La police de Suzhou, dans la province d'Anhui, a récemment réussi à démanteler un réseau criminel de grande envergure impliquant la vente illégale de cartes bancaires, avec un montant en jeu dépassant 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le groupe criminel a utilisé un modèle de "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper à la traçabilité. Les principaux suspects ont déjà été condamnés.
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SatoshiLegend
· Il y a 10h
Le Code Source finira par être révélé.
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PumpAnalyst
· Il y a 13h
Les courses de points seront forcément attrapées.
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 13h
Mauvaise supervision KYC
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BlockchainTalker
· Il y a 13h
En fait, la crypto nécessite une réglementation.
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TommyTeacher1
· Il y a 13h
Cette année, le blanchiment de capitaux est aussi high-tech.
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SatoshiChallenger
· Il y a 14h
Un vieux tour de passe-passe sous un nouveau manteau
Affaire de blanchiment de capitaux utilisant des monnaies virtuelles à Suzhou, Anhui, avec un montant impliqué de plus de 80 millions de yuans.
La police de Suzhou, dans la province d'Anhui, a récemment réussi à démanteler un réseau criminel de grande envergure impliquant la vente illégale de cartes bancaires, avec un montant en jeu dépassant 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le groupe criminel a utilisé un modèle de "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper à la traçabilité. Les principaux suspects ont déjà été condamnés.