Le 9 juin, après une enquête conjointe de 18 mois menée par plusieurs agences, les forces de l’ordre australiennes ont démantelé une organisation sophistiquée de blanchiment d’argent dans le Queensland, et quatre personnes ont été inculpées. Le groupe est soupçonné d’avoir secrètement expédié de l’argent à travers le pays et d’avoir blanchi des millions de dollars en produits de la criminalité. Un homme de 32 ans de Heathwood, à Brisbane, a été accusé d’être un client important du réseau de blanchiment d’argent, blanchissant environ 9,5 millions de dollars sur une période de 15 mois. Il a été inculpé de blanchiment d’argent et d’avoir refusé de fournir le mot de passe de son téléphone portable le jeudi 5 juin et a été placé en détention provisoire et devrait comparaître devant le tribunal de première instance de Brisbane aujourd’hui (9 juin). En décembre 2023, le QJOCTF a ouvert une enquête sur des transactions financières suspectes et a finalement lié l’homme à une grande entreprise qui a accepté plusieurs transferts suspects de tiers. Les enquêteurs ont suivi le flux d’argent et ont découvert qu’il était un client d’un réseau de blanchiment d’argent de haut niveau dirigé par une société de sécurité sur la Gold Coast. La société de sécurité a converti jusqu’à 190 millions de dollars en espèces en crypto-monnaie par le biais de son unité de transport de fonds blindé. Les enquêtes sur la source de l’argent de 190 millions de dollars sont en cours. La société de sécurité basée sur la Gold Coast a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d’entreprises, de courriers et de comptes de crypto-monnaie pour blanchir des millions de dollars d’argent illicite sur 18 mois.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'Australie démantèle un réseau de blanchiment de capitaux en cryptoactifs, impliquant jusqu'à 190 millions de dollars australiens.
Le 9 juin, après une enquête conjointe de 18 mois menée par plusieurs agences, les forces de l’ordre australiennes ont démantelé une organisation sophistiquée de blanchiment d’argent dans le Queensland, et quatre personnes ont été inculpées. Le groupe est soupçonné d’avoir secrètement expédié de l’argent à travers le pays et d’avoir blanchi des millions de dollars en produits de la criminalité. Un homme de 32 ans de Heathwood, à Brisbane, a été accusé d’être un client important du réseau de blanchiment d’argent, blanchissant environ 9,5 millions de dollars sur une période de 15 mois. Il a été inculpé de blanchiment d’argent et d’avoir refusé de fournir le mot de passe de son téléphone portable le jeudi 5 juin et a été placé en détention provisoire et devrait comparaître devant le tribunal de première instance de Brisbane aujourd’hui (9 juin). En décembre 2023, le QJOCTF a ouvert une enquête sur des transactions financières suspectes et a finalement lié l’homme à une grande entreprise qui a accepté plusieurs transferts suspects de tiers. Les enquêteurs ont suivi le flux d’argent et ont découvert qu’il était un client d’un réseau de blanchiment d’argent de haut niveau dirigé par une société de sécurité sur la Gold Coast. La société de sécurité a converti jusqu’à 190 millions de dollars en espèces en crypto-monnaie par le biais de son unité de transport de fonds blindé. Les enquêtes sur la source de l’argent de 190 millions de dollars sont en cours. La société de sécurité basée sur la Gold Coast a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d’entreprises, de courriers et de comptes de crypto-monnaie pour blanchir des millions de dollars d’argent illicite sur 18 mois.