanchir de l'argent, il aide également des clients étrangers à acquérir des technologies et des équipements électroniques sensibles soumis à des contrôles à l'exportation aux États-Unis. Le parquet a indiqué qu'il avait aidé un fournisseur de la société d'État russe Rosatom à acheter des composants de serveur restreints, les fonds provenant d'un fournisseur basé à Moscou. Pour dissimuler l'identité de ses clients russes, il modifiait souvent le contenu des factures, en masquant numériquement le nom et l'adresse des clients.
Doutes multiples : connaître la loi et enfreindre la loi, et rechercher « si je suis sous enquête »
Gugnin est bien conscient de l'illégalité de ses actions. Il a effectué plusieurs recherches sur Internet, telles que :
« comment savoir s'il y a une enquête contre vous » (如何知道自己是否遭到調查)
« sanctions pour le blanchiment d'argent aux États-Unis »
« sanctions pour violations des sanctions concernant la vente de biens de luxe dans l'UE »
Il a également visité plusieurs pages Web, y compris « Suis-je sous enquête ? » et « Quels signes indiquent que vous êtes sous enquête criminelle ? ».
Refuser de se conformer aux réglementations anti-blanchiment, soupçon de falsification de demande de licence.
Gugnin prétend qu'Evita dispose de mécanismes stricts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), mais en réalité, il n'a pas soumis de rapports d'activités suspectes (SAR) conformément à la loi sur la confidentialité bancaire, et n'a mis en œuvre aucun plan de conformité. Il a même présenté de faux documents de demande à l'État de Floride, obtenant avec succès une licence de flux monétaire et a ainsi incité des échanges de cryptoactifs à collaborer avec lui.
Faisant face à des accusations de crimes graves, la peine maximale pourrait atteindre des centaines d'années.
Les 22 chefs d'accusation criminels auxquels Gugnin est actuellement confronté comprennent :
Fraude bancaire (peine maximale de 30 ans par infraction)
Fraude par virement, violation de la Loi sur les Pouvoirs Économiques d'Urgence Internationaux (IEEPA), blanchiment d'argent et conspiration (maximum 20 ans chacun)
Non mise en œuvre d'un système efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et non soumission de rapports d'activités suspectes (jusqu'à 10 ans pour chaque cas)
Exercice illégal d'activités financières et complot pour escroquer le gouvernement américain (jusqu'à 5 ans par infraction)
Les États-Unis intensifient leur action contre le "flux de technologies sensibles".
Cette opération est menée par la « Disruptive Technology Strike Force » conjointe du ministère de la Justice et du ministère du Commerce des États-Unis. Ce groupe de frappe conjoint vise à empêcher que des technologies clés américaines tombent entre les mains de pays hostiles et à protéger la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Le ministère de la Justice des États-Unis souligne : « Quiconque tente de contourner les sanctions ou d'aider un pays hostile à obtenir des technologies sensibles sera finalement traduit en justice. »
Cet article d’un homme de New York impliqué dans le blanchiment d’argent de plus de 500 millions de dollars ! L’utilisation présumée de sociétés de crypto-monnaie pour blanchir de l’argent pour des banques russes sanctionnées est apparue pour la première fois dans Chain News ABMedia.