Affaire de blanchiment de capitaux de 80 millions de yuan en fonds de chiffrement résolue. Un groupe criminel a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper à la traque.
La police de Suzhou, dans la province de l'Anhui, a récemment réussi à démanteler un important réseau criminel de vente illégale de cartes bancaires, avec un montant impliqué de plus de 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le groupe criminel a utilisé un modèle de "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper aux poursuites. Les principaux suspects ont déjà été condamnés.
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CryptoComedian
· Il y a 3h
Il est plus fiable de dépenser des jetons que de faire confiance aux gens.
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PumpStrategist
· 06-07 10:57
La vente de Shengqi sera suivie d'un big dump.
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GateUser-2fce706c
· 06-07 10:53
Un groupe de petits fauteurs de troubles
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HodlBeliever
· 06-07 10:48
Blanchiment de capitaux aussi doit comprendre la technologie
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Layer2Arbitrageur
· 06-07 10:46
Ngmi faibles mouvements d'argent de QI
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NftDataDetective
· 06-07 10:36
Des schémas criminels statistiquement prévisibles.
Affaire de blanchiment de capitaux de 80 millions de yuan en fonds de chiffrement résolue. Un groupe criminel a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper à la traque.
La police de Suzhou, dans la province de l'Anhui, a récemment réussi à démanteler un important réseau criminel de vente illégale de cartes bancaires, avec un montant impliqué de plus de 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le groupe criminel a utilisé un modèle de "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper aux poursuites. Les principaux suspects ont déjà été condamnés.