Affaire de blanchiment de capitaux de 80 millions de yuan en fonds de chiffrement résolue. Un groupe criminel a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper à la traque.
La police de Suzhou, dans la province de l'Anhui, a récemment réussi à démanteler un important réseau criminel de vente illégale de cartes bancaires, avec un montant impliqué de plus de 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le groupe criminel a utilisé un modèle de "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper aux poursuites. Les principaux suspects ont déjà été condamnés.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
10 J'aime
Récompense
10
5
Partager
Commentaire
0/400
PumpStrategist
· Il y a 19h
La vente de Shengqi sera suivie d'un big dump.
Répondre0
GateUser-2fce706c
· Il y a 19h
Un groupe de petits fauteurs de troubles
Répondre0
HodlBeliever
· Il y a 19h
Blanchiment de capitaux aussi doit comprendre la technologie
Répondre0
Layer2Arbitrageur
· Il y a 20h
Ngmi faibles mouvements d'argent de QI
Répondre0
NftDataDetective
· Il y a 20h
Des schémas criminels statistiquement prévisibles.
Affaire de blanchiment de capitaux de 80 millions de yuan en fonds de chiffrement résolue. Un groupe criminel a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper à la traque.
La police de Suzhou, dans la province de l'Anhui, a récemment réussi à démanteler un important réseau criminel de vente illégale de cartes bancaires, avec un montant impliqué de plus de 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le groupe criminel a utilisé un modèle de "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper aux poursuites. Les principaux suspects ont déjà été condamnés.